Справа №766/16556/20
н/п 1-кс/766/1820/21
23.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12020230030001625 від 05.09.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12020230030001625 від 05.09.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунку по 31 грудня 2020 року; інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з моменту відкриття рахунку по 31 грудня 2020 року, шляхом вилучення завірених у встановленому законом порядку копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 05.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020230030001625, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 березня 2020 року між Виконком ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_4 , в особі ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 166, про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Ботанічної с. Молодіжне м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 1 431 079 грн.
Відповідно до п. 4.1 Договору всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об'ємів3 виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Згідно з п. 4.2. Договору Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 20 липня 2020 року, проведено перерахування платежу на суму 1 428 878,0 грн., відповідно до акту приймання виконаних робіт № 166, який підписано Сторонами 20 липня 2020 року.
Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер трансакції 175498928.
16 березня 2020 року між Виконком ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_4 , в особі ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 167, про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Садової с. Молодіжне м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 1 430 420 грн.
Відповідно до п. 4.1 Договору всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об'ємів3 виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Згідно з п. 4.2. Договору Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 25 березня 2020 року, проведено перерахування платежу на суму 1 430 420 грн., відповідно до акту приймання виконаних робіт № 167, який підписано Сторонами 25 березня 2020 року.
Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер трансакції 166153348.
25 березня 2020 року між Виконком ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_4 , в особі ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 172, про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. З. Космодемянської в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 1 478 198 грн.
Відповідно до п. 4.1 Договору всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об'ємів3 виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Згідно з п. 4.2. Договору Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 19 травня 2020 року, проведено перерахування платежу на суму 1 476 840 грн., відповідно до акту приймання виконаних робіт № 172, який підписано Сторонами 19 травня 2020 року.
Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер трансакції 170090694.
25 березня 2020 року між Виконком ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_4 , в особі ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 173, про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Поштовий в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 995 519 грн.
Відповідно до п. 4.1 Договору всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об'ємів3 виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Згідно з п. 4.2. Договору Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 16 квітня 2020 року, проведено перерахування платежу на суму 995 519 грн., відповідно до акту приймання виконаних робіт № 173, який підписано Сторонами 25 березня 2020 року.
Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер трансакції 167848246.
19 червня 2019 року між Виконком ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_4 , в особі ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 225, про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Набережної (частково) в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 439 847 грн.
Відповідно до п. 4.1 Договору всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об'ємів3 виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Згідно з п. 4.2. Договору Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 01 серпня 2019 року, проведено перерахування платежу на суму 439 847 грн., відповідно до акту приймання виконаних робіт № 225, який підписано Сторонами 01 серпня 2019 року.
Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер трансакції 143674099.
Відповідно до даних з сайту https://opendatabot.ua/c/9804119, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06 листопада 2018 року змінено назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунку по 31 грудня 2020 року;
- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з моменту відкриття рахунку по 31 грудня 2020 року.
Так, відповідно до інформації з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має структурний підрозділ - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених у встановленому законом порядку копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з'явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 19.06.2019 року по 20.07.2020 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з моменту відкриття рахунку по 31 грудня 2020 року, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання відповідних відомостей за вказаний період.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №12020230030001625 від 05.09.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 19.06.2019 року по 20.07.2020 року; інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 19.06.2019 року по 20.07.2020 року, шляхом вилучення завірених у встановленому законом порядку копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1