Справа №766/16556/20
н/п 1-кс/766/1819/21
23.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12020230030001625 від 05.09.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12020230030001625 від 05.09.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі - Базове відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунку по 01 лютого 2018 року; інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з моменту відкриття рахунку по 01 лютого 2018 року.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 05.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020230003000396, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 квітня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 224, про виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття на підйомі від вул. Центральної (Будьонного) до вул. Горького (бетонування). Вартість виконання робіт становить 230 945грн.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , 03 травня 2017 року, проведено перерахування платежу на суму 230 945 грн., відповідно до Акту приймання виконаних робіт № 224, який підписано Сторонами 03 травня 2017 року.
Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер трансакції 51378297.
17 травня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі довіреності НВО № 909770 від 20 лютого 2017 року (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 269, про виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Довженка (Червонофлотській) (бетонування)». Вартість виконання робіт становить 483 869 грн.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , 02 червня 2017 року, проведено перерахування платежу на суму 483 869 грн., відповідно до Акту приймання виконаних робіт № 269, який підписано Сторонами 02 червня 2017 року.
Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер трансакції 54253695.
17 травня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі довіреності НВО № 909770 від 20 лютого 2017 року (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 270, про виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття на підйомі від вул. Центральної (Будьонного) до вул. Коцюбинського (бетонування) в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 1 449 194 грн.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26 липня 2017 року, проведено перерахування платежу на суму 1 436 221 грн., відповідно до Акту приймання виконаних робіт № 270, який підписано Сторонами 26 липня 2017 року.
Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер трансакції 58777169.
20 квітня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 225, про виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гвардійської (бетонування) в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 163 631 грн.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , 08 серпня 2017 року, проведено перерахування платежу на суму 163 631грн., відповідно до Акту приймання виконаних робіт № 225, який підписано Сторонами 08 серпня 2017 року.
Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер трансакції 59727245.
З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунку по 01 лютого 2018 року;
- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з моменту відкриття рахунку по 01 лютого 2018 року.
Так, відповідно до інформації з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має структурний підрозділ - Базове відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі - Базове відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених у встановленому законом порядку копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з'явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 20.04.2017 року по 09.08.2017 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з моменту відкриття рахунку по 01 лютого 2018 року, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання відповідних відомостей за вказаний період.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №12020230030001625 від 05.09.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі - Базове відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 20.04.2017 року по 09.08.2017 року; інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 20.04.2017 року по 09.08.2017 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1