Справа №766/2214/21
н/п 1-кс/766/1563/21
16 лютого 2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача- заступника начальника СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а також за належними МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , банківськими рахунками (поточний, депозитний) та інші у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом надання дозволу їй або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливості їх вилучення, які зберігаються у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ), а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по рахунку) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.05.2020 по 30.10.2020;
- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаного рахунку, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.
Просить розглядати клопотання без участі особи у володінні якої знаходиться дана інформація, у зв'язку з можливістю її знищення чи пошкодження.
Обґрунтуванні клопотання:
У провадженні СД ВП № 2 Херсонського РУПГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020231010000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за колективною заявою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за фактом невиплати заробітної плати працівникам МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період із травня по жовтень 2020 року.
Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілих та встановлено, що останні працюють на різних посадах Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тривалий час.
Кожного місяця працівнику повинні нараховувати заробітну плату на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 . За період часу з травня по жовтень місяці 2020 року останнім не виплачували заробітну плату. Станом на кінець жовтня-початок листопада 2020 року загальна сума невиплаченої заробітної плати підприємством складала від 6000 до 38 150, 31 гривень. Причину з приводу зазначеної невиплати керівництво підприємства пояснювало тим, що в них відсутні грошові кошти.
Пізніше, 09.11.2020 року, 2011.2020 року на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівників було зараховано грошові кошти від підприємства у рахунок виплати боргу по заробітній платі.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 під час інспекційного відвідування встановлено, що на підприємстві перед 428 працюючими, станом на 01.12.2020 року існує заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 5 075,0 тис. грн. (терміном 2 місяці, серпень-вересень 2020 року).
В ході розслідування встановлено банківський розрахунковий рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який використовує МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди кримінального проступку, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.
Представники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явилися.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим і задоволенню не підлягає з таких підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається:
1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення. У зв'язку з яким подається клопотання;
2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7)обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
В порушення вимог п.1 ч.1 ст.160 КПК України у клопотанні не викладені обставини кримінального правопорушення.
Не виконані вимоги п.2 ч.1 ст.160 КПК про зазначення правової кваліфікації кримінального правопорушення, а тільки зазначено статтю і частину статті КК України, тоді як правова кваліфікація злочину у кримінальному праві - це точна кримінально-правова оцінка конкретної небезпечної дії у суспільстві. Вона полягає у встановленні відповідності між ознаками абсолютної небезпечно - суспільної дії ознакам, передбаченого в нормах кримінального закону.
Зазначені кваліфікації є обов'язковим, оскільки дає розуміння чи мають відношення речі, документи, які планується відшукати до вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення які перебувають у володінні (розпорядженні) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але при цьому клопотання не містить жодного обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тоді як слідчий зобов'язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.
В порушення вимог п.5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні немає обґрунтування яке значення має інформація до якої дізнавач просить надати доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що цією інформацією буде встановлено.
Обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні зводиться до загальних фраз «у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди кримінального проступку, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні», тоді як дізнавач зобов'язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати річ, до якої планується отримати доступ.
Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні відповідно до приписів ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому дізнавачем, відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, не доведено, що для виконання завдання, для якого останній звертається із клопотанням, як тимчасовий доступ до речей і документів, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити дізнавачу - заступнику начальника СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у тимчасовому доступі до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1