Справа №766/2381/21
н/п 1-кс/766/1706/21
19 лютого 2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або структурному підрозділу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дозволу йому або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтування клопотання:
До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1978р.н. про те, що 21.01.2021 близько в нічний час доби малознайома жінка на ім"я ОСОБА_5 , знаходячись у номері готелю, за адресою АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу викрала його мобільний телефон "Хуавей", банківські картки та грошові кошти у сумі 3000грн.
Вказаний факт, 22.01.2021р.,внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021235040000104. Попередня кваліфікація встановлено досудовим розслідуванням даного діяння є кримінальним правопорушенням (проступком), відповідальність за яке , передбачено ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 21.01.2021р під час сумісного відпочинку з малознайомою жінкою, яка назвалась ОСОБА_5 в готелі по АДРЕСА_3 бл изько 23:00 потерпілий виявив крадіжку мобільного телефону, готівкових грошових коштів, та банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких в подальшому в період часу з 21.01.2021р. по 22.01.2021р було переведено гроші на невідомі рахунки.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із банківських карток на відкритих банківських рахунках потерпілого ОСОБА_4 , 1978р.н.,(ІПН НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 21.01.2021р. по 22.01.2021р., та при наявності з наданням фото-відео файлів зняття грошових коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та в його структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
СД ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021235040000104 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 185 КК України, а саме, про те, що 21.01.2021 року в нічний час доби малознайома жінка на ім"я ОСОБА_5 , знаходячись у номері готелю, за адресою АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу викрала його мобільний телефон "Хуавей", банківські картки та грошові кошти у сумі 3000грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 21.01.2021 року під час сумісного відпочинку з малознайомою жінкою, яка назвалась ОСОБА_5 в готелі по АДРЕСА_3 близько 23:00 годин потерпілий виявив крадіжку мобільного телефону, готівкових грошових коштів, та банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких в подальшому в період часу з 21.01.2021 року по 22.01.2021 року було переведено гроші на невідомі рахунки.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, в Херсонській філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-банківську виписку про рух грошових коштів на відкритих банківських рахунках потерпілого ОСОБА_4 , 1978р.н.,(ІПН НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 21.01.2021 року по 22.01.2021 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);
-матеріалів фото і відеозапису/фіксації (при наявності), здійснених банкоматами, належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, під час проведення транзакцій за період часу з 21.01.2021 року по 22.01.2021 року по відкритих банківських рахунках потерпілого ОСОБА_4 , 1978р.н.,( ІПН НОМЕР_3 ).
Встановити строк дії ухвали до 19.03.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1