1Справа № 335/129/21 1-кс/335/777/2021
24 лютого 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12020080050003002 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,
Слідчий слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначає, що 10.11.2020 року, приблизно о 14 год. 30 хв., ОСОБА_5 вийшов з будівлі корпусу № 9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , сів до салону легкового автомобіля марки «Toyota Camry» у кузові чорного кольору та безвісті зник. До теперішнього часу його місцезнаходження не встановлене.
З метою повного, швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування, для встановлення мотиву скоєного кримінального правопорушення та особи (осіб), які його вчинили, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про те, чи є потерпілий - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ у місті Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області 18.12.2014 року, ІПН НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , його дружина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Орджонікідзевським РВ УМВС в Запорізькій області 01.02.1996 року, ІПН НОМЕР_4 ), яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та особа з його кола спілкування - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 04.11.2000 року, ІПН НОМЕР_6 ) клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документів щодо їх кредитних зобов'язань, відомостей щодо відкритих на його ім'я рахунків та руху коштів за ними, банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів.
Зазначена вище інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з'явився, був викликаний судовою повісткою.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час судового провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у,своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020080050003002 від 11.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, 10.11.2020 року, приблизно о 14:30 год., ОСОБА_5 вийшов з будівлі корпусу № 9 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , сів до салону легкового автомобіля марки «Toyota Camry», у кузові чорного кольору та безвісті зник. До теперішнього часу його місцезнаходження не встановлене.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
Крім того, слідчий у клопотанні просила надати тимчасовий доступ до речей і документів також і заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , що не передбачено ст. 164 КПК України.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12020080050003002 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 ; старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 ; слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 ; слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , про те, чи є потерпілий - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ у місті Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області 18.12.2014 року, код платника податку НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , його дружина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Орджонікідзевським РВ УМВС в Запорізькій області 01.02.1996 року, код платника податку НОМЕР_4 ), яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та особа з його кола спілкування - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_5 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 04.11.2000 року, код платника податку НОМЕР_6 ) клієнтами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документів щодо їх кредитних зобов'язань, відомостей щодо відкритих на їх ім'я рахунків та руху коштів за ними, банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1