1Справа № 335/2171/20 1-кс/335/1148/2021
23 лютого 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080160000512 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080160000512 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи корпорації «Техностандарт» будучи офіційним представником компанії «Lisega AG» (Німеччина) через суб'єкти господарювання, які перебувають у залежності вказаних осіб (ТОВ «Технохаус», ТОВ «Ділос Груп», ТОВ «Індустрія Груп»), взяли участь у тендерній процедурі по поставці товарів та послуг на ВП «ЗАЕС». При цьому постачання товарів здійснювалося за завищеними цінами, з метою заволодіння грошовими коштами, які виділені ВП «ЗАЕС» на капітальний ремонт випробувального стенду Р-200 виробництва компанії «Lisega AG» (Німеччина).
Так, відповідно до інформації митної служби України ТОВ «Технохаус» здійснило закупівлю випробувального стенду Р-200 виробництва компанії «Lisega AG» (Німеччина) на 7 900 000 гривень та доставило його на територію України, потім за ланцюгом купівлі-продажу випробувальний стенд НОМЕР_1 був проданий ТОВ «Ділос Груп», які вже реалізували його ТОВ «Група Індустрія» (переможець тендерної процедури проведеної ВП «ЗАЕС») та останні встановлюють його на ВП «ЗАЕС» відповідно до укладеного договору за 35 437800, 75 гривень
Таким чином, слідчий підозрює, що насправді вузли випробувального стенду Р-200 виробництва компанії «Lisega AG» (Німеччина) були поставлені на Відокремлений підрозділ «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в зборі від виробника і їх налаштування та їх вартість, не коштувало наскільки високої ціни та таким чином службові особи Відокремленого підрозділу «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», Корпорації «Техностандарт», товариства з обмеженою відповідальністю «Група Індустрія», за попередньою змовою між собою, завищили вартість самого обладнання та завищили вартість виконання робіт по його встановленню, тобто неналежно виконали свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, чим завдали значної шкоди охоронюваним законом права, свободам та інтересам держави.
Разом з тим, на цей час у органу досудового розслідування недостатньо підстав та доказів для оголошення підозри службовим особам Відокремленого підрозділу «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», товариству з обмеженою відповідальністю «Група Індустрія», Корпорації «Техностандарт», а тому, з метою з'ясування питання щодо комплектності вузлів поставлених на ВП «ЗАЕС», їх вартості та інших особливостей щодо вузлів та їх встановлення, з метою повного, всебічного і неупередженого розслідування всіх обставин скоєного злочину, виникла необхідність у отриманні документів від компанії «Lisega AG» (Німеччина) щодо наступного: підтвердження перебування у відрядженні представників компанії «Lisega AG» (Німеччина) в 2018 році; документів щодо підтвердження, що Корпорація «Техностандарт» була чи є офіційним представником компанії «Lisega AG» (Німеччина) в Україна, за весь період співпраці; договорів про співпрацю, за весь період; листування між компанії «Lisega AG» (Німеччина) та відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», Корпорацією «Техностандарт», товариством з обмеженою відповідальністю «Технохаус», товариством з обмеженою відповідальністю «Група Індустрія» щодо випробувального стенду НОМЕР_1 ; інформацію у вигляді довідки про вартість нового випробувального стенду НОМЕР_1 , за 2018 рік з градацією помісячно; інформацію у вигляді довідки про вартість обладнання до випробувального стенду НОМЕР_1 , які були поставлені в 2018 році до відокремленого підрозділу «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (щодо кожної частини окремо); інформацію у вигляді довідки про вартість капітального ремонту випробувального стенду Р-200, представниками компанії «Lisega AG» (Німеччина), станом на 2018 (з градацією по зміні ціни); інформацію у вигляді довідки про вартість робіт по встановлення обладнання до випробувального стенду Р-200 станом на 2018 рік.
Для допитів у якості свідків представників компанії «Lisega AG» (Німеччина) та отримання документів від останніх, шляхом проведення тимчасового доступу до документів, слідчим підготовлено запит про міжнародно-правову допомогу до Федеративної республіки Німеччина, який направлено до Запорізької обласної прокуратури для погодження та для проведення вказаних дій, необхідний певний проміжок часу.
На даний час у кримінальному провадженні № № 12018080160000512 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080160000512 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, закінчується 19.03.2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести допити ряду свідків у кримінальному провадженні, отримати інформацію та документи від компанії «Lisega AG» у Федеративній Республіці Німеччина в порядку міжнародного співробітництва, провести комплексну судову товарознавчу, економічну експертизу, а також за результатами досудового розслідування прийняти остаточне рішення, у зв'язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке просить задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про підтримання свого клопотання та його розгляд за його відсутності.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким злочином.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 395-1 КПК України, у випадках передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, однак завершити досудове розслідування об'єктивно неможливо, оскільки необхідно провести та звершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з урахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080160000512 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, слід продовжити.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З урахуванням обставин, що зазначені у клопотанні, слідчі дії, які необхідно провести у кримінальному провадженні № 12018080160000512 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для отримання доказів у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню і продовженню строку досудового розслідування на шість місяців, тобто до 19.09.2021 року.
Керуючись статтями 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080160000512 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080160000512від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 19.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1