Справа № 946/1355/21
Провадження № 1-кс/946/424/21
25 лютого 2021 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру,
Як зазначено в клопотанні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160310000148 від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Протягом 2016 - 2017 років між ТОВ «Вімексім» (код ЄДРПОУ 37338260) та ТОВ «Давос» (код ЄДРПОУ 22471496) укладено ряд договорів поставки. Згідно умов договору ТОВ «Давос» за завданням ТОВ «Вмексім» зобов'язується здійснити поставку товару на зерновий комплекс фірми «Давос», який розташований на території портопункту м. Кілія, розташованого за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Железнякова, 4, а ТОВ «Вімексім» в свою чергу здійснити оплату за поставлений товар.
Так, згідно умов укладених договорів ТОВ «Давос» здійснило поставку товару на вказаний термінал, а ТОВ «Вімексім» в свою чергу здійснило оплату згідно умов договору.
В кінці 2017 року, ТОВ «Вімексім» вирішило продати поставлений ТОВ «Давос» товар, однак посадові особи ТОВ «Давос» почали перешкоджати у доступі до приміщень, у зв'язку з чим посадові особи ТОВ «Biмексім» звернулись до Господарського суду Одеської області із позовною заявою.
Так, 25.04.2018 рішенням Господарського суду Одеської області позовні вимоги ТОВ «Вімексім» задоволено.
В подальшому, на підставі рішення суду, приватним виконавцем Одеського виконавчого округу було відкрито виконавче провадження та здійснено виїзд на зерновий комплекс фірми «Давос», розташований на адресою: Одеська область, м. Кілія, вул.Железнякова 4, в результаті чого складено акт про відсутність майна. Таким чином, посадовими особами ТОВ «Давос» незаконно привласнили майно.
За даним фактом, слідчим відділенням Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області 18.03.2019 внесено відомості до ЄРДР та зареєстроване кримінальне провадження № 12019160310000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та розпочато досудове розслідування.
Так, у ході досудового розслідування виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, зокрема: допитано в якості свідка директора ТОВ «Давос», допитано в якості свідка представника ТОВ «Вімекс», направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання копій документів, проведено тимчасовий доступ до банківського розрахункового рахунку.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Відомості про кримінальне правопорушення за вищевказаним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.03.2019 та встановлений законом строк у 18 місяців спливав 18.09.2020.
В свою чергу, 18.09.2020 слідчим суддею Київського районного суду
м. Одеса у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 18.01.2021 включно.
Разом з тим, слідчим 13.01.2021 прийнято рішення про його закриття на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто за 5 днів до закінчення строку досудового розслідування.
Однак, в ході перевірки процесуальним керівником законності прийнятого слідчим рішення про закриття вказаного кримінального провадження, встановлено, що вказана постанова слідчого є необґрунтованою та такою, яка підлягає скасуванню, про що, 23.02.2021 процесуальним керівником винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження з метою проведення, в подальшому, всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування.
Тобто, з наведеного вбачається, що на даний час строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не закінчився, а тому, для здійснення ефективного досудового слідства, необхідно, продовжити строк досудового розслідування, який закінчується 28.02.2021.
Станом на 23.02.2021 необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій щодо встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, що унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні у вищевказані строки.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 2 ст. 219 КПК України строк не виявляється за можливе, у зв'язку із чим, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування, необхідно виконати ряд слідчих дій, а саме: додатково допитати директора ТОВ «Давос» про відомі йому обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення; звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ТОВ «Давос»; звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Господарського суду Одеської області; звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_4 провести інші слідчі дії необхідні для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк становить 12 (дванадцять) місяців.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, потрібен додаткових час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об'єктивних причин, виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 12019160310000148 від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 28 лютого 2022 року.
Слідчий та прокурор в клопотанні зазначили про розгляд справи за їх відсутності.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України, у випадках передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160310000148 від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, щодо допиту директора ТОВ «Давос» про відомі йому обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення; звернення до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ТОВ «Давос»; звернення до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Господарського суду Одеської області; звернення до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_4 провести інші слідчі дії необхідні для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Для проведення вказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк до 12 місяців.
Таким чином, виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12019160310000148 від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 28 лютого 2022 року.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що слідчим СВ № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 було доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для завершення проведення слідчих дій, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об'єктивних причин, то слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання старшого слідчого СВ № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12019160310000148 від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 12 (дванадцяті) місяців, тобто до 28 лютого 2022 року.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 219, 249, 294, 295, 295-1 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 12019160310000148 від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 12 (дванадцяті) місяців, тобто до 28 лютого 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1