1-кс/754/506/21
Справа № 754/2809/21
Іменем України
22 лютого 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100030005518 від 12.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України,
19 лютого 2021 року слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , до суду подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , які складаються із виробничої майстерні (літ. Г) площею, 1 077, 6 кв. м., гаражі (літ. З) площею 558, 8 кв. м., склад (літ. Л) площею 419 кв. м., склад (літ. Ж) площею 73, 6 кв. м., склад (літ. Д) площею 70, 2 кв. м., склад (літ. К) площею 13, 5 кв. м., трансформаторна підстанція (літ. И) площею 26, 9 кв. м., контрольно-пропускний пункт (літ. Е) площею 13, 6 кв. м., з можливістю вилучення їх оригіналів, на підставі яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 13345432 від 27.05.2014 року.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100030005518 від 12.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в невстановлену дату та час, перебуваючи в невстановленому місці підробили договір купівлі-продажу між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого продавець КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язується передати у власність покупця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », а покупець зобов'язується прийняти і оплатити за умовами даного договору нерухоме майно, загальною площею 2253,2 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виробничі майстерні (літ. Г) площею, 1077,6 кв. м., гаражі (літ. З) площею 558,8 кв. м., склад (літ. Л) площею 419,0 кв.м., склад (літ. Ж) площею 73,6 кв. м., склад (літ. Д) площею 70,2 кв. м., склад (літ. К) площею 13,5 кв.м., трансформаторна підстанція (літ. И) площею 26,9 кв.м., контрольно-пропускний пункт (літ.Е) площею 13,6 кв.м., на підставі якого заволоділи вказаним вище майном. Пунктом 2.1. договору передбачено, що ціна об'єкту складає 150 000,00 грн.
Крім цього невстановлені особи, в невстановлену дату та час, перебуваючи в невстановленому місці підробили акт приймання-передачі до Договору купівлі-продажу від 16.12.2003 року.
В зазначеному договорі купівлі продажу від 16.12.2003 року та в акті прийому передачі значиться прізвище Президента КП МК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (1932 року народження ). Однак, він не підписував вказаний договір та акт, оскільки перебував у період з 28.11.2003 року по 30.12.2003 року на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділені №1 Клінічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується довідкою КЛ «Феофанія» від 12.11.2014 року № 2-10/2067.
Крім того, згідно довідки КП МК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписаної президентом КП МК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_7 вбачається, що ані через касу підприємства, ані через розрахунковий рахунок підприємства грошові кошти від ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по договору купівлі - продажу від 16.12.2003 року у розмірі 150 000,00 грн. не надходили.
Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.11.2014 року № 23-07/2459 керівниками ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2003 року по 2004 рік значилися ОСОБА_8 (з 31.08.2000 по 14.05.2004 року) та ОСОБА_9 (з 14.05.2004 року по 21.11.2006 року).
Крім цього, підроблений договір купівлі-продажу від 16.12.2003 року підписаний директором ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , який не мав повноважень щодо підпису будь яких документів.
ОСОБА_9 , ІПН - НОМЕР_2 , в своїй заяві, посвідченій приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 зазначив про те, що підпис у договорі купівлі-продажу від 16.12.2003 року укладений між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП МК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить не йому та виконаний іншою особою без його відома. На зазначену у Договорі дату -16.12.2003 року він не був керівником ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.07.2008 року у справі № 2-3018/2008, за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та складається із виробничої майстерні (літ. Г) площею, 1 077, 6 кв. м., гаражі (літ. З) площею 558, 8 кв. м., склад (літ. Л) площею 419 кв.м., склад (літ. Ж) площею 73, 6 кв. м., склад (літ. Д) площею 70, 2 кв. м., склад (літ. К) площею 13, 5 кв.м., трансформаторна підстанція (літ. И) площею 26, 9 кв.м., контрольно-пропускний пункт (літ.Е) площею 13, 6 кв.м..
Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі № 2-3018/2008 від 30.07.2008р., стало підставою для реєстрації комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» нерухомого майно за ТОВ виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
30.07.2008 року за заявою учасника колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_11 про перегляд рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.07.2008 року у справі № 2-3018/2008 за нововиявленими обставинами, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.03.2011р. (справа № 2-3453/11) рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 у справі № 2-3018/2008 від 30.07.2008 року скасовано.
30.05.2011р. ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі № 2-3453/2011 позовну заяву ТОВ виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участю третьої особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» про визнання права власності залишено без розгляду.
З інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна вбачається, що власником нежитлових будівель з 2014 року є фізична особа - підприємець - ОСОБА_12 на підставі:
договору купівлі - продажу частини нежитлових будівель (літ. Г,З,Л,Ж,Д,К,И,Е) заг. площею 2253,2 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , серія та номер 1041 виданий Приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 06.08.2014 року;
договору купівлі - продажу частини нежитлових будівель (літ. Г,З,Л,Ж,Д,К,И,Е) заг. площею 2253,2 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , серія та номер 1048 виданий Приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 07.08.2014 року.
Таким чином, з 2003 року майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибуло з його власності незаконно, та поза його волею, та продовжувало незаконного відчужуватися іншим юридичним та фізичним особам, порушуючи при цьому законні права та інтереси КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, проміжним власником майна, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , у 2011 році було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 № 56/431 від 25.02.2011 року.
Засновником ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно статуту був ОСОБА_12 (50%) який на разі є власником майна.
Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна вбачається, що
06.05.2014 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 внесено відомості (номер запису 6003252 від 06.05.2014) про реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , які складаються із виробничої майстерні (літ. Г) площею, 1 077, 6 кв. м., гаражі (літ. З) площею 558, 8 кв. м., склад (літ. Л) площею 419 кв. м., склад (літ. Ж) площею 73, 6 кв. м., склад (літ. Д) площею 70, 2 кв. м., склад (літ. К) площею 13, 5 кв. м., трансформаторна підстанція (літ. И) площею 26, 9 кв. м., контрольно-пропускний пункт (літ. Е) площею 13, 6 кв. м, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за індексним номером 13345432 від 27.05.2014
Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Слідчий в судове засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Ст. 162 ч. 1 п. 8 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень. Слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів..
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100030005518 від 12.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , які складаються із виробничої майстерні (літ. Г) площею, 1 077, 6 кв. м., гаражі (літ. З) площею 558, 8 кв. м., склад (літ. Л) площею 419 кв. м., склад (літ. Ж) площею 73, 6 кв. м., склад (літ. Д) площею 70, 2 кв. м., склад (літ. К) площею 13, 5 кв. м., трансформаторна підстанція (літ. И) площею 26, 9 кв. м., контрольно-пропускний пункт (літ. Е) площею 13, 6 кв. м., з можливістю вилучення їх оригіналів, на підставі яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 13345432 від 27.05.2014..
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1