Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/386/21
Справа № 711/1109/21
22 лютого 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12021250000000093 від 27.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
встановив:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 винесене в кримінальному провадженні № 12021250000000093 від 27.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
Клопотання мотивує тим, що в СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250000000093 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСБУ в Черкаській області ході аналізу проведених закупівель на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено ряд договорів на проведення капітальних та поточних середніх ремонтів автомобільних доріг місцевого значення загального користування на території Черкаської області.
В подальшому з метою встановлення можливих фактів наявних порушень виконаних робіт було залучено інженера з технічного нагляду, яким проведено дослідження щодо виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2020 році.
Під час дослідження наданих документів, в тому числі відповідності ГБН Г.1-218-182:2011, ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013, С1421-9835, ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 було встановлено, що під час виконання робіт підрядником допущено ряд порушень, які могли призвести до розтрати бюджетних коштів.
Відповідно до даних веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2020 році укладені договори на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а саме: О 240704 Григорівка - Трощин - /Н-02/, км 2+600 - км 8+500, Канівський район, Черкаська область, О 241802 Чигирин - Стецівка - /Р-10/, км 0+800 - км 9+300 (окремими ділянками) Чигиринський район, Черкаська область, О 240702 Павлівка - Мартинівка, км 6+700 - км 10+550 Канівський район, Черкаська область, О 240607 Кам'янка - Вербівка - Телепине - /Т-24-14 Сміла - Ташлик - Капітанівка - Новомиргород/, км 4+850 - км 8+420 (окремими ділянками), Кам'янський район, Черкаська область та на проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення. а саме: О 241801 /Р-10/ - Чернече - Кудашеве - кордон Кіровоградської області, км 5+400 - км 11+350 (окремими ділянками), Чигиринський район, Черкаська область, О 241017 /Р-04/ - Хижинці - Журжинці - /Р-64/, км 3+000 - км 5+485 (окремими ділянками) Лисянський район, Черкаська область, О 241002 Будище - /Звенигородка - Майданівка - Почапинці/, км 0+998 - км 5+000 (окремими ділянками) Лисянський район, Черкаська область.
З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) як виконавця робіт.
Відповідно до ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
1.Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до державних будівельних норм А.3.1-5:2016 організація будівельного виробництва
За результатами виконаних будівельних робіт має бути оформлена виконавча документація. Перелік необхідної виконавчої документації, визначений відповідно до вимог нормативних документів щодо виконання відповідного виду робіт на конкретному об'єкті будівництва, має бути наведений у ПВР. До виконавчої документації належать:
а) загальний журнал робіт (додаток А);
б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт (додаток Б);
в) журнал авторського нагляду відповідно до ДСТУ-Н Б А.2.2-11 та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об'єкті будівництва науково-технічного супроводу) відповідно до ДБН В.1.2-5;
г) акти на закриття прихованих робіт (додаток В);
д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій (додаток Г); при ДБН А.3.1-5:201Х С.14
е) виконавчі схеми - комплекти робочих креслень з написами про перевірку відповідності (в тому числі геодезичну) виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеним до них змін, погодженим із замовником та проектувальником;
ж) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно до ДСТУ Б В.2.7-114-2002;
і) акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;
к) інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт.
Проект організації будівництва
Вихідними матеріалами для розробки ПОБ є:
а) завдання на проектування об'єкта; при ДБН А.3.1-5:201Х С.17
б) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, отримані в установленому законом порядку;
в) матеріали інженерних вишукувань (в тому числі, для будівництва в умовах існуючої забудови - матеріали обстеження ділянки для будівництва, прилеглих об'єктів та інженерних мереж, а для реконструкції, капітального ремонту чи технічного переоснащення об'єктів - матеріали їх попереднього технічного обстеження);
г) дані режимних спостережень на територіях, які підлягають впливу несприятливих природних явищ;
д) проектна документація для будівництва: об'ємно-планувальні та конструктивні рішення об'єкта будівництва з розбивкою його черги, пускові комплекси, якщо це передбачено завданням на проектування, кошториси, принципові технологічні схеми основного виробництва, характеристики технологічного обладнання (вага, габарити, умови зберігання тощо);
е) спеціальні вимоги до будівництва складних об'єктів;
ж) відомості про особливі умови виконання будівельних робіт на об'єктах, де здійснюється реконструкція, капітальний ремонт або технічне переоснащення діючого підприємства;
і) документи, необхідні для встановлення термінів будівництва;
к) рекомендовані замовником, а також підрядними організаціями (якщо вони на цей час визначені) рішення щодо застосування матеріалів, конструкцій, засобів механізації тощо;
л) відстані до кар'єрів, місць відвалів тощо;
м) дані щодо заходів із захисту території будівництва від несприятливих природних явищ (зокрема, геологічних та гідрогеологічних процесів), а також від можливих пожеж, та щодо етапності їх виконання;
н) дані про забезпечення об'єкта будівництва засобами цивільного, протипожежного захисту.
Контроль якості виконання будівельних робіт
Склад та обсяги контролю та нагляду встановлюється на підставі вимог проекту будівництва та нормативних документів на конкретні види будівельних робіт та їх результати.
За обсягом контролю показників, що характеризують якість будівельних робіт, матеріалів, конструкцій, обладнання тощо контроль може бути:
а) суцільний (контролюються всі контрольовані параметри);
б) вибірковий (контролюється частина контрольованих параметрів).
Обсяг вибіркового контролю встановлюється нормативними документами або проектом. За періодичністю контроль може бути:
а) безперервний (інформація надходить безперервно);
б) періодичний (інформація надходить через певні проміжки часу);
в) епізодичний (виконується за недоцільності застосування суцільного, вибіркового або періодичного контролю).
При ДБН А.3.1-5:201Х С.30 8.6.2 За засобами проведення контроль може бути:
а) візуальний контроль;
б) інструментальний контроль (виконується із застосуванням засобів вимірювань, у тому числі лабораторного обладнання);
в) реєстраційний контроль (виконується шляхом аналізу даних, зафіксованих у документах - сертифікатах, актах огляду прихованих робіт, загальних або спеціальних журналах робіт тощо).
Застосовується при недоступності об'єкта контролю або недоцільності виконання інструментального або візуального контролю.
Для забезпечення виконання робіт з визначеними параметрами, що характеризують матеріали, вироби, конструкції, обладнання, технологічні процеси та будівельну продукцію на всіх етапах її створення, має здійснюватись метрологічне забезпечення процедур контролю з дотриманням вимог законодавства [20] та відповідних стандартів з метрології.
Результати контролю відповідності будівельних робіт, конструкцій, обладнання та готової будівельної продукції вимогам проекту будівництва та нормативних документів фіксуються у виконавчій документації (п 4.8).
Відповідно до ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І Проектування. Частина ІІ Будівництво.
Розділом 21 Приймання робіт п. 21.3 Приймання робіт із складанням актів на закриття прихованих робіт належить здійснювати за передбаченими цим пунктом видами. п. 21.4 Виконавча виробничо-технічна документація, що складається в процесі виконання і здавання робіт, повинна включати:
-виконавчі креслення, загальні журнали робіт і авторського нагляду;
-акти огляду прихованих робіт і проміжного приймання;
-акт приймання основи під земляне полотно;
-журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельнихматеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовуються
Відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» основними принципами бухгалтерського обліку та фінансової звітності є:
-повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
-автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;
-послідовність - постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;
-безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й надалі;
-нарахування - доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
-превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
-єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці;
-інших принципах, визначених міжнародними стандартами або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі залежно від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством.
Частиною 2 ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинні документи та регістри бухгалтерського обліку:
-Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити, якщо інше не передбачено окремими законодавчими актами України:
-назву документа (форми);
-дату складання;
-назву підприємства, від імені якого складено документ;
-зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
-посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
-особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
-Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
Зважаючи на викладене, з метою повноти та об'єктивного розслідування кримінального провадження, в тому числі проведення будівельно-технічної експертизи для встановлення всіх обставин викладених в матеріалах кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої, тощо).
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
У цьому контексті потрібно враховувати, що речі та документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Крім того, відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Так, в підтвердження обставин викладених у клопотанні слідчим до клопотання було долучено наступні копії: витяг з ЄРДР, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2020-03-31-000246-b від 29.05.2020 року, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2020-03-31-001664-с від 19.05.2020 року, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2020-04-17-002479-с від 19.05.2020 року, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2020-04-17-002479-с від 19.05.2020 року, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2020-04-17-003877-с від 19.06.2020 року, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2020-04-17-003847-с від 30 06.2020 року, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2020-04-17-012118-с від 30 06.2020 року, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2020-04-17-003762-а від 16.06.2020 року, рапорт старшого оперуповноваженого, від 06.01.2021, рапорт старшого оперуповноваженого від 05.02.2021, дослідження.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).
Між тим, дослідивши клопотання слідчого, а також, матеріали долучені до клопотання слідчий суддя вважає, що жодна із обставин передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчим доведена не була.
Таким чином, з наданих матеріалів до клопотання не вбачається, а органом досудового слідства не доведено, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин клопотання органу досудового розслідування про надання тимчасового доступу до документів задоволенню не підлягає.
Слід зазначити, що відмова у задоволенні клопотання, не перешкоджає повторному зверненню до суду, при дотримання стороною обвинувачення вимог КПК України.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-
ухвалив:
В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12021250000000093 від 27.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1