№4-369/10
21 травня 2010 року м. Суми
Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Таран С.А., розглянувши матеріали подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Демченка С.О., погоджене з заступником прокурора Сумської області Ліщишиним П.В. про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальній справі № 10490002, -
В провадженні слідчого відділу податкової міліції перебуває кримінальна справа № 10490002, порушена 13.05.2010 за фактами підроблення та використання невстановленими особами завідомо підроблених документів від імені ПП „Смартол”, ТОВ „Лаудер Груп” та ТОВ „БІЗНЕС ІСТЕБЛІШМЕНТС” за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 ч. ч. 2 та 3 КК України, а також за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення службовими особами ТОВ „ЕЛГА” за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч. 1, 366 ч. 2 КК України.
З матеріалів кримінальної справи слідує, що службові особи ТОВ „ЕЛГА” (код ЄДРПОУ 14002505, юридична адреса: Сумська область, Шосткинський район, с. Пирогівка, пров. Річний, 6) в період з січня 2008 року по січень 2010 року використали в бухгалтерському і податковому обліку підприємства підроблені невстановленими особами бухгалтерські документи по начебто проведеним господарським операціям з ПП „Смартол” (код ЄДРПОУ 34047460, юридична адреса м. Київ, вул. Жилянська, 28), ТОВ „Лаудер Груп” (код ЄДРПОУ 35431679, юридична адреса м. Київ, вул. 40-річчя Жовтня, 74) та ТОВ „БІЗНЕС ІСТЕБЛІШМЕНТС” (код ЄДРПОУ 36556005, юридична адреса м. Київ, вул. Бурмістенка, 11 кім. 1) та з метою ухилення від сплати податків протиправно врахували їх при складанні податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість, в результаті чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 531 тис. 236 грн.
В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ „ЕЛГА” зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що дає підстави вважати , що в квартирі за вказаною адресою зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи які були знаряддям вчинення злочинів, первинні бухгалтерські документи ТОВ „ЕЛГА”.
Відповідно до довідки КП „Шосткинське МБТІ” № 285 від 17.05.2010 встановлено, що будинок АДРЕСА_1 зареєстрований за ОСОБА_2
В зв'язку з вищевикладеним слідчий звернувся до Ковпаківського райсуду м. Суми з поданням про проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_2
Подання про проведення обшуку погоджене з прокурором.
На підставі вищевикладеного, враховуючи, що в поданих до суду матеріалах справи є достатні підстави вважати, що в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_2 на п раві особистої власності, можуть знаходитись предмети і документи, які були знаряддям вчинення злочину, первинні бухгалтерські документи ТОВ „ЕЛГА” та інші речі, які мають значення для розслідування кримінальної справи, можуть служити доказами по справі і викривати осіб, винних у скоєнні злочинів, керуючись ст. 177 КПК України, суд, -
Провести обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_2
Проведення обшуку доручити співробітникам УПМ ДПА в Сумській області.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя С.А.Таран