Справа № 404/2683/20
Номер провадження 1-кс/404/322/21
18 лютого 2021 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12019120020009211 від 09.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,-
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з моменту реєстрацій товариства та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.01.2016 року до Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшли матеріали про те, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, виготовив та уклав договір купівлі-продажу від 11.06.1997 відповідно до якого право власності на гуртожиток АДРЕСА_2 , незаконно набуло ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_11 , чим завдав істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування, встановлено що ОСОБА_9 будучи призначеним на посаду директора Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Відповідно до статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 365 від 05.04.1997 затверджено акт Державної комісії від 30.03.1997 Про введення в дію гуртожитку на 558 місць на дев'ять поверхів, комбінату «Кіровоградміськбуд» по проспекту Правди кошторисною вартістю 1316,0 тисяч карбованців, приведеною площею 7616 м.кв. загальним обсягом 28867,3 м. збудованого будівельним управлінням №2 тресту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та зобов'язав ЖКК комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти на баланс вищевказаний гуртожиток.
Відповідно до довідки гуртожиток № 7 на 558 місць на дев'ять поверхів за адресою АДРЕСА_3 , з терміном вводу в експлуатацію у 1979 року, має балансову вартість 29379166050 карбованців станом на 01.04.1996 рік.
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 365 від 05.04.1997 затверджено акт Державної комісії від 30.03.1997 Про введення в дію гуртожитку на 558 місць на дев'ять поверхів, комбінату «Кіровоградміськбуд» по проспекту Правди кошторисною вартістю 1316,0 тисяч карбованців, приведеною площею 7616 м.кв. загальним обсягом 28867,3 м. збудованого будівельним управлінням №2 тресту «Кіровоградтяжстрой». Та зобов'язав ЖКК комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийняти на баланс вищевказаний гуртожиток.
Відповідно до висновку реєстрації домоволодіння зареєстровано право власності на гуртожиток № 7 на 558 місць на дев'ять поверхів, площею 7616 м.кв. за адресою АДРЕСА_3 , змінено адресу на АДРЕСА_4 , та зареєстровано право власності за будівельно-монтажним трестом «Кіровоградміськбуд».
Беручи до уваги те що, жодних документів, складення яких визначено нормативними актами, що регламентують порядок корпоратизації і приватизації підприємств та за якими б фіксувалась передача майна в процесі приватизації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме спірного гуртожитку № НОМЕР_5 на 558 місць на дев'ять поверхів за адресою АДРЕСА_3 , площею 7616 м.кв. згідно акту від 28.09.1979, відсутні.
Відповідно до договору купівлі-продажу від 11.06.1997 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_11 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно договору предметом договору є гуртожиток АДРЕСА_5 , на 558 місць приведеною площею 7616 м.кв.
Крім того факт реалізації майна підтверджується актом приймання-передачі гуртожитку АДРЕСА_5 , на 558 місць приведеною площею 7616 м.кв. у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_11 .
В подальшому відповідно до договору купівлі-продажу від 29.11.2002 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_11 , та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі генерального директора ОСОБА_13 . Відповідно договору предметом договору є гуртожиток № 7 за адресою АДРЕСА_4 , на 558 місць приведеною площею 7616 м.кв.
Відповідно до п.1.2. право власності на реалізацію майна належить відповідно до рішення господарського суду від 23.07.2002. Вартість майна становить 75400 гривень.
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.12.2000 №795 «Про перейменування частини АДРЕСА_6 » так стара назва гуртожитку № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_4 , на 558 місць площею 7616 м.кв. перейменовано на АДРЕСА_7 .
Таким чином, аналізом доказів, що містяться у матеріалах справи, підтверджується факт наявності у ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” права власності на гуртожиток на час передання його до статутного фонду ЖЕК.
11.06.1997 ЖЕК та товариство з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” уклали договір купівлі-продажу будівлі, а 29.11.2002 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” перепродало його ПП « ОСОБА_14 ».
Закони України "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво", які діяли на час створення ІНФОРМАЦІЯ_5 , не містять поняття "дочірнє підприємство". Визначення дочірнього підприємства наведено в п. 2.24 Класифікації організаційно-правових форм господарювання ДК 002-94, затвердженої наказом Держстандарту України від 22.11.1994р. N288 відповідно до якого "дочірнє підприємство - підприємство, єдиним засновником і власником якого є інше підприємство".
Отже, прийнявши рішення про створення дочірнього підприємства та передання до його статутного фонду спірної будівлі позивач не здійснив відчуження належної йому власності, а Статут ЖЕК не надавав останньому право відчужувати майно ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
За таких обставин ЖЕК не мав прав укладати з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” договір купівлі-продажу від 11.06.1997, оскільки ці дії порушували право власності ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
Враховуючи, що рішенням господарського суду Кіровоградської області від 21.07.2008 визнано недійсним рішення загальних зборів ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” від 15.11.1996, на якому правлінню ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” було надано можливість створювати дочірні підприємства. Оскільки ЖЕК було створено саме на підставі рішення виконавчого органу ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, а не на підставі рішення загальних зборів акціонерів ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, питання щодо приведення статутних документів ЖЕК та його існування повинно вирішуватися у передбачений законом спосіб.
Отже, ОСОБА_9 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих спонукань, укладає договір купівлі-продажу від 11.06.1997 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_11 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до договору, предметом є гуртожиток АДРЕСА_5 , на 558 місць приведеною площею 7616 м.кв. Відповідно до п.2.1. Вартість майна становить 78000 гривень.
05.01.2020 було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо отримання документів відносно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з моменту реєстрації та по дату надходження запиту, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.
20.01.2021 до Кропивницького РУП надійшла відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому було вказано, що можливість витребування документів має бути реалізована шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступом, повинна здійснюватися у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів з дозволу власника інформації.
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому вилученні вище зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Встановлено, що 09.12.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120020009211, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
На лист слідчого від 05.01.2021 року №28/117-2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації - відомостей Єдиного банку даних про платників податків станом на 18.01.2021 року по ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано інформацію по ПП « ОСОБА_14 » по формі 1№ДФ, щодо решти інформації рекомендовано звернутись до слідчого судді для отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
На лист слідчого від 21.01.2021 року №842/117-2021 (вих.№1007/5 від 25.01.2021 року) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_14 » було надано частину інформації на запит слідчого, а також повідомлено, що подання податкової декларації про майновий стан і доходи суб'єктами господарювання - юридичними особами податковим законодавством не передбачено. По ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_14 » з моменту реєстрації та по теперішній час не проводилися документальні планові, позапланові перевірки та зустрічні звірки.
Стосовно надання копій податкової звітності, переліку відкритих та закритих рахунків в банківських установах, електронної Інтернет адреси та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства слідчому рекомендовано звернутись до слідчого судді для отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з моменту реєстрації товариства по 18.02.2021 року, лише з наданням можливості ознайомитися з цими документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії.
Враховуючи листи ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу слідчого щодо відсутності проведених планових, позапланових та зустрічних перевірок на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_14 », вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них, які проводились на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
Крім того, враховуючи вказані листи ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу слідчого згідно до яких подання податкової декларації про майновий стан і доходи суб'єктами господарювання - юридичними особами податковим законодавством не передбачено, у задоволенні вимоги слідчого про надання такої інформації необхідно відмовити.
Відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з цими документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності:
ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з моменту реєстрацій підприємств по 18.02.2021 року, а саме:
- звіт про фінансовий стан, форма №1;
- звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма №2;
- звіт про рух грошових коштів, форма №3;
- звіт про власний капітал, форма №4;
- приміток до фінансової звітності, форма №5 з додатками;
- звіт за сегментами, форма №6 та пояснювальної записки;
- податкові декларації з податку на прибуток підприємства;
- податкові декларації з податку на додану вартість;
- відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ);
- відкриті та закриті рахунки в банківських установах;
- матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, які проводились на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність вказаних суб'єктів.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 18.04.2021 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1