604/116/21
1-кс/604/21/21
16 лютого 2021 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області Сидорак Г.Б., за участю секретаря судового засідання Ілик Г.М., розглянув клопотання сторони кримінального провадження - т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції ГУНП в Тернопільській області Гриценка С.А. щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції Гриценко С.А. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури А. Гарасимиком, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.
У клопотанні т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції ГУНП в Тернопільській області вказано, що 22.01.2021 року у відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області поштою надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа під приводом продажу ігрової приставки, шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою увійшовши в довіру ОСОБА_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 гривень належних ОСОБА_1 , які були списані із банківської картки заявника. Відомості про даний факт 22 січня 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021216100000006 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення дізнання вказаного кримінального проступку з показів потерпілого ОСОБА_1 стало відомо про те, що в його користуванні знаходиться банківська картка АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: картка для виплат № НОМЕР_1 , з якої були списані грошові кошти на рахунок невідомої особи.
Так 07.01.2021 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_1 знайшов оголошення про продаж ігрової приставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартістю 4000 гривень, під яким був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_1 зателефонував на вказаний номер та під час розмови невідома особа повідомила про те, що ціна даної ігрової приставки становить 3500 гривень, але на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідома особа не може змінити вказану ціну, у зв'язку з чим невідома особа запропонувала ОСОБА_1 здійснити покупку даної приставки через сайт «ОЛХ», про що ОСОБА_1 та невідома особа усно домовилися, тобто уклали усний договір купівлі-продажу ігрової приставки «СОНІ ПЛЕЙСТЕЙШЕН 4» за ціною 3500 гривень. Після цієї розмови невідома особа надіслала ОСОБА_1 повідомлення на його номер телефону, у соціальну мережу «ВАЙБЕР», в якому було вказане посилання, за яким ОСОБА_1 перейшов на сайт «ОЛХ-доставка», де заповнив запропоновану форму вказавши в ній номер свої банківської картки, дату до якої картка дійсна, та CVV2 код, після чого було автоматично здійснено списання грошових коштів з банківської картки ОСОБА_1 на невідомий йому рахунок в сумі 3500 гривень. Після цього потерпілий знову зателефонував на номер невідомої особи та повідомив про те, що він здійснив оплату за замовлений ним товар, однак невідома особа повідомила ОСОБА_1 про те, що грошові кошти не зараховані на рахунок невідомої особи, після чого знову надіслала ОСОБА_1 повідомлення на його номер телефону в соціальну мережу «ВАЙБЕР», в якому знаходилось посилання, за яким ОСОБА_1 мав повернути грошові кошти перераховані ним та повторно здійснити оплату, однак ОСОБА_1 запідозрив що це шахрайські дії та не здійснював ніяких операцій.
За кілька хвилин з номеру телефону № НОМЕР_3 надійшов вхідний дзвінок на номер ОСОБА_1 , та під час розмови невідома мені особа представившись працівником «ОЛХ» повідомила ОСОБА_1 про те, що необхідно здійснити ще одну спробу оплати за замовлений ним товар, оскільки попередня операція відмінена, однак ОСОБА_1 не повірив даній особі, та ніяких операцій не здійснював. Після чого ОСОБА_1 здійснив кілька дзвінків на номери телефону невідомої особи, однак один із номерів не відповідав, а інший був вимкнений, також всі посилання та оголошення зі сайтів були видалені, у зв'язку з чим ОСОБА_1 не має зв'язку з особою, в якої замовив та оплатив даний товар.
Здійснивши перерахунок грошових коштів за вказаний товар, ОСОБА_1 виконав всі умови усного договору купівлі-продажу товару, зі своєї сторони як покупець, однак до сьогоднішнього дня не отримав замовлений ним товар. Таким чином невідома особа під приводом продажу ігрової приставки, шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою увійшовши в довіру ОСОБА_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 гривень.
Як було встановлено ОСОБА_1 під час вчинення стосовно його майна кримінального проступку, надав банківські реквізити своєї картки, а саме номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої відбулося списання грошових коштів.
Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної ОСОБА_1 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці ОСОБА_1 , з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
У судове засідання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції ГУНП в Тернопільській області Гриценко С.А. та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з'явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції ГУНП в Тернопільській області подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Разом з тим, т.в.о. дізнавача жодним чином не мотивовано період запитуваної інформації, а тому слідчий суддя вважає, що доказами підтверджено необхідність отримання доступу до інформації лише за 07 січня 2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Надати т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Процківу Володимиру Васильовичу та т.в.о дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Гриценку Сергію Анатолійовичу доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів за 07 січня 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Слідчий суддя Г.Б. Сидорак