Справа № 686/30023/20
Провадження № 1-кс/686/1933/21
18 лютого 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42020060000000091,
15.02.2021 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020060000000091 від 02.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.388 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2009-2010 роках співробітниками податкової міліції ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код УКТЗЕД НОМЕР_1 ) зареєстроване 20 серпня 2008 року, місце реєстрації на теперішній час: АДРЕСА_2 , вид діяльності за КВЕД - оптова торгівля побутовими електротоварами, оптова торгівля лісоматеріалами, послуги перевезення. Уповноваженою особою являється - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код і.п.н. НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код УКТЗЕД НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код УКТЗЕД НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2009 року по 01.04.2010 року організували злочинну схему направлену на сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що полягала в умисному ухиленні від сплати ПДВ до бюджету та за даним фактом порушено кримінальну справу №039004/09 за ст. 212 КК України.
В подальшому співробітниками податкової міліції проведено здійснено ряд обшуків, в результаті яких за місцем проживання одного з фігурантів справи (м. Київ) виявлено та вилучено значну суму грошових коштів, як в національній так і в іноземній валюті (євро, долари США), загальна сума складала в еквіваленті близько 60 000 доларів США: близько 200 тис. грн.., близько 5,7 тис. доларів США та близько 2,5 тис. Євро).
Особа в якої проводився обшук на момент здійснення слідчих заходів перебувала за межами України та являється громадянином іншої країни.
У зв'язку з вищевикладеним кримінальної справи прийнято рішення про зупинення досудового розслідування до моменту розшуку особи причетної до вчинення злочину. В 2012 році вищевказану кримінальну справу внесено до ЄРДР за №32012060000000044.
За отриманою інформацією встановлено, що проведеними співробітниками податкової міліції заходами в період 2010 по 2020 рік розшукати особу причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.212 КК України та якій належать вилучені грошові кошти не представилось можливим.
В ході проведення досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №32012060000000044, встановлено, що на зазначені грошові кошти, відповідно до постанови ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області ОСОБА_6 від 16.07.2010 накладено арешт, та прийнято рішення зберігати їх у банківській ячейці, що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до наявного у матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні АКТУ вилучення, 12.11.2020 року прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 із матеріалів кримінального провадження №32012060000000044, з метою забезпечення збереження оригіналів процесуальних документів та недопущення їх втрати у подальшому, із тому за номером 3 вилучено оригінали документів з номерами аркушів 5-16, зокрема:
- протокол обшуку від 30.06.2010 за адресою: АДРЕСА_4 на 10 арк.,
- постанову про накладення арешту на вилучене у ході обшуку майно від 16.07.2010 на 1 арк.
- довідку слідчого про передачу вилучених у ході обшуку коштів на зберігання до банківської ячейки ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відкрита у ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На теперішній час виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та їх вилучення, з метою всебічного та повного досудового розслідування, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також проведення в разі потреби необхідних почеркознавчих експертиз щодо належності підписів особам у відповідних документах, а також інших необхідних експертиз.
З урахування вищевикладеного, матеріали кримінального провадження №32012060000000044 мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду. Наведені доводи мають важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, а також для правильної кваліфікації кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів.
В інший спосіб забезпечити ефективне досудове розслідування, всебічно, повно та об'єктивно дослідити усі обставини та прийняти ґрунтоване на законі рішення не являється можливим.
У зв'язку з цим, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №32012060000000044, із можливістю ознайомитись з ними та провести їх вилучення ( виїмку)
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку. Подав до суду заяву, в якій не заперечує проти задоволення клопотання.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи - слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходять у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме наступних матеріалів досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012060000000044:
- протоколу обшуку від 30.06.2010 за адресою: АДРЕСА_4 ,
- постанови про накладення арешту на вилучене у ході обшуку майно від 16.07.2010,
- довідки слідчого про передачу вилучених у ході обшуку коштів на зберігання до банківської ячейки ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відкрита у ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,
із можливістю ознайомитись із ними та провести їх вилучення (виїмку).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( юридична адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 16 квітня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1