Справа № 686/29961/19
Провадження № 1-кс/686/1522/21
Іменем України
3 лютого 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010004250 від 07.09.2019 року,
03.02.2021 року старший слідчий першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з початку 24 липня 2018 року по 18 серпня 2018 року невстановлен особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділа у ОСОБА_5 , грошовими коштами сума яких на даний час встановлюється, чим спричинила для останньої майнової шкоди у великих розмірах.
За вказаним фактом слідчим відділом Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області 07.09.2019 внесено відомості до ЄРДР, попередня правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, вона, працюючи на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являючись фізичною особою-підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність в сфері торгівлі, в період з 11.07.2019 по 24.08.2019, неодноразово надавала ОСОБА_6 грошові кошти для обміну їх на іноземну валюту, проте останній, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами останньої на загальну суму близько 1,5 млн. гривень.
Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 підтвердила викладені нею у заяві про вчинене кримінальне правопорушення показання.
Згідно показань свідка ОСОБА_7 , йому відомо, що ОСОБА_5 здійснювала торгівлю одягом на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку із чим являлась фізичною особою-підприємцем, а ОСОБА_6 здійснював фінансові операції по обміну національної валюти на іноземну.
Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 №32638/10/22-01-12 від 24.09.2020, отримання інформації з приводу доходів фізичних осіб-підприємців здійснюється в порядку ст.165 КПК України, шляхом проведення тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи викладене, з метою перевірки достовірності показань потерпілої ОСОБА_5 в частині наявності у останньої доходів, їх обсягу, а також з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою виконання завдань Кримінального процесуального законодавства в частині захисту прав, свобод та законних інтересів кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме матеріалів особової справи, заведеної за фактом реєстрації підприємницької діяльності та подальшого здійснення господарської діяльності ОСОБА_5 , які перебувають у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати дозвіл старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12019240010004250 від 07.09.2019 року до документів із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме матеріалів особової справи, заведеної за фактом реєстрації підприємницької діяльності та подальшого здійснення господарської діяльності ОСОБА_5 , які перебувають у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 .
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала діє по 1 квітня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1