15.02.2021 Справа №607/2622/21
(провадження № 1-кс/607/994/2021)
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210010002420 від 18.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -
12 лютого 2021 року слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 11 лютого 2021 року в ході проведення обшуку за адресою: с. Підгороднє вул. Стрийська 4А, Тернопільського району Тернопільської області за місцем знаходження юридичної особи ТзОВ «ТЕРНО-ТЕСТ», а саме: копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 , копію паспорта ОСОБА_5 , копію паспорта ОСОБА_6 , договір комісії №7970/20/00226, заяву ОСОБА_7 , згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , акт технічного стану транспортного засобу №7970/20/00226, акт приймання та передачі транспортного засобу між ОСОБА_7 та ТзОВ «Терно-Тест», угоду про купівлю-продаж №7970/20/000226, акт огляду №7970/20/000226; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , копію паспорта ОСОБА_8 , копію паспорта ОСОБА_9 , копію довіреності від ОСОБА_10 на ОСОБА_9 , згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , договір купівлі-продаж №7970/20/000208, акт огляду реалізованого транспортного засобу №7970/20/000208, акт технічного стану транспортного засобу №7970/20/000208, акт приймання та передачі транспортного засобу між ОСОБА_9 та ТзОВ «Терно-Тест», угоду про купівлю-продаж від 04.12.2020 р.; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , копію паспорта ОСОБА_11 , копію паспорта ОСОБА_12 , дві заяви ОСОБА_12 , згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , договір купівлі-продаж №7970/20/000207, договір комісії №7970/20/000207, акт огляду реалізованого транспортного засобу №7970/20/000206, угоду про купівлю-продаж від 04.12.2020, між ОСОБА_11 та ТзОВ «Терно-Тест», акт прийому передачі транспортного засобу.
Клопотання мотивоване тим, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області спільно із слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області у складі групи слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020210010002420 від 18.12.2020 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, під приводом оренди та купівлі автомобілів, шляхом обману незаконно заволодів транспортними засобами, а саме: марки «КІА» моделі «К5». н.з. VIN НОМЕР_4 , який належав ОСОБА_12 ; марки «Volkswagen» моделі «Jetta» VIN НОМЕР_5 , який належав ОСОБА_14 ; марки «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_6 , який належав ОСОБА_10 ; марки «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_7 . який належав ОСОБА_15 ; марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN НОМЕР_8 , який належав ОСОБА_16 ; марки «Chevrolet» моделі «Lacetti», VIN НОМЕР_9 , який належав ОСОБА_17 . Встановлено, що ОСОБА_13 увійшов у злочинну змову із іншими на даний час невстановленими особами та спільно здійснили продаж автомобілів, а також перереєстрували їх у сервісних центрах МВС України. Зокрема, 04.04.2020 р. ОСОБА_10 передав автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta» VIN НОМЕР_5 в оренду ОСОБА_13 . У період з 04.04.2020 р. до жовтня 2020 р., ОСОБА_13 виконував домовленості та сплачував оренду плату, однак надалі перестав виходи на зв'язок та на вимогу власника не повернув автомобіль. 27 жовтня 2020 р. ОСОБА_13 передав автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta» VIN 3 НОМЕР_10 ОСОБА_18 як заставу за позику грошових коштів. На даний час автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу перебуває у володінні ОСОБА_18 . Продовжуючи свою злочинну діяльність, у липні 2020 року ОСОБА_13 під час зустрічі із ОСОБА_16 взяв у нього в оренду автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN 3VWB17AJ8EM438708 н.з. НОМЕР_11 . Вказаний автомобіль був зареєстрований після ввезення з-за кордону, на ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_13 взяв у ОСОБА_16 автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_7 н.з. НОМЕР_12 , під приводом його продажу. Вказаний автомобіль був пригнаний з-за кордону та зареєстрований 07.11.2019 р. на ОСОБА_15 . Надалі після тривалого користування вказаними автомобілями ОСОБА_13 виконував свої домовленості. Однак, починаючи із вересня 2020 року, ОСОБА_13 не повідомляв, де знаходяться вказані автомобілі, ОСОБА_16 та його сестрі ОСОБА_15 04.07.2020 р. ОСОБА_13 під час зустрічі із ОСОБА_10 передав йому автомобіль марки «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_6 , н.з. НОМЕР_13 , який був ввезений з-за кордону та був зареєстрований на ОСОБА_10 . Надалі після тривалого користування вказаним автомобілем ОСОБА_19 виконував свої домовленості. Однак, починаючи із вересня 2020 року ОСОБА_13 , не повідомляв, де знаходиться вказаний автомобіль ОСОБА_10 16.10.2020 р. без відому власника ОСОБА_15 автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_7 н.з. НОМЕР_12 , на підставі договору у СГ №7743/20/001634 перереєстрований на ОСОБА_20 , хоча цього договору та будь-яких інших договорів ОСОБА_15 не укладала. Після цього вказаний автомобіль ще раз перереєстрований за договором, укладеним у ТСЦ №6141/2020/2351229, на ОСОБА_21 , номерні знаки автомобіля НОМЕР_14 . 13.11.2020 р. без відома ОСОБА_16 автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN 3VWB17AJ8EM438708 н.з. НОМЕР_11 був перереєстрований за договором купівлі продажу у СГ №7970/20/000161, хоча цього договору та будь-яких інших договорів ОСОБА_16 не укладав. Після перереєстрації на ОСОБА_6 автомобіль отримав номерні знаки НОМЕР_15 . 19.12.2020 р. на підставі договору купівлі продажу у СГ №7970/20/00026 перереєстрований на ОСОБА_5 05.12.2020 р. без відома ОСОБА_16 автомобіль марки «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_6 , н.з. НОМЕР_13 був перереєстрований за договором купівлі продажу у СГ №7970/20/000208 на ОСОБА_8 , хоча цього договору та будь-яких інших договорів ОСОБА_10 не укладав. 05.01.2021 р. на підставі договору купівлі продажу у СГ №6725/21/055477 перереєстрований на ОСОБА_22 , номерні знаки НОМЕР_16 . Враховуючи викладене автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN 3VWB17AJ8EM438708 н.з. НОМЕР_11 ; «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_6 , н.з. НОМЕР_13 , марки «КІА» моделі «К5». н.з. VIN НОМЕР_4 були перереєстровані на підставі договорів комісії та договорів купівлі-продажу укладеним у ТзОВ «ТЕРНО-ТЕСТ» в особі ОСОБА_23 , однак потерпілі не укладали жодних договорів купівлі продажу щодо вказаних вище транспортних засобів. 11 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою с. Підгороднє вул. Стрийська 4А, Тернопільського району Тернопільської області за місцем знаходження юридичної особи ТзОВ «ТЕРНО-ТЕСТ» виявлено та вилучено: копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 , копію паспорта ОСОБА_5 , копію паспорту ОСОБА_6 , договір комісії №7970/20/00226, заяву ОСОБА_7 , згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , акт техічного стану транспортного засобу №7970/20/00226, акт приймання та передачі транспортного засобу між ОСОБА_7 та ТзОВ «Терно-Тест», угоду про купівлю-продаж №7970/20/000226, акт огляду №7970/20/000226; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , копію паспорта ОСОБА_8 , копію паспорту ОСОБА_9 , копію довіреності від ОСОБА_10 на ОСОБА_9 , згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , договір купівлі-продаж №7970/20/000208, акт огляду реалізованого транспортного засобу №7970/20/000208, акт технічного стану транспортного засобу №7970/20/000208, акт приймання та передачі транспортного засобу між ОСОБА_9 та ТзОВ «Терно-Тест», угоду про купівлю-продаж від 04.12.2020 р.; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , копію паспорта ОСОБА_11 , копію паспорта ОСОБА_12 , дві заяви ОСОБА_12 , згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , договір купівлі-продаж №7970/20/000207, договір комісії №7970/20/000207, акт огляду реалізованого транспортного засобу №7970/20/000206, угоду про купівлю-продаж від 04.12.2020 р. між ОСОБА_11 та ТзОВ «Терно-Тест», акт прийому передачі транспортного засобу. З метою запобігти відчуженню, розпорядженню та використанню вищевказаного майна, на думку слідчого, існує необхідність у накладені на нього арешту з метою позбавлення права на подальше відчуження, розпорядження та користування, оскільки є реальні ризики того, що їх незастосування призведе до пошкодження, використання та інших негативних наслідків правого характеру.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, однак подав заяву про розгляд справи за його відсутності згідно з якою, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ТОВ «ТЕРНО-ТЕСТ» ОСОБА_24 в судове засідання не з'явився, однак подав заяву про розгляд справи за його відсутності, згідно з якою не заперечив щодо задоволення клопотання.
Неприбуття зазначених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області спільно із слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області у складі групи слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020210010002420 від 18.12.2020 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.
У рамках зазначеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04.02.2021 року надано дозвіл на обшук за місцем знаходження юридичної особи ТзОВ «ТЕРНО-ТЕСТ», а саме у пункті автосервісу, за адресою с. Підгороднє вул. Стрийська 4А, Тернопільський район Тернопільська область, що належить ОСОБА_25 , з метою відшукання та вилучення: договорів купівлі-продаж та договорів комісії за №7970/20/000207, №7970/20/000226, №7970/20/000208, які укладені між ТзОВ «ТЕРНО-ТЕСТ» та потерпілими у кримінальному провадженні, актів технічного стану щодо транспортних засобів марки «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_6 , марки «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_7 , «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN НОМЕР_8 .
Протоколом обшуку від 11.02.2021 року вилучено: копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 , копію паспорта ОСОБА_5 , копію паспорта ОСОБА_6 , договір комісії №7970/20/00226, заяву ОСОБА_7 , згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , акт техінчого стану транспортного засобу №7970/20/00226, акт приймання та передачі транспортного засобу між ОСОБА_7 та ТзОВ «Терно-Тест», угоду про купівлю-продаж №7970/20/000226, акт огляду №7970/20/000226 - сейф-пакет SUD2067208; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , копію паспорта ОСОБА_8 , копію паспорта ОСОБА_9 , копію довіреності від ОСОБА_10 на ОСОБА_9 , заяву ОСОБА_9 , згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , договір купівлі-продажу №7970/20/000208, акт огляду реалізованого транспортного засобу №7970/20/000208, договір комісії № 7970/20/00208, акт технічного стану транспортного засобу №7970/20/000208, договір комісії №7970/20/00208, акт технічного стану № 7970/20/00208, акт приймання та передачі транспортного засобу між ОСОБА_9 та ТзОВ «Терно-Тест», угоду про купівлю-продаж від 04.12.2020 р. - сейф-пакет №SUD2067207; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , копію паспорта ОСОБА_11 , копію паспорта ОСОБА_12 , дві заяви ОСОБА_12 , згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , договір купівлі-продаж №7970/20/000207, договір комісії №7970/20/000207, акт огляду реалізованого транспортного засобу №7970/20/000206, угоду про купівлю-продаж від 04.12.2020 р., між ОСОБА_11 та ТзОВ «Терно-Тест», акт прийому передачі транспортного засобу - сейф-пакет №SUD2067206; журнал обліку походження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі, біржевих угод і номерних знаків ТОВ «Терно-Тест» інв.. № 1 від 11.08.2020 р. на 360 аркушах - сейф-пакет №SUD 3071489
Також, на обґрунтування викладених у клопотанні обставин, слідчим долучено: протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 14.01.2021 р.; протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 22.01.2021 р.; протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 від 14.01.2021 р.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 від 14.01.2021 р.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 13.01.2021 р.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Тобто, арешт майна - це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що майно, арешт на яке просить накласти слідчий, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав накладення арешту на зазначене майно.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено наявність підстав вважати, що мають місце усі передбачені ч. 2 ст. 173 КПК України обставини, сукупність яких є умовою надання слідчим суддею дозволу на арешт майна, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 11 лютого 2021 року в ході проведення обшуку за адресою: с. Підгороднє вул. Стрийська 4А, Тернопільського району Тернопільської області за місцем знаходження юридичної особи ТзОВ «ТЕРНО-ТЕСТ», а саме: копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 , копію паспорта ОСОБА_5 , копію паспорта ОСОБА_6 , договір комісії №7970/20/00226, заяву ОСОБА_7 , згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , акт технічного стану транспортного засобу №7970/20/00226, акт приймання та передачі транспортного засобу між ОСОБА_7 та ТзОВ «Терно-Тест», угоду про купівлю-продаж №7970/20/000226, акт огляду №7970/20/000226; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , копію паспорта ОСОБА_8 , копію паспорта ОСОБА_9 , копію довіреності від ОСОБА_10 на ОСОБА_9 , згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , договір купівлі-продаж №7970/20/000208, акт огляду реалізованого транспортного засобу №7970/20/000208, акт технічного стану транспортного засобу №7970/20/000208, акт приймання та передачі транспортного засобу між ОСОБА_9 та ТзОВ «Терно-Тест», угоду про купівлю-продаж від 04.12.2020 р.; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , копію паспорта ОСОБА_11 , копію паспорта ОСОБА_12 , дві заяви ОСОБА_12 , згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , договір купівлі-продаж №7970/20/000207, договір комісії №7970/20/000207, акт огляду реалізованого транспортного засобу №7970/20/000206, угоду про купівлю-продаж від 04.12.2020, між ОСОБА_11 та ТзОВ «Терно-Тест», акт прийому передачі транспортного засобу.
Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, ТОВ «ТЕРНО-ТЕСТ», а в разі відсутності їх під час оголошення ухвали - надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1