Дата документу 17.02.2021 Справа № 554/423/21
Справа №554/423/2021
Провадження № 1-кс/554/3250/2021
17 лютого 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000577 від 11 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України , -
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку ПАТ АКБ «ІндустріалБанк» (ідентифікаційний код: 13857564; юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок №18/7), а саме: № НОМЕР_1 . Клопотання про арешт майна розглядати без виклику власника, у володінні якого воно знаходиться, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.
В судове засідання прокурор не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.
В судове засідання ОСОБА_5 не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №12020170000000577 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Миргород та Миргородського району Полтавської області ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 займаються незаконним виготовленням, зберіганням, з метою збуту та збутом наркотичних, психотропних речовин «амфетамін», «соль», «екстазі», а також особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» в різних його видах виготовлення, а саме шляхом розкладання «закладок». Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_5 через мобільний додаток «Telegram» створив соціальну мережеву групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де за попереднім замовленням незаконно збуває психотропні речовини та наркотичні засоби, при цьому гроші від покупців отримує за допомогою перерахувань грошових коштів на систему прийому платежів, а саме електронні гаманці «EasyPay» 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) 94951081 4) НОМЕР_4 , 5) НОМЕР_5 , 6) НОМЕР_6 . ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких обмежено, вчинених повторно, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Тобто, ОСОБА_5 підозрюєтьсяу придбанні, зберіганні, з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких обмежено, вчинених повторно. 10.02.2021 о 19:08 годині ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України. 11.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КПК України, яку останній отримав 11.02.2021 о 16.05 годин. 12.02.2021 ухвалою слідчого судді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженню №12020170000000577 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч. 2 ст. 307 КК України - задоволено частково. Застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 діб - з 19.08 години 10.02.2021 до 19.08 години 10 квітня 2021 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов'язків, визначених КПК України у межах 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 39 600 гривень у національній грошовій одиниці.
16.02.2021 ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12020170000000577 від 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - задоволено частково. Накладено арешт на речі, а саме : 7 полімерних прозорих пакунків з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані; 6 полімерних прозорих зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані; 15 полімерних прозорих зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору; 1 полімерний прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; 25 згортків в ізоляційній стрічці чорного кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору; 1 полімерний прозорий зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору; 4 полімерних прозорих зіп-пакетів з таблетками сірого кольору (4 шт.); 1 полімерний прозорий зіп-пакет з рослинною речовиною у висушеному та частково подрібненому стані; 1 полімерний прозорий зіп-пакет з речовиною коричневого кольору; 2 металеві ложки та електронні ваги «ІТЕМ №.mini2-200» із залишками речовини на поверхні; 12 штук трубкоподібних магнітів, ізоляційну стрічку різного кольору в кількості 4 шт., ножиці в кількості 2 шт.; 6 шт. полімерних прозорих зіп-пакетів з характерними написами на поверхні; 3 упаковки із прозорими зіп-пакетами та полімерні зім-пакети прозорого кольору різних розмірів; 4 прозорі полімерні зіп-пакети із залишками речовини білого кольору; частину картонної коробки ТМ «Нова Пошта» ОСОБА_7 з адресою: Полтавська область, м. Миргород, поштомат №5325, к.т. НОМЕР_7 ; картонну коробку ТМ «Нова Пошта» ОСОБА_7 з адресою: Полтавська область, м. Миргород, поштомат №5325, к.т. НОМЕР_7 з датою 22.12.2020; полімерний прозорий зіп-пакет та два паперових згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані; рекламні буклети з написами «MRG_ROBOT»; рекламні наліпки «MRGSHOP» (@«MRG_ROBOT» та @«MRGSHOP»; електронні ваги «ІТЕМ №.mini2-200» та флеш-носій сірого кольору; 2 обрізані пляшки із залишками нашарування речовини темного кольору на горловині (саморобний пристрій для куріння - бульбулятор) до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. 7 полімерних прозорих пакунків з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані; 6 полімерних прозорих зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані; 15 полімерних прозорих зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору; 1 полімерний прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; 25 згортків в ізоляційній стрічці чорного кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору; 1 полімерний прозорий зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору; 4 полімерних прозорих зіп-пакетів з таблетками сірого кольору ( 4 шт.); 1 полімерний прозорий зіп-пакет з рослинною речовиною у висушеному та частково подрібненому стані; 1 полімерний прозорий зіп-пакет з речовиною коричневого кольору; 2 металеві ложки та електронні ваги «ІТЕМ №.mini2-200» із залишками речовини на поверхні; 12 штук трубкоподібних магнітів, ізоляційну стрічку різного кольору в кількості 4 шт., ножиці в кількості 2 шт.; 6 шт. полімерних прозорих зіп-пакетів з характерними написами на поверхні; 3 упаковки із прозорими зіп-пакетами та полімерні зім-пакети прозорого кольору різних розмірів; 4 прозорі полімерні зіп-пакети із залишками речовини білого кольору; частину картонної коробки ТМ «Нова Пошта» ОСОБА_7 з адресою: Полтавська область, м. Миргород, поштомат №5325, к.т. НОМЕР_7 ; картонну коробку ТМ «Нова Пошта» ОСОБА_7 з адресою: Полтавська область, м. Миргород, поштомат № 5325, к.т. НОМЕР_7 з датою 22.12.2020; полімерний прозорий зіп-пакет та два паперових згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані; рекламні буклети з написами «MRG_ROBOT»; рекламні наліпки «MRGSHOP» (@«MRG_ROBOT» та @«MRGSHOP»; електронні ваги «ІТЕМ №.mini2-200» та флеш-носій сірого кольору; 2 обрізані пляшки із залишками нашарування речовини темного кольору на горловині (саморобний пристрій для куріння - бульбулятор), зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вулиця Сковороди,2 Б. Накладено арешт на речі, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 6S» ІМЕІ: НОМЕР_8 , s/n: НОМЕР_9 із сім-карткою оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_10 на якому в месенджері «Telegram» виявлено чат-канал «MRG-BOT», ноутбук марки «Asus» моделі «X55A-SX1170» з зарядним пристроєм до нього, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до проведення експертиз. Зобов'язано слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000577 від 11 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України передати власнику майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 6S» ІМЕІ: НОМЕР_8 , s/n: НОМЕР_9 із сім-карткою оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_10 на якому в месенджері «Telegram» виявлено чат-канал «MRG-BOT», ноутбук марки «Asus» моделі «X55A-SX1170» з зарядним пристроєм до нього, під зберігальну розписку після проведення експертиз. Зобов'язано слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000577 від 11 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України повернути власнику майна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 7 Plus» рожевого кольору з сім-карткою оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» із номерним позначенням: НОМЕР_11 , блендер марки «ADLEREurope» моделі «AD 4607» з коробкою до нього. В іншій частині клопотання - відмовлено.
17.02.2021 ухвалою слідчого судді виправлено описку в ухвалі слідчого судді від 16.02.2021, а саме: в мотивувальні та резолютивній частині ухвали невірно зазначене «Накласти арешт на речі, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 6S» ІМЕІ: НОМЕР_8 , s/n: НОМЕР_9 із сім-карткою оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_10 на якому в месенджері «Telegram» виявлено чат-канал «MRG-BOT», ноутбук марки «Asus» моделі «X55A-SX1170» з зарядним пристроєм до нього, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до проведення експертиз. Зобов'язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000577 від 11 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України передати власнику майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 6S» ІМЕІ: НОМЕР_8 , s/n: НОМЕР_9 із сім-карткою оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_10 на якому в месенджері «Telegram» виявлено чат-канал «MRG-BOT», ноутбук марки «Asus» моделі «X55A-SX1170» з зарядним пристроєм до нього, під зберігальну розписку після проведення експертиз» на правильне «Накласти арешт на речі, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 6S» ІМЕІ: НОМЕР_8 , s/n: НОМЕР_9 із сім-карткою оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_10 на якому в месенджері «Telegram» виявлено чат-канал «MRG-BOT», ноутбук марки «Asus» моделі «X55A-SX1170» з зарядним пристроєм до нього, скреч-карти до сім-карт ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та ТОВ «лайфселл» НОМЕР_14 ; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» №: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; «Monobank» №: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; VISA: № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до проведення експертиз. Зобов'язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000577 від 11 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України передати власнику майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 6S» ІМЕІ: НОМЕР_8 , s/n: НОМЕР_9 із сім-карткою оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_10 на якому в месенджері «Telegram» виявлено чат-канал «MRG-BOT», ноутбук марки «Asus» моделі «X55A-SX1170» з зарядним пристроєм до нього, скреч-карти до сім-карт ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та ТОВ «лайфселл» НОМЕР_14 ; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» №: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; «Monobank» №: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; VISA: № НОМЕР_1 , під зберігальну розписку після проведення експертиз».
Таким чином, ухвалою слідчого судді від 16.02.2021 вже було накладено арешт на розрахунковий рахунок VISA: № НОМЕР_1 ПАТ АКБ «ІндустріалБанк» (ідентифікаційний код: 13857564; юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок №18/7).
Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки ухвалою слідчого судді від 16.02.2021 вже було накладено арешт на розрахунковий рахунок VISA: № НОМЕР_1 ПАТ АКБ «ІндустріалБанк» (ідентифікаційний код: 13857564; юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок №18/7).
Керуючисьст.ст. 107, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя , -
У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000577 від 11 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання.
Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.
Повний текст ухвали складена 17 лютого 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1