Дата документу 17.02.2021 Справа № 554/235/21
Справа №554/235/2021
Провадження №1-кс/554/3407/2021
17 лютого 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42020171010000229 від 02 жовтня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-
В провадження слідчого судді перебуває клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В якому прохав: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу прокурорам Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Київ, МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , щодо відкритих рахунків ( НОМЕР_3 ),( НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_5 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за 2020-2021 роки. Прошу розглянути клопотання без повідомлення особи згідно вимог п.2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання прокурор не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що у провадженні Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №42020171010000229 від 02.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших бюджетних організацій, зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою групою осіб, уклали договір про закупівлю за бюджетні кошти з вказаним підприємством, яке подало документи, що не відповідають умовам закупівель, внаслідок чого розтрачено бюджетні кошти. 21.09.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №551 про виконання будівельних робіт по об'єкт: реконструкція приймального та травматологічного відділення під відділення невідкладної медичної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » корпус № НОМЕР_6 по АДРЕСА_2 , та усунення недоліків впродовж гарантійного терміну. 14.01.2021 призначено проведення будівельно-технічної експертизи об'єкта: «Реконструкція приймального та травматологічного відділення під відділення невідкладної медичної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » корпус № НОМЕР_6 по АДРЕСА_2 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 грошові кошти: 02.10.2020 - 1 714 800,00 грн.; 25.11.2020 - 168 801.1 грн.; 16.11.2020 - 1 035 807,94 грн.; 09.12.2020 - 1 298 193, 72 грн.; 29.12.2020 - 1 498 397.24 грн.; 29.12.2020 - 3 721 4632 грн. Загалом було перераховано 6088144 грн. Під час досудового розслідування, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті розрахункові рахунки у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Полтава МФО НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), ( НОМЕР_11 ), в Казначействі України МФО НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), в ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_14 м. Київ ( НОМЕР_15 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_5 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), ( НОМЕР_18 ). Вказане підтверджується матеріалами провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей по відкритих рахунках ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_5 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Київ, МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: по відкритих рахунках ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_5 ), з зазначенням : регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за 2020-2021 роки, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Київ, МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: по відкритих рахунках ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_5 ), з зазначенням : регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за 2020-2021 роки, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Київ, МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42020171010000229 від 02 жовтня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати з 17 лютого 2021 року до 17 квітня 2021 року прокурорам Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей по відкритих рахунках ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_5 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Київ, МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 .
Надати з 17 лютого 2021 року до 17 квітня 2021 року прокурорам Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: по відкритих рахунках ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_5 ), з зазначенням : регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за 2020-2021 роки, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Київ, МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 .
Надати з 17 лютого 2021 року до 17 квітня 2021 року прокурорам Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: по відкритих рахунках ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_5 ), з зазначенням : регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за 2020-2021 роки, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Київ, МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 17 лютого 2021 року.
Повний текст ухвали складено 17 лютого 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1