печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4198/21-к
02 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторін кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , володільця майна - підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 22021101110000014 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, про арешт майна, -
27.01.2021 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 22021101110000014 від 18.01.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, про арешт майна.
Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021101110000014 від 18.01.2021, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період з березня по травень 2019 року громадянин України ОСОБА_5 позичив своєму знайомому ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 15500 доларів США на умовах їх спільного інвестування в розвиток бізнесу з продажу продуктів харчування.
Приблизно у лютому 2020 року у ОСОБА_5 та його знайомого ОСОБА_6 виник умисел спрямований на вимагання чужого майна, поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, а саме грошових коштів ОСОБА_7 , які він нібито повинен був віддати як відсотки за користування позиченими 15500 доларами США.
При цьому, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 домовились, що для отримання грошових коштів будуть застосовані погрози насильством, яке небезпечне для життя чи здоров'я особи.
Під час виконання злочинного плану, ОСОБА_5 повинен був застосовувати психологічний тиск у вигляді образ та безпідставних вимог віддати кошти, а ОСОБА_6 - психологічний тиск та фізичне насильство.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України № 042-1551-2020 від 09 грудня 2020 року, у ОСОБА_7 13 липня 2020 року під час проведення судово-медичного огляду виявлено нанесене легке тілесне ушкодження, 08 вересня 2020 року виявлено легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров'я.
Вказує, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вимаганні чужого майна за попередньою змовою групою осіб, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.
24 вересня 2020 року у кримінальному провадженні № 22020101110000133 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 189 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Строк досудового розслідування кримінального провадження № 22020101110000133 продовжено до 4-х місяців, тобто до 23 січня 2021 року.
У подальшому, матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виділено в окреме провадження, якому присвоєно номер 22021101110000014, кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 3 ст. 189 КК України.
20 січня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22021101110000014 продовжено до п'яти місяців, тобто до 23 лютого 2021 року.
18 січня 2021 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 22021101110000014 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.
23 вересня 2020 року проведено огляд місця події - територію паркувального майданчику напроти відділення ТОВ «Нова пошта» № 28, за адресою: м. Київ, вул. Сім'ї Сосіних, 7-А, під час якого було виявлено та вилучено серед іншого: банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ «Райфайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_5
27 жовтня 2020 року під час виїмки в АТ «Райфайзен Банк Аваль» вилучено документи стосовно відкриття ОСОБА_5 рахунків №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , для користування якими видано зазначені банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
24 листопада 2020 року проведено виїмку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформації, що містить банківську таємницю рахунків відкритих ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 .
Слідчий зазначає, що для забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність накласти арешт на банківські рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_5 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335), зокрема рахунки №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , для користування якими видано банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Володілець майна - ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечували, вважаючи такий арешт не обгрунтованим.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021101110000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2021, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.
24 вересня 2020 року у кримінальному провадженні № 22020101110000133 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 189 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
У подальшому, матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виділено в окреме провадження, якому присвоєно номер 22021101110000014, кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 3 ст. 189 КК України.
18 січня 2021 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 22021101110000014 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.
20 січня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22021101110000014 продовжено до п'яти місяців, тобто до 23 лютого 2021 року.
У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення , в тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Враховуючи, що органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 189 КК України, за вчинення якого передбачено обов'язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вилучене майно, а саме: на банківські рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_5 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335), зокрема рахунки №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , для користування якими видано банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна), з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на банківські рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335), зокрема рахунки №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , для користування якими видано банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1