Справа № 362/683/21
Провадження № 1-кс/362/131/21
08 лютого 2021 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
05.02.2021 р. слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу групі слідчих СВ Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 до жорсткого диску персонального комп'ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме до: договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 на ПІБ ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 ); Руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших карткових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 30.08.2020 до 02.09.2020 включно із зазначенням точної дати та часу у форматі «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відомостей про надходження та зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо реквізитів розрахункових, карткових, банківських рахунків отримувачів коштів із зазначенням анкетних даних їх власників, місця зняття грошових коштів та наданням відповідних фотозображень осіб, що здійснювали зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 та інших карткових рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вище вказаний період часу; Відомостей про ІР-адрес, які використовувалися для доступу та управління рахунком НОМЕР_1 в період часу з 30.08.2020 до 02.09.2020, в тому числі з використанням автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відомостей щодо активних сесій в обліковому записі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 години 31.08.2020 по 00:00 годину 02.09.2020 із зазначенням ІР-адрес, які використовувались при кожній авторизації в обліковому записі, із зазначенням часу початку авторизації та часу завершення, в тому числі, із обліковим записом потерпілого ОСОБА_14 з фінансовим номером (логіном доступу) НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням даних щодо ідентифікації кінцевого комп'ютерного обладнання, яке використовувалось під час вище таких авторизацій; Відомостей про зміну фінансового номеру телефону в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2020; Інформації про зміну пін-коду до банківської картки НОМЕР_1 в період з 01.01.2020 до 31.12.2020; Належним чином посвідчені копії платіжних доручень та/або інших банківських документів на переказ коштів, сформованих в обліковому записі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про доступ до банківського рахунку, на підставі яких здійснено перекази коштів у безготівковій формі за період з 31.08.2020 по 02.09.2020 включно; Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком; договіру про відкриття банківського рахунку « НОМЕР_3 » на ПІБ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_3 ); руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 30.08.2020 до 02.09.2020 із зазначенням точної дати та часу у форматі «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відомостей про надходження та зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 із зазначенням місця зняття грошових коштів та наданням відповідних фотозображень осіб, що здійснювали зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ; відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для доступу та управління рахунком НОМЕР_3 в період часу з 30.08.2020 до 02.09.2020, в тому числі з використанням автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking Приват 24».
Клопотання обґрунтовано наступним.
Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання - у провадженні слідчого Васильківського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження №12020110140000299 від 02.09.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2020 р. до ЧЧ Васильківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_14 , про те що невідома особа в період 01.07.2020 р. по 01.09.2020 р. шахрайським способом здійснювала зняття грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами « НОМЕР_1 ».
Свідок ОСОБА_16 (дружина потерпілого ОСОБА_14 ) в ході допиту вказала, що її чоловік ОСОБА_14 після отримання заробітної плати з місця роботи повідомив їй про те, що на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами « НОМЕР_1 » невстановлена особа шахрайським шляхом здійснює переказ коштів з належної йому банківської картки. Свідок ОСОБА_17 одразу звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Глеваха Київської області, де працівник банку повідомила їй про те, що 31.08.2020 о 19:35 годині було здійснено переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами « НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_14 на суму 804 гривні 02 копійки; 31.08.2020 о 22:24 годині на суму 201 гривня 01 копійка; 01.09.2020 о 00:07 годині на суму 201 гривня 01 копійка; 01.09.2020 о 00:52 годині на суму 100 гривень 01коп. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами « НОМЕР_3 »,яка належить ОСОБА_15 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
1) Договір про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 на ПІБ ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2) Відомості про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 );
3) Рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших карткових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 30.08.2020 р. до 02.09.2020 р. включно із зазначенням точної дати та часу у форматі «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відомостей про надходження та зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо реквізитів розрахункових, карткових, банківських рахунків отримувачів коштів із зазначенням анкетних даних їх власників, місця зняття грошових коштів та наданням відповідних фотозображень осіб, що здійснювали зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 та інших карткових рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вище вказаний період часу;
4) Відомості про ІР-адрес, які використовувалися для доступу та управління рахунком НОМЕР_1 в період часу з 30.08.2020 р. до 02.09.2020 р., в тому числі з використанням автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відомостей щодо активних сесій в обліковому записі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 31.08.2020 р. по 00:00 год. 02.09.2020 р. із зазначенням ІР-адрес, які використовувались при кожній авторизації в обліковому записі, із зазначенням часу початку авторизації та часу завершення, в тому числі, із обліковим записом потерпілого ОСОБА_14 з фінансовим номером (логіном доступу) НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням даних щодо ідентифікації кінцевого комп'ютерного обладнання, яке використовувалось під час вище таких авторизацій.
5) Відомості про зміну фінансового номеру телефону в період часу з 01.01.2020 р. до 31.12.2020 р..
6) Інформацію про зміну пін-коду до банківської картки НОМЕР_1 в період з 01.01.2020 р. до 31.12.2020 р.
7) Належним чином посвідчені копії платіжних доручень та/або інших банківських документів на переказ коштів, сформованих в обліковому записі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про доступ до банківського рахунку, на підставі яких здійснено перекази коштів у безготівковій формі за період з 31.08.2020 р. по 02.09.2020 р. включно.
8) Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.
9) Договір про відкриття банківського рахунку « НОМЕР_3 » на ПІБ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
10) Відомості про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_3 );
11) Рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 30.08.2020 р. до 02.09.2020 р. із зазначенням точної дати та часу у форматі «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відомостей про надходження та зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 із зазначенням місця зняття грошових коштів та наданням відповідних фотозображень осіб, що здійснювали зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 .
12) Відомості про ІР-адреси, які використовувалися для доступу та управління рахунком НОМЕР_3 в період часу з 30.08.2020 р. до 02.09.2020 р., в тому числі з використанням автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана інформація розміщена на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп'ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: в АДРЕСА_1 , та знаходиться в розпорядженні працівників банку.
Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи -
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вищевказаному банку рахунок (банківську картку) за номером « НОМЕР_1 », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вищевказаному банку рахунок (банківську картку) НОМЕР_3 , тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - отримана інформація розкриє об'єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190
КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою:
АДРЕСА_1 .
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме, до: договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 на ПІБ ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 ); Руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших карткових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 30.08.2020 р. до 02.09.2020 р. включно із зазначенням точної дати та часу у форматі «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відомостей про надходження та зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо реквізитів розрахункових, карткових, банківських рахунків отримувачів коштів із вказанням анкетних даних їх власників, місця зняття грошових коштів та наданням відповідних фотозображень осіб, що здійснювали зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 та інших карткових рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вище вказаний період часу; Відомостей про ІР-адрес, які використовувалися для доступу та управління рахунком НОМЕР_1 в період часу з 30.08.2020 р. до 02.09.2020 р., в тому числі з використанням автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відомостей щодо активних сесій в обліковому записі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 години 31.08.2020 р. по 00:00 годину 02.09.2020 р. із зазначенням ІР-адрес, які використовувались при кожній авторизації в обліковому записі, із зазначенням часу початку авторизації та часу завершення, в тому числі, із обліковим записом потерпілого ОСОБА_14 з фінансовим номером (логіном доступу) НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням даних щодо ідентифікації кінцевого комп'ютерного обладнання, яке використовувалось під час вище таких авторизацій; Відомостей про зміну фінансового номеру телефону в період часу з 01.01.2020 р. до 31.12.2020 р.; Інформації про зміну пін-коду до банківської картки НОМЕР_1 в період з 01.01.2020 р. до 31.12.2020 р.; Належним чином посвідчені копії платіжних доручень та/або інших банківських документів на переказ коштів, сформованих в обліковому записі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про доступ до банківського рахунку, на підставі яких здійснено перекази коштів у безготівковій формі за період з 31.08.2020 р. по 02.09.2020 р. включно; Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком; 9) Договір про відкриття банківського рахунку « НОМЕР_3 » на ПІБ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_3 ); руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 30.08.2020 р. до 02.09.2020 р. із зазначенням точної дати та часу у форматі «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відомостей про надходження та зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 із зазначенням місця зняття грошових коштів коштів та наданням відповідних фотозображень осіб, що здійснювали зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ; відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для доступу та управління рахунком НОМЕР_3 в період часу з 30.08.2020 р. до 02.09.2020 р., в тому числі з використанням автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking Приват 24».
Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.
Розгляд вказаного клопотання прошу здійснювати без участі службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть розпоряджатися персональним комп'ютером, на жорсткому диску якого міститься необхідна інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надавши до суду заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до жорсткого диску персонального комп'ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме до: договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 на ПІБ ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 ); Руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших карткових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 30.08.2020 до 02.09.2020 включно із зазначенням точної дати та часу у форматі «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відомостей про надходження та зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо реквізитів розрахункових, карткових, банківських рахунків отримувачів коштів із зазначенням анкетних даних їх власників, місця зняття грошових коштів та наданням відповідних фотозображень осіб, що здійснювали зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 та інших карткових рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вище вказаний період часу; Відомостей про ІР-адрес, які використовувалися для доступу та управління рахунком НОМЕР_1 в період часу з 30.08.2020 до 02.09.2020, в тому числі з використанням автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відомостей щодо активних сесій в обліковому записі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 години 31.08.2020 по 00:00 годину 02.09.2020 із зазначенням ІР-адрес, які використовувались при кожній авторизації в обліковому записі, із зазначенням часу початку авторизації та часу завершення, в тому числі, із обліковим записом потерпілого ОСОБА_14 з фінансовим номером (логіном доступу) НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням даних щодо ідентифікації кінцевого комп'ютерного обладнання, яке використовувалось під час вище таких авторизацій; Відомостей про зміну фінансового номеру телефону в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2020; Інформації про зміну пін-коду до банківської картки НОМЕР_1 в період з 01.01.2020 до 31.12.2020; Належним чином посвідчені копії платіжних доручень та/або інших банківських документів на переказ коштів, сформованих в обліковому записі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про доступ до банківського рахунку, на підставі яких здійснено перекази коштів у безготівковій формі за період з 31.08.2020 по 02.09.2020 включно; Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком; договіру про відкриття банківського рахунку « НОМЕР_3 » на ПІБ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_3 ); руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 30.08.2020 до 02.09.2020 із зазначенням точної дати та часу у форматі «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відомостей про надходження та зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 із зазначенням місця зняття грошових коштів та наданням відповідних фотозображень осіб, що здійснювали зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ; відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для доступу та управління рахунком НОМЕР_3 в період часу з 30.08.2020 до 02.09.2020, в тому числі з використанням автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_3 », задоволення клопотання має істотне значення для розслідування кримінального провадження, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Васильківського відділу поліції ГУНП в Київській області у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 до жорсткого диску персонального комп'ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме до: договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 на ПІБ ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 ); Руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших карткових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 30.08.2020 до 02.09.2020 включно із зазначенням точної дати та часу у форматі «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відомостей про надходження та зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо реквізитів розрахункових, карткових, банківських рахунків отримувачів коштів із зазначенням анкетних даних їх власників, місця зняття грошових коштів та наданням відповідних фотозображень осіб, що здійснювали зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 та інших карткових рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вище вказаний період часу; Відомостей про ІР-адрес, які використовувалися для доступу та управління рахунком НОМЕР_1 в період часу з 30.08.2020 до 02.09.2020, в тому числі з використанням автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відомостей щодо активних сесій в обліковому записі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 години 31.08.2020 по 00:00 годину 02.09.2020 із зазначенням ІР-адрес, які використовувались при кожній авторизації в обліковому записі, із зазначенням часу початку авторизації та часу завершення, в тому числі, із обліковим записом потерпілого ОСОБА_14 з фінансовим номером (логіном доступу) НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням даних щодо ідентифікації кінцевого комп'ютерного обладнання, яке використовувалось під час вище таких авторизацій; Відомостей про зміну фінансового номеру телефону в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2020; Інформації про зміну пін-коду до банківської картки НОМЕР_1 в період з 01.01.2020 до 31.12.2020; Належним чином посвідчені копії платіжних доручень та/або інших банківських документів на переказ коштів, сформованих в обліковому записі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про доступ до банківського рахунку, на підставі яких здійснено перекази коштів у безготівковій формі за період з 31.08.2020 по 02.09.2020 включно; Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком; договіру про відкриття банківського рахунку « НОМЕР_3 » на ПІБ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_3 ); руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 30.08.2020 до 02.09.2020 із зазначенням точної дати та часу у форматі «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відомостей про надходження та зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 із зазначенням місця зняття грошових коштів та наданням відповідних фотозображень осіб, що здійснювали зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ; відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для доступу та управління рахунком НОМЕР_3 в період часу з 30.08.2020 до 02.09.2020, в тому числі з використанням автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1