Справа № 712/1479/21
Провадження №1- кс/712/840/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 лютого 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №42020251010000163 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що 26.11.2020 Черкаською місцевою прокуратурою внесені відомості за матеріалами УСР в Черкаській області щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб'єктів господарської діяльності, які зловживаючи своїм службовим становищем організували злочинну схему по розкраданню коштів державного бюджету, виділених на ремонтно-будівельні роботи. Попередня сума збитків становить близько 1 млн. грн.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) за період 2017-2020 років проведено ряд публічних закупівель із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ) на суму понад 10,5 млн. грн., зокрема:
-дизельне паливо, бензин А-92 на суму 2 млн. 630 тис. грн.;
-нітроамофоску, діамофоску на суму 1 млн. 371 тис. грн.;
-аміачну селітру, карбамід на суму 1 млн. 449 тис. грн.
Разом з тим, у 2020 році директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , вносить зміни до статутних і реєстраційних даних підприємства відповідно до яких основним видом діяльності стає «Будівництво житлових і нежитлових будівель» (зміни внесено 31.03.2020).
В подальшому, директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що з 18.04.2020 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» вступають в силу зміни щодо обов'язкового проведення тендерних закупівель на суму від 50 тисяч гривень, в період з 31.03.2020 по 18.04.2020 укладають 4 угоди на проведення ремонтних робіт на суму 3 млн. 788 тис. 614 грн., а саме по об'єктах:
1.капітальний ремонт підлоги актової зали лабораторного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 1 млн. 292 тис. грн. (договір підряду від 31.03.2020).
2.капітальний ремонт даху будівлі критого току ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 839 тис. 338 грн. (договір підряду № 35/20 від 15.04.2020).
3.капітальний ремонт даху зернового складу на 4000 тонн ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 млн. 477 тис. грн. (договір підряду № 36/20 від 15.04.2020).
4.капітальний ремонт складу зберігання насіння ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 млн. 179 тис. 394 грн. (договір підряду № 37/20 від 15.04.2020).
Крім того, протягом серпня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено 2 публічні закупівлі, відповідно до яких переможцем торгів по спрощеній процедурі закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким укладено 2 угоди на проведення ремонтних робіт на суму 1 млн. 144 тис. грн., а саме по об'єктах:
1.капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 514 тис. 263 грн. (договір підряду № 129/20 від 20.08.2020).
2.капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 630 тис. 194 грн. (договір підряду № 130/20 від 20.08.2020).
Для вирішення питань, які цікавлять досудове розслідування, необхідним є отримати інформацію щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою відслідкування, аналізу витрат коштів, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання умов договорів підряду, що були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до договору підряду №35/20 від 15 квітня 2020 року, Замовник перерахував кошти на рахунок підрядника на розрахунковий рахунок, що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Відповідно до договору підряду №36/20 від 15 квітня 2020 року, Замовник перерахував кошти на рахунок підрядника на розрахунковий рахунок, що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Відповідно до договору підряду №37/20 від 15 квітня 2020 року, Замовник перерахував кошти на рахунок підрядника на розрахунковий рахунок, що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Відповідно до договору підряду №129/20 від 20 серпня 2020 року, Замовник перерахував кошти на рахунок підрядника на розрахунковий рахунок, що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Відповідно до договору підряду №130/20 від 20 серпня 2020 року, Замовник перерахував кошти на рахунок підрядника на розрахунковий рахунок, що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є підстави вважати, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 зацікавлено в тому, аби підрядником виступало підконтрольне підприємство, необхідно також отримати інформацію про відкриття інших рахунків, юридичних справ, інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками Інтернет-Клієнт-Банк та руху коштів по діючим рахунках
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_5 , наступних речей та документів: інформації про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в систему дистанційного керування рахунками Інтернет-Клієнт-Банк за 2020 рік; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2020 по 11.02.2021; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.2020 по 11.02.2021.
В судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_5 , наступних речей та документів:
- інформації про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в систему дистанційного керування рахунками Інтернет-Клієнт-Банк за 2020 рік.
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2020 по 11.02.2021;
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.2020 по 11.02.2021;
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого на оперативних працівників Управління стратегічних розслідувань ДСР НП України в Черкаській області - старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України капітан ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1