Справа № 357/1429/21
1-кс/357/326/21
17 лютого 2021 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2021 приблизно о 01 год. 30 хв., ОСОБА_5 , знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , де проживає його колишня співмешканка ОСОБА_6 , вирішив викрасти належний їй офіційний документ, а саме платіжну картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з метою подальшого викрадення грошових коштів, які перебували на балансі вказаного карткового рахунку.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, таємно від оточуючих, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, шляхом вільного доступу викрав з тумби, що розташована у кімнаті вказаної квартири, офіційний документ, а саме платіжну картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 .
У подальшому ОСОБА_5 за допомогою незаконно здобутої платіжної картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_6 , вирішив викрасти грошові кошти, які перебували на балансі вказаного карткового рахунку.
Того ж дня приблизно о 07 год. ОСОБА_5 , знаходячись біля відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, таємно від оточуючих, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи вказану викрадену платіжну картку, достовірно знаючи ПІН-код доступу до неї, за допомогою банкомату АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняв готівку на загальну суму 1600 грн., тобто викрав грошові кошти, належні ОСОБА_6 .
Викраденими грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на загальну суму 1600 грн. 09 лютого 2021 року матеріали досудових розслідувань за ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 289 та ч. 2 ст. 185 КК України були об'єднане в одне провадження, яке визначене у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12021111030000027 від 08.02.2021.
Про підозру у вчиненні вказаних злочинів повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_6 під час надання показань повідомила, що тривалий час проживала разом із ОСОБА_5 , як із співмешканцем, останні пів року він не працював. У ніч з 06 на 07 лютого 2021 року ОСОБА_5 , який вже не був її співмешканцем, прийшов до місця проживання, а саме квартири АДРЕСА_1 , де розпочав сварку та забрав свої речі, покинув квартиру приблизно о 02 год. Прокинувшись вранці приблизно о 07 год. вона прочитала смс-повідомлення, в якому було зазначено, що з належної їй платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти в сумі 1600 грн. Декілька днів вона намагалась додзвонитися до ОСОБА_7 , однак його абонентський номер постійно був поза зоною досяжності. Дозволу на користування банківською карткою вона не надавала.
Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_6 , 08 лютого 2021 року з вказаного карткового рахунку була знята готівка на суму 1600 грн., час зняття готівки не зазначений.
Таким чином, на даний час виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.
Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).
Документи необхідні для перевірки, чи дійсно ОСОБА_5 знімав з карткового рахунку № НОМЕР_2 готівкою кошти, належні ОСОБА_6 , в тому числі для уточнення дати та часу зняття готівки; встановлення походження коштів, які знімались готівкою; перевірки, хто користувався банківською карткою, належною ОСОБА_6 , протягом останнього часу (лютого 2021 року)). Іншими способами встановити (перевірити) такі обставини неможливо.
Слідчий в судове засідання не прибув.
Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України т.я. слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та обставин щодо його вчинення.
Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому слідчому Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів, в яких міститься деталізована інформація про рух коштів (видатки та нарахування,) по картковому рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням джерел надходження коштів на рахунок у вигляді відображення повної інформації про номери рахунків та/або платіжні термінали, в тому числі із зазначенням точного часу кожної операції), з 01.02.2021 по 09.02.2021.
- усіх наявних фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, яка здійснювала зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) у період часу з 01.02.2021 по 09.02.2021 у кількості, що відповідає кількості таких операцій;
з можливість вилучити копії зазначених документів в електронному та паперовому вигляді.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов'язкова для виконання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1
Білоцерківського міськрайонного суду
Київської області