печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8063/21-к
Примірник № ___
16 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000002104 від 03.11.2020, за фактом можливої розтрати державних коштів службовими особами Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та вчинення службового підроблення.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що відповідно до вимог ст.ст. 3, 4 Закону України «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є суб'єктом управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі і діє на підставі цього Закону та Статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Наглядової ради Концерну.
Згідно із положеннями п.п. 5-7, 11,12 Статуту ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 993, Концерн має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань.
Концерн у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами. Концерн відповідно до законодавства має право укладати від свого імені договори, набували майно, майнові та немайнові права, брати зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у судах.
Одним із предметів діяльності Концерну, згідно із п.п. 19, 20 Статуту, є надання маркетингових, рекламних, консультаційних і посередницьких послуг у зовнішній та внутрішній торгівлі. Концерн самостійно планує свою господарську діяльність на підставі договорів із замовниками з урахуванням споживчого попиту на його продукцію, роботи і послуги.
Згідно із положенням п. 51 Статуту організаційну структуру, чисельність працівників і штатний розпис Концерну затверджує Генеральний директор Концерну, відповідно до якого в ньому було створено Департамент юридичної підтримки та правової експертизи, у складі Управління правової експертизи (до якого ввійшли відділи правового супроводження управління об'єктами державної власності, нормативно-правового забезпечення, відділ юридичного супроводження діяльності Концерну) та Управління юридичної підтримки.
Проте, службові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ігноруючи наявність у своїй структурі власних підрозділів юридичного забезпечення, протягом жовтня-листопада 2018 року, вчинили ряд дій, направлених на розтрату державних коштів. Так, на підставі угоди, укладеної між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основним видом діяльності якої є діяльність у сфері права, останньою була виписана податкова накладна від 17.10.2018 для здійснення оплати наданих цим товариством юридичних послуг в інтересах ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 502 тис. грн.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , був відкритий рахунок № НОМЕР_4 .
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і подальше використання ними рахунку № НОМЕР_4 та інших наявних банківських рахунків, за період часу з 01.01.2017 по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).
Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. З огляду на викладене потрібно отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів з можливістю вилучити їх копії (здійснити виїмку).
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Таким чином іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчим Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020000000002104 від 03.11.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи, та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з дати відкриття рахунків по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригінали паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 , та інших наявних банківських рахунків, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2017 по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1