печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5966/21-к
Примірник № ___
09 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
05 лютого 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018000000000180 від 14.03.2018, за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи шахрайським шляхом заволоділи матеріальним цінностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом укладання договорів № 2-0303/пр713сг від 03.03.2017 та № 2-2703/пр1254х від 27.03.2017 відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставив насіння кукурудзи на загальну суму 16 815 414, 93 грн., та засобу захисту рослин на загальну суму 21 717 795, 61 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке відповідно до умов договору на дату поставки товару заплатило 20% від вартості продукції, при цьому не маючи на меті намірів здійснювати розрахунок за іншу частину поставленої продукції.
27.03.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФГ « ОСОБА_5 » укладено договір №2-2703/пр1254х. Відповідно до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконало свої зобов'язання поставивши на ФГ « ОСОБА_5 » товар 60 467 літрів засобів захисту рослин на загальну суму 27 147 304, 51 грн.
Приймання та відвантаження товару за адресою: АДРЕСА_1 проводили працівники ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , НОМЕР_2 .
01.06.2020 в якості потерпілого допитано представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , який під час дачі показів повідомив, що підписання договорів №№ 2-0303/пр713сг, № 2-2703/пр1254 від 03.03.2017 та 27.03.2017 відбувалось під час зустрічі між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , який на той час займав посаду регіонального представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
18.07.2018 в якості свідка допитано ОСОБА_11 , яка 27.07.2016 за довіреністю від голови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 подавала документи державному реєстратору для проведення реєстраційної дії: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».
Для допомоги в здійсненні своєї діяльності ОСОБА_11 користувалась допомогою ОСОБА_13 , яка в побуті для стільникового спілкування користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_3 .
Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено стільниковий номер мобільного телефону, який для спілкування використовував ОСОБА_12 , в саме: НОМЕР_4 .
27.09.2018 в якості свідка допитано ОСОБА_14 , який повідомив, що на території Київської області ним та ОСОБА_15 в 2012 році було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою подальшого проведення сільськогосподарської діяльності.
На початку 2015 року до ОСОБА_14 звернулась особа чоловічої статі яка виявив бажання вкласти інвестиції в поля, що були вже арендованими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та які планувались до розширення. Перемовини щодо заявленого інвестування продовжувались на протязі одного року, та в 2016 році укладено угоду суборенди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Проекти договорів були надані представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після підписання документів представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забрав документи та повідомив, що їх реєстрацією буде займатись самостійно. Де саме відбувалась реєстрація документів ОСОБА_14 не відомо.
В 2016 році представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прибули з м. Харків отримавши в користування землі виставили умови, щоб ОСОБА_14 з партнерами не втручались в їх діяльність, щодо засіювання, обробки та розширення земель. Особисто ОСОБА_14 та його партнерів це влаштовувало оскільки на початкових етапах дійсно відбувалось розширення масивів засаджень та розрівнення площі полів.
Для ведення сільськогосподарської діяльності представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримали в оренду приміщення, що знаходились за адресою: АДРЕСА_1 .
Поля засаджувались виключно кукурудзою та соняшником.
Під час проведення слідчої дії встановлено номера стільникового зв'язку, які ОСОБА_15 та ОСОБА_14 використовували для мобільного спілкування, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
09 лютого 2021 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв'язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про надання телекомунікаційних послуг по абонентським номерам мобільного зв'язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме про доступ до мережі «Інтернет», дату, час і тривалість вхідних та вихідних, нульових телефонних з'єднань з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій із зазначенням їх адреси (як абонента «А» так і абонента «В»), а також місце перебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання їх зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних СМС- повідомлень і інформацію про GPRS, 3G - трафік з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів (як абонента «А» так і абонента «В») у період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5966/21-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1