печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6204/21-к
Примірник № ___
09 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
08.02.2021 старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № № 42019100000000481 від 05.08.2019.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у проваджені ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали кримінального провадження № 42019100000000481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 - 2019 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») здійснено відчуження майнових прав щодо низки житлових квартир в житлових будинках, замовниками будівництва яких виступали зазначені комунальні підприємства на користь комерційних підприємств.
Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2014 № 765/765 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виділено та надано у постійне користування земельну ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, як зазначив слідчий в клопотанні, протягом 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбало у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнові права на 6 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 6 476 346 грн.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно з листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході аналізу вартості 1 кв.м. житлової нерухомості за період з березня 2015 року по листопад 2019 року, вартість 1 кв.м. житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , складає 24500 грн.
А відтак, як вбачається з клопотання, ринкова вартість 6 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 6 476 346 грн. при їх ринковій вартості 7 704 955 грн., що вказує про заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства, на 1 228 609 грн.
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в документах щодо будівництва житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , замовником кого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2014 № 765/765 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають значення для встановлення факту реальності здійснення господарської операції/операцій, об'єму та якості виконання будівельних робіт, обґрунтованості визначених цін договорів, умов виконання договорів, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 ; слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо будівництва житлового будинку за будівельною адресою АДРЕСА_1 , на виконання рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2014 № 765/765, за період часу з 26.12.2014 до по теперішній час, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій в т.ч. на електронний носій інформації (диск), а саме:
- всіх наявних документів, які підтверджують факт виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2014 № 765/765, в т.ч. договори, укладені з юридичними особами, предметом яких є будівництво житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_1 (договори підряду, інвестування, закупівлю товарів та послуг, тощо);
- тендерної документації, у разі проведення тендерної процедури будівельних робіт, визначених рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2014 № 765/765;
- актів виконаних робіт за формою КБ-2в,
- довідок про вартість будівельних робіт форми КБ-3;
- документів, на підставі яких формувалась ціна квартир, зокрема тих, що були реалізовані КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у будинку АДРЕСА_1 шляхом укладання договорів купівлі - продажу майнових прав, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), так і інших;
- календарного графіку виконання робіт із завершенням строків будівництва будинку АДРЕСА_1 ;
- відомостей щодо вартості пропонування до продажу одного квадратного метру житла КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- проектної документації,
- актів прийому-передачі майнових прав на квартири;
- сертифікатів відповідності закінченого будівництвом об'єктів;
- технічних паспортів на квартири виготовлені органом, що проводить технічну інвентаризацію;
- довідок про оплату в повному обсязі вартості майнових прав на квартири;
- актів огляду квартир за участю представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо квартир придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно відповідних договорів купівлі-продажу майнових прав укладених між сторонами в 2015 році;
- наказів про призначення директора, заступників та головного бухгалтера підприємства, які виконували обов'язки в період з 01.01.2013 по дату реалізації квартир, посадових інструкцій вказаних вище службових осіб;
- документи, що підтверджують оплату за договорами купівлі-продажу майнових прав, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », всіма договорами відступлення до таких, а також договорами, укладеними на виконання таких.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1