печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3349/21-к
Примірник № ___
29 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62020000000000174, -
22.01.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000174 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж лютого 2020 року службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими невстановленими фізичними особами, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, організували та здійснили розбирання транспортного засобу «DAF CF 85.410», придбаного ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на території Австрії за 14 500 євро, на частини: кабіну, цистерну та шасі, після чого підробили документи щодо походження цих частин, внесли завідомо неправдиві відомості до митних декларацій та розмитнили ввезені частини, чим не донараховано та не сплачено до державного бюджету України податків на суму 931 287 гривень 23 копійки (мито 40243,20 грн., акциз 690888,36 грн., податок на додану вартість 200155,67 грн.).
З метою реалізації вказаної злочинної схеми, було розмитнено запчастини відповідно до вантажно-митних декларацій UA209180/2020/012128 від 24 лютого 2020 року, UA209190/2020/003473 від 15 лютого 2020 року, UA209190/2020/004186 від 23 лютого 2020 року на поставку транспортного засобу DAF у розібраному стані, а саме:
- згідно вантажно-митної декларації UA209180/2020/012128 від 24 лютого 2020 року було поставлено шасі вантажного автомобіля «DAF» CF 85.410, № НОМЕР_2 , 2008 року випуску (з установленим двигуном, з паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходовою частиною з колесами, без кабіни та кузова, колісна формула - 6х2, бувший у використанні), який задекларовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 3500 євро чи 110984,58 грн. (згідно коригування зазначеного у ВМД), з яких мито складає 0 %, ПДВ 20 % - 22196,92 грн.;
- згідно вантажно-митної декларації UA209190/2020/003473 від 15 лютого 2020 року було постановлено кабіну для видільного тягача DAF XF 105, № 13R101100, 2005 року випуску, який задекларовано ТОВ УНМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартістю 650 євро чи 17281,68 грн., з яких мито складає 10 % - 1728,17 грн., ПДВ 20 % - 3801,97 грн.;
- згідно вантажно-митної декларації UA209190/2020/004186 від 23 лютого 2020 року було постановлено цистерну ІНФОРМАЦІЯ_6 , 1992 року випуску, яку задекларовано ТОВ УНМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартістю 2750 євро чи 72668,48 грн., з яких мито складає 7 % - 5086,79 грн., ПДВ 20 % - 15551,05 грн.;
Реалізовуючи свої злочинні наміри, невстановлені на даний час особи за попередньою змовою групою осіб підробили при невстановлених обставинах документи, які мають видаватися нерезидентами з метою їх подачі іншими співучасниками до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- Контракт на поставку будівельної техніки № 67 від 10.02.2020, Специфікацію № 1 від 10.02.2020 та рахунок-фактуру (нім. Rechnung) № 129-1002.20 від 10.02.2020 щодо придбання кабіни DAF XF105 серійний № 13R101100 (2005 р.в.) за ціною 650 євро та інших товарів;
- Контракт на поставку будівельної техніки № 72 від 19.02.2020, Специфікацію № 1 від 19.02.2020 та рахунок-фактуру (нім. Rechnung) № 134-1902.20 від 19.02.2020 щодо придбання цистерни SCHWARTE WERK серійний № 03914 (1992 р.в.) за ціною 2 750 євро та інших товарів;
- Договір купівлі-продажу транспортного засобу (літ. Transporto priemones pirkimo-pardavimo sutaris) № 15-40 від 19.02.2020 щодо придбання шасі DAF CF 85.410 серійний № XLRAS85MC0E828712 (2008 р.в.) за ціною 3 500 євро та інших товарів.
Крім того, за вказівкою ОСОБА_7 , залученими ним співорганізаторами злочину невстановленими чоловіками на ім'я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які достовірно знали про розбирання на частини транспортного засобу «DAF CF 85.410» (шасі НОМЕР_3 ), придбаного ОСОБА_10 в Автрії за ціною 14 500 євро, було організовано та у подальшому невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено завідомо неправдиві відомості до електронних митних декларацій:
- UA209190/2020/003473 від 15.02.2020 щодо кабіни для сидельного тягача марки DAF XF105, що використовувалася, модельний рік 2005, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , зазначивши експортера Jan Tobias Hoff, одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та її вартість 650 євро;
- UA209190/2020/004186 від 23.02.2020 щодо цистерни марки SCHWARTE WERK, заводський номер НОМЕР_5 , що була у використанні, 1992 року виробництва, що представляє собою металеву ємність на чотири відсіки з люками об'ємом 5500 л, 6000 л та 5500 л, призначена для зберігання та транспортування рідких речовин, зазначивши експортера Jan Tobias Hoff, одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та її вартість 2 750 євро;
- UA209180/2020/012128 від 24.02.2020 щодо шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, з паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходової частини з колесами (без кабіни та кузова), колісна формула 6х2, бувший у використанні, марки DAF, модель CF 85.410, номер шасі НОМЕР_3 , номер двигуна невизначено, двигун-дизель, об'єм 12902см3, рік випуску 2008, зазначивши експортера UAB «INFODATA», одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх вартість 4 092 євро.
03.09.2019 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час надання показів ОСОБА_11 та відповіді на на запит органу досудового розслідування ФОП « ОСОБА_11 », який будучи брокером, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подав митні декларації UA209190/2020/003473 від 15.02.2020 щодо кабіни для сидельного тягача марки DAF XF105 та UA209190/2020/004186 від 23.02.2020 щодо цистерни марки SCHWARTE WERK на підставі сканованих документів, які йому надіслав на особисту електронну пошту (адресу) ІНФОРМАЦІЯ_8 , представник ТОВ УНФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім'я ОСОБА_12 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) де зберігається листування з іншими причетними до вчинення кримінального правопорушення, та які може бути використані як докази протиправної діяльності зазначених вище осіб.
Слідчий посилається на те, що іншим способом здобути необхідні документи та відомості, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Учасники провадження, які повідомлялись судом належним чином, в судове засідання не з'явились.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п.п. 5, 6 ч.1 ст.160 КПК України в клопотанні зазначаються 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав згідно ч. 6 ст. 163 КПК України для його задоволення.
Зокрема, слідчим не надано слідчому судді належних і достатніх даних на підтвердження неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62020000000000174 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1