Справа № 686/4530/20
Провадження № 1-кс/686/1693/21
11 лютого 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника управління - начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , яке погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання стосовно підозрюваного
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, пенсіонера, який одружений, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,
у кримінальному провадженні №12020240010000616,
встановив:
09 лютого 2021 року заступник начальника управління - начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування стосовно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України запобіжний захід у виді особистого зобов'язання та покладенням на нього наступних обов'язків: прибувати до слідчого, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами, які мають відношення до даного кримінального провадження.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України та наявні ризики, передбачені ст..177 КПК України, а саме: можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків, у даному кримінальному провадженні; знищення, приховування чи спотворення будь-яких речей, які мають істотне значення для досудового розслідування; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Вислухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які не заперечували проти задоволення вказаного клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, прихожу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає до задоволення з таких підстав.
Встановлено, що СУ Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020240010000616, яке було зареєстроване у ЄРДР 14.02.2020 року за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.
28 січня 2021 року, в рамках цього кримінального провадження, ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України за наступних обставин.
ОСОБА_6 , володіючи певними знаннями щодо виготовлення алкогольних напоїв на основі спирту етилового, вирішив їх використати для незаконного збагачення. З цією метою у січні 2020 року він розробив план незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв.
Усвідомлюючи, що він одноособово не зможе забезпечити процес виробництва алкогольних напоїв, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 вирішив створити та очолити стійку організовану злочинну групу. Реалізуючи даний задум, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості особистості, він на добровільних засадах залучив до складу організованої групи свого онука ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та знайому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.
Стійкість організованої злочинної групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв'язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_6 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.
Згідно розробленого плану, ОСОБА_6 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_8 і ОСОБА_9 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались для спільної злочинної діяльності в стійку організовану злочинну групу, виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов'язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб'єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з січня 2020 року по грудень 2020 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту етилового), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також здійснювали подальше їх транспортування та незаконний збут кінцевим споживачам.
Зокрема, починаючи з січня 2020 року здійснювали, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених за вищеописаних обставин підакцизних товарів (алкогольних напоїв та спирту етилового) до 18.10.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, яка організованою групою незаконно зберігалась з метою збуту, транспортована з мето збута та збута досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 716,5 дм3 (літра) на загальну суму 42 990 гривень, спирту етилового 301,5 дм3 (літра) на загальну суму 15 075 гривень. З яких організованою групою незаконно зберігалось з метою збуту алкогольних напоїв не менше 705 дм3 (літра) на загальну суму 42 300 гривень, спирту етилового не меньше 294 дм3 (літра) на загальну суму 14 700 гривень, транспортовано з метою збуту та у подальшому збуто (продано) не менше 11,5 дм3 (літрів) на загальну суму 690 гривень, спирту етилового не меньше 7,5 дм3 (літра) на загальну суму 375 гривень.
Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА_6 , діючи як організатор, здійснював як особисто, так і через ОСОБА_8 та ОСОБА_9 збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на автостоянці речового ринку «Ізіда» по АДРЕСА_2 з різних автомобілів, у т.ч. належному на праві власності ОСОБА_6 марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номер НОМЕР_1 та марки «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_8 , а також із приміщення торгівельного кіоску № НОМЕР_3 , що розташований на території ТСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 та використовувався ОСОБА_9 .
Так, на початку січня 2020 року реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої злочинної групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, ОСОБА_6 підшукав гаражне приміщення № НОМЕР_4 по АДРЕСА_4 , яке було придатне для організації діяльності підпільного цеху з масового виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції.
Придбане обладнання ОСОБА_6 як самостійно так і за допомогою учасників організованої групи, в лютому 2020 року змонтували у заздалегідь підшуканому гаражному приміщенні АДРЕСА_5 , а також переобладнав наявний в гаражі водогін під забезпечення виробництва водою із централізованої мережі.
В подальшому, ОСОБА_6 використовуючи шланг, заповнював наявну на виробництві тару різної ємності по 0,5 та 1,5 дм3 кожна водою та спиртом в пропорції 60% на 40%, при цьому додаючи необхідні домішки в залежності від виду алкоголю, змішував всі компоненти вручну та здійснював контроль міцності за допомогою спиртометра.
Для транспортування до місця незаконного виробництва сировини, тари та інших необхідних засобів, а також для тимчасового зберігання та транспортування готових незаконно виготовлених алкогольних напоїв, організованою групою використовувались різні автомобілі, у т.ч. належному на праві власності ОСОБА_6 марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номер НОМЕР_1 та марки «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_8 та на праві власності належить ОСОБА_11 , яка не була обізнана щодо діяльності організованої групи та мету використання ОСОБА_8 транспортного засобу.
Таким чином, за період січня 2020 року по 18 грудня 2020 року у вказаному цеху для подальшого збуту кінцевим споживачам було незаконно виготовлено алкогольних напоїв в загальній кількості 716,5 дм3 (літра) на загальну суму 42 990 гривень. Незаконно виготовленні алкогольні напої до моменту їх збуту зберігалися по місцю їх виготовлення, а саме в гаражному приміщенні АДРЕСА_5 .
Дана підозра є обґрунтованою та підтверджена представленими та дослідженими в судовому засіданні доказами: повідомлення оперативного підрозділу управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Департаменту стратегічний розслідувань Національної поліції України про вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 кримінального правопорушення; протокол обшуку від 18.12.2020 у гаражному приміщенні АДРЕСА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт етиловий, а також засоби та обладнання, що забезпечує виробництво таких товарів, висновок експерта №КСЕ-19/123-21/153 від 26.01.2021; протокол обшуку від 18.12.2020 автомобіля марки «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_2 , за результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що розлиті ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 та картонні коробки типу «beg-in-box» орієнтовною ємністю по 3 дм3 (літра) та 2 дм3 (літра) кожна; висновок експерта №КСЕ-19/123-21/151 від 22.01.2021, протокол обшуку від 18.12.2020 у приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_3 , що розташований на території ТСК «Оптовик» за адресою: м.Хмельницький, вул. Геологів, 19, за результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що розлиті ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 (літра) і 2 дм3 (літра) та картонні коробки типу «beg-in-box» орієнтовною ємністю по 3 дм3 (літра) та 2 дм3 (літра) кожна; висновок експерта №КСЕ-19/123-21/154 від 22.01.2021; матеріали негласних слідчих (розшукових) дій.
Кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.204 та ч.2 ст.204 КК України, у відповідності до положень ст.12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів.
Сам ОСОБА_6 вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання, є пенсіонером.
За таких обставин, прихожу до переконання про доведеність ризиків, на які посилається прокурор у даному клопотанні, а саме на можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, знищення, приховування чи спотворення будь-якої із речей, які мають суттєве значення для досудового розслідування.
Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, прихожу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків зможе запобіжних захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням наступних обов'язків:
- прибувати до слідчого, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
Строк дії запобіжного заходу слід визначити у межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме по 28 березня 2021 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання заступника начальника управління - начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 - задовольнити частково.
Застосувати стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покласти на нього наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
Ухвала, в частині покладення на підозрюваного обов'язків діє по 28 березня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1