Справа № 464/6557/20
пр.№ 1-кс/464/310/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 лютого 2021 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
старший слідчий СВ ВП №2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - начальником Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання розглянуто без участі слідчого, який в клопотанні просить проводити розгляд за його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
СВ ВП № 2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 20 листопада 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140070001490 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15-ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України. В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, порушуючи вимоги чинного законодавства України, яке регулює обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, усвідомлюючи значення своїх дій та розуміючи їх наслідки, за невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин, не пізніше ніж 16.11.2020 року, оскільки більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, використовуючи програмне забезпечення для смартфонів - систему обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», яке було встановлено на мобільному телефоні, що використовувався останнім, створив облікові записи «Мах Power» із закріпленим номером мобільного телефону НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із закріпленим номером мобільного телефону НОМЕР_2 , використовуючи які у програмному забезпеченні «Telegram» встановлював контакти з невстановленими органом досудового розслідування особами з метою незаконного придбання, зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту, а також збуту таких.
Так, в обідній період часу 16.11.2020, ОСОБА_5 , в системі обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», використовуючи обліковий запис « ОСОБА_6 » із закріпленим номером мобільного телефону НОМЕР_1 , отримав інформацію із облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 metroopt2 про оплату психотропної речовини амфетамін в кількості 50 грам із зазначенням переказу грошових коштів в електронну валюту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому 18.11.2020 року ОСОБА_5 , із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 100 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 2810,67 грн., в електронну валюту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого перерахування за психотропну речовину амфетамін невстановленій досудовим розслідуванням особі із псевдонімом @metroopt2.
Цього ж дня, 18.11.2020, отримавши зазначену інформацію в електронному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із обліковим записом « ОСОБА_7 » із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , отримав інформацію про поштове відправлення психотропної речовини амфетамін.
У подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання психотропних речовин у великих розмірах з метою збуту, задля конспірації своєї діяльності, залучив до вчинення даного злочину ОСОБА_8 , який не був обізнаним із злочинним умислом ОСОБА_5 та із вмістом поштового відправлення, надавши йому свій мобільний телефон марки «HTC U Play», в якому була наявна зазначена вище інформація з метою отримання посилкового відправляння із психотропною речовиною. Погодившись на пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , 19.11.2020 направився на вулицю Угорську у м. Львові, де у відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за експрес-накладною, отримав поштове відправлення з психотропними речовинами. У подальшому, цього ж дня, 19.11.2020, у період часу із 19:30 год. до 20:10 год., під час проведення огляду місця події працівниками поліції неподалік будинку АДРЕСА_2 , у ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено поштове відправлення, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, що була упакована в прозорий полімерний пакет із герметизуючою застібкою, в якій виявлено амфетамін, що відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено, масою 8,2931 грам, що є великим розміром.
Тим самим ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення даного злочину до кінця, але не здійснив це з причин, що не залежали від його волі та свідомості, оскільки придбана ним з метою подальшого збуту психотропна речовина у великих розмірах була вилучена правоохоронцями у ОСОБА_8 .
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлені під час досудового розслідування час та місці за невстановлених обставин діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в порушення п. 2 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України № 2471-XIІ від 17.06.1992 року «Про право власності на окремі види майна», з подальшими змінами та доповненнями, згідно з якими зброя, боєприпаси, вибухові речовини й засоби вибуху віднесені до майна, яке не може перебувати у власності громадян, Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 17.10.1992 року, Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 року, без передбаченого законом дозволу незаконно придбав пластичну вибухову речовину світло-рожевого кольору, яку переніс до місця свого проживання по АДРЕСА_3 , де її незаконно зберігав.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникала необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які становлять банківську таємницю.
Необхідні документи - це інформація, щодо повних рухів коштів в усіх карткових рахунків, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , - із зазначенням повних даних транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є його дослідження по рахунку, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі, які становлять банківську таємницю (ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.15-ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до щодо повних рухів коштів банківських рахунків котрі належать які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_5 - із зазначенням повних даних, транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1