Справа № 452/511/21
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
11 лютого 2021 року м.Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області
ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2021 року за № 12021142290000012, з правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що 06 лютого 2021 року в Самбірський РВП поступила письмова заява від
гр. ОСОБА_4 , яка вказала, що 5 лютого 2021 року приблизно о 10 год. 00 хв. вона із своїм чоловіком знайшла оголошення про продаж автомобіля «Гольф» за ціною 1250 доларів США. Дане оголошення їх зацікавило і вони зателефонували на номер, який знаходився під оголошенням, а саме: НОМЕР_1 , з даного номера підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що може привезти автомобіль з Литви і потрібно перерахувати 150 доларів США на рахунок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума перерахованих коштів становить 30000 грн.
05 лютого 2021 року після 20 год. 00 хв. зателефонував і сказав, що даним автомобілем виїхав його колега ОСОБА_6 . 06 лютого 2021 року приблизно о 09 год. 00 хв. чоловік ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 , щоб з'ясувати де саме вже є автомобіль. Через деякий час зателефонував ОСОБА_8 та сказав щоб вони скинули ще гроші. У загальному перерахували грошові кошти у сумі 30000 грн. Грошові кошти ОСОБА_4 перекинула із із своєї карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо рахунку Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме банківського рахунку № НОМЕР_4 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме: отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку у період з 05 лютого 2021 року та 06 лютого 2021 року з 09 год. 00 хв. - 23 год.
00 хв. із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі просить вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливістю надати фото- чи відео- матеріали.
Отримання такої документації та інформації стосовно руху коштів по даному банківському рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а тому дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася. Неприбуття дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2021 року за № 12021142290000012, з правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що 06 лютого 2021 року в Самбірський РВП поступила письмова заява від
гр. ОСОБА_4 , яка вказала, що 5 лютого 2021 року приблизно о 10 год. 00 хв. вона із своїм чоловіком знайшла оголошення про продаж автомобіля «Гольф» за ціною 1250 доларів США. Дане оголошення їх зацікавило і вони зателефонували на номер, який знаходився під оголошенням, а саме: НОМЕР_1 , з даного номера підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що може привезти автомобіль з Литви і потрібно перерахувати 150 доларів США на рахунок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума перерахованих коштів становить 30000 грн.
Слід дійти висновку про те, що в органу досудового розслідування, виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про обслуговування та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з
09 год. 00 хв. 05 лютого 2021 року до 23 год. 00 хв. 06 лютого 2021 року, із зазначенням повних реквізитів рахунків, на які були здійснені перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі та вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) чи їх копій.
Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.
Дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, з наданням можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації про обслуговування та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з
09 год. 00 хв. 05 лютого 2021 року до 23 год. 00 хв. 06 лютого 2021 року, із зазначенням повних реквізитів рахунків, на які були здійснені перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі та вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.
Виконання даної ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії даної ухвали встановити до 10 березня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя