Справа № 462/7258/20
провадження 1-кс/462/243/21
11 лютого 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
23.07.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020141090000033 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020141090000033 від 23.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, а саме щодо допущених порушень Закону України «Про Публічні закупівлі» під час проведення процедур закупівель розпорядниками бюджетних коштів у Залізничному районі м. Львова впродовж 2018-2020 роки, котрі були виявлені в ході проведення перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 надав інформацію та матеріали перевірки з приводу проведення у І-му півріччі 2020 року, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» моніторингу 307 процедур закупівель, якими охоплено 779,6 млн. гри (194 замовники області), в тому числі і замовники (розпорядники бюджетних коштів) в ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_6 , міський народний дім « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Основною підставою для проведення моніторингу були виявлені Західним офісом Держаудитслужби ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель (охоплено 210 закупівель на суму 534,9 млн. грн.).
На підставі отриманих від громадських об'єднань звернень Західним офісом Держаудитслужби проведено моніторинг 28 закупівель (охоплено 117,8 млн. грн.).
З інших підстав (дані автоматичних індикаторів ризиків; отримана від органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформація про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель; повідомлення в ЗМІ, що містять відомості про наявність ознаки порушення (порушень) законодавства) проведено моніторинг 69 закупівель на суму 126,9 млн. гривень.
Із загальної кількості завершених моніторингів ІНФОРМАЦІЯ_2 порушення законодавства у сфері закупівель виявлено по 304 процедурах закупівель (194 замовника) на загальну суму 770,3 млн. грн. (що складає 98,8 % від охоплених моніторингом).
За результатами моніторингів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 складено відповідні висновки, які оприлюднено в електронній системі закупівель у встановлений законодавством строк з накладенням електронного цифрового підпису.
Окрім цього, із ЗМІ ( ІНФОРМАЦІЯ_13 отримано інформацію про те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) уклало угоду із ІНФОРМАЦІЯ_15 в 2018 році на виконання будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 15?883?100 грн.
На замовлення Департаменту містобудування Львівської міської ради приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » розроблено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт парку ім. І. Виговського у м. Львові».
Відповідно до робочого проекту підрядною організацією в 2018-2019 роках влаштовано 2900 м2 прогулянкових доріжок, прокладено кабельну лінію та влаштовано 22 опори з світильниками для влаштування вуличного освітлення вздовж прокладених доріжок, влаштовано 10 лавок та розпочато влаштування дитячого майданчика №?2 на суму 5?141?083 грн.
У 2020 році з бюджету розвитку міського бюджету на виконання робіт в парку виділено 4?000?000 грн.
Також підрядною організацією влаштовано частину елементів дитячого майданчика №?2 (акт на суму 350?000 грн), отримано дозвіл на влаштування тимчасового заїзду в парк для виконання ремонтних робіт із вул. Виговського біля будинку №?55.
У 2020 році було заплановано влаштувати 2115 кв.м. прогулянкових доріжок, завершити роботи з влаштування дитячого майданчику №?2, влаштувати дитячий майданчик №?1, встановити 15 лавок і 43 світильники з опорами.
Встановлено, у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) на час укладення угоди із ІНФОРМАЦІЯ_15 була відсутня будь-яка техніка для виконання робіт зазначених в угоді. Усю техніку - дорожньо-будівельні та інші механізми останні орендували у ФОП ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), котрий на неодноразові запити щодо співпраці із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відповіді не надав та не підтвердив наявність у нього такої техніки - дорожньо-будівельної та інших механізмів.
Працівниками Яворівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області надано інформацію щодо діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_2 ), в тому числі і розрахункові рахунки, відкриті у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_3 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, а також і те, що рахунки суб'єкта господарювання відкриті у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_3 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: виписок про рух коштів по зазначених розрахункових рахунках, які належать ФОП ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_2 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу - з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів, підтвердить або спростує факти співпраці ФОП ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_2 ) із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в частині отримання коштів за надані ним в оренду транспортні засоби (дорожньо-будівельну техніку та інші механізми), а також дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення чи спростування факту нецільового використання коштів або привласнення таких ФОП ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_2 ), а також відстежити законність використання, отриманих від розпорядників, бюджетних коштів, підтвердити або спростувати факти закупівлі будівельних матеріалів, котрі використовувались на об'єктах ведення робіт.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до виписок про рух коштів, з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів та іншою інформацією по розрахункових рахунках, котрі належать ФОП ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_2 ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу - з моменту відкриття вказаних рахунків по 09.02.2021 року, повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків, в паперовому та електронному вигляді, з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.