1Справа № 335/1282/21 1-кс/335/787/2021
11 лютого 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020080000000063 від 03.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України,
Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020080000000063 від 03.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, до 12 місяців, тобто до 12.02.2022 року.
В клопотанні слідчий посилається на те, що, в провадженні СУ ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №32020080000000063 від 03.12.2020 за фактом незаконного виготовлення та збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортування та зберігання з метою збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:
01.12.2020 на адресу РСЦ МВС у Запорізькій області направлено запит з метою отримання інформації з приводу зареєстрованих ТЗ на ім'я фігурантів кримінального провадження.
03.12.2020 на адресу управління ОРД ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення з метою встановлення осіб, які причетні до діяльності, пов'язаної з незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
14.12.2020 отримано відповідь від РСЦ МВС у Запорізькій області щодо ТЗ, які належать фігурантам кримінального провадження.
23.12.2020 в якості свідка допитано ОСОБА_5 , який повідомив інформацію, що ряд осіб на сьогодні продовжують незаконно виготовляти алкогольні напої (сидр) на території м. Запоріжжя, повідомив номери телефонів, якими ці особи користуються. Окрім цього повідомив, що для прикриття незаконної діяльності використовують підприємство, яке має ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (сидру та перрі).
28.12.2020 огляд інформаційної бази АІС «Податки», встановлено склад засновників та керівників підприємства, яке використовується для прикриття незаконної діяльності, його юридична адреса та ін.
31.12.2020 направлено запит про надання інформації з приводу того, чи має підприємство, яке використовується для прикриття незаконної діяльності відповідні ліцензії на виготовлення та торгівлю алкогольними напоями.
11.01.2021 отримано відповідь на запит, встановлено, що підприємство, яке використовується для прикриття незаконної діяльності має ліцензію на виготовлення алкогольних напоїв (сидру та перрі).
19.01.2021 проведено огляд реєстру місць зберігання алкогольних напоїв, встановлено, що підприємство, яке використовується для прикриття незаконної діяльності має офіційне місце зберігання алкогольних напоїв.
20.01.2021 проведено огляд реєстру виробників алкогольних напоїв, встановлено, що підприємство, яке використовується для прикриття незаконної діяльності має ліцензію на виготовлення алкогольних напоїв (сидру та перрі).
22.01.2021 проведено огляд розташування офіційного місця зберігання та виготовлення алкогольних напоїв , встановити чи є за цією адресою потужності для виготовлення сидру та інших алкогольних напоїв встановити не вдалось.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №32020080000000063 від 03.12.2020 року закінчується 12.02.2021 року, однак внаслідок складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки з метою проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати результати виконання доручення слідчого та встановити осіб якими здійснюється виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв(сидру), місця незаконного виготовлення та місця збуту фальсифікованих алкогольних напоїв(сидру). В подальшому на підстави отриманих матеріалів кримінального провадження ініціювати проведення інших слідчих (розшукових) дій, необхідних для отримання доказової інформації.
Отже, строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №32020080000000063 від 03.12.2020 року закінчується 12.02.2021 року, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, оскільки ще необхідно виконати ряд слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, у зв'язку із чим, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання надавши відповідну заяву.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.4 ст.189 КК України є злочином особливо тяжким.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності подій кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 204 КК України, однак завершення досудового розслідування до 12.02.2021 року об'єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, значного обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020080000000063 від 03.12.2020 року, слід продовжити.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З урахуванням тих обставин, що зазначені у клопотанні слідчі дії, які слід провести у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про те, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого належить задовольнити частково і продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 12.08.2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020080000000063 від 03.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020080000000063 від 03.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 12.08.2021 року.
В решті частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1