Дата документу 15.02.2021
Справа № 334/2282/20
Провадження № 1-кс/334/272/21
15 лютого 2021 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 12020080050001493 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 12020080050001493 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтоване наступним, так У провадженні СД Запорізького РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020080050001493 від 05.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи будучі у дружніх стосунках з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - товариство), ОСОБА_6 , запропонував останній свою допомогу у веденні бухгалтерського обліку вказаного товариства запевнивши директора, що буде діяти виключно у її інтересах.
Увійшовши у довіру до ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , вмовила передати їй право доступ до платіжної системи онлайн-банкіегу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через яку здійснюється доступ до управління банківськими рахунками товариства. Так під приводом необхідності здійснення деяких банківських операцій на період відсутності ОСОБА_6 , робочому місці, ОСОБА_5 , вмовила її зареєструвати у якості другого, свій особистий номер телефону НОМЕР_1 у системі онлайн- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб за його допомогою у подальшому самостійно проходити індетифікаію права доступу до онлайн-банкінгу.
Також встановлено, що у 2019 році ФОП ОСОБА_5 , з метою забезпечення власних потреб уклала з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір за програмою КУБ на отримання грошових коштів.
У листопаді 2019 року, у ОСОБА_5 , виник умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування їх з розрахункового рахунку НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_3 по кредитному договору за програмою КУБ у якості погашення кредиторської заборгованості ФОП ОСОБА_5 , перед АТК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, 13.11.2019, маючи доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , здійснила вхід вхід до вказаної системи, створила електричний платіж документ до якого внесла реквізити вищевказаного кредитного рахунку НОМЕР_3 , відомості про призначення платежу та перерахувала грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 21500 грн., у рахунок погашення кредиторської заборгованості ФОП ОСОБА_5 .
Аналогічним чином ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом їх перерахування на вище вказаний кредитний рахунок:
НОМЕР_4 у сумі 8 200 грн;
-11.12.2019 у сумі 11 000 грн;
-11.12.2019 у сумі 5 000 грн;
-29.01.2020 у сумі 3 0000 грн;
-15.03.2020 у сумі 10 000 грн.
Таким чином, у період з 13.11.2019 по 15.03.2020 ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 92 542 грн.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів кредитної справи ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_5 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за кредитним договором КУБ укладеним між ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-довідку-інформацію про рух грошових коштів по кредитному рахунку НОМЕР_2 з моменту його відкриття по теперішній час;
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З метою встановлення обставин справи, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні зазначених документів.
Приймаючи до уваги, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, клопотання підлягає задоволенню, з можливістю тимчасового доступу до оригіналів документів кредитної справи ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_5 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за кредитним договором КУБ укладеним між ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідки-інформації про рух грошових коштів по кредитному рахунку НОМЕР_2 з моменту його відкриття по 15.02.2021року за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевказаного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 167-169 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 12020080050001493 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту куберполіції НП України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів кредитної справи ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_5 з розрахункового рахунком НОМЕР_3 за кредитним договором КУБ укладеним між ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-довідки-інформації про рух грошових коштів по кредитному рахунку НОМЕР_2 з моменту його відкриття по 15.02.2021.
Ухвала діє один місяць з дня її оголошення - до 15.02.2021 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1