Дата документу 10.02.2021
Справа № 334/906/21
Провадження № 1-кс/334/285/21
10 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021087050000062 від 04.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою зверну лась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що у період часу з 28.01.2021 по 03.02.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 73 748 гривень.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 19.12.2020 року, у мережі «Інтернет», а саме у соціальній мережі «Facebook», їй надійшло смс-повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливість заробітку без будь-яких вкладень особистих грошових коштів. 28.01.2021 року потерпілу ОСОБА_5 вказане повідомлення зацікавило і вона надіслала смс-повідомлення ініціатору. В ході спілкування вже у месенджері «Telegram» з особою на ім'я ОСОБА_6 , потерпілій ОСОБА_5 було запропоновано заробіток, суть якого полягала у «аренді» її банківської картки, а саме зняття і переказ грошових коштів у розмірі 5000 гривень, при цьому залишаючи собі так званий «процент» у розмірі 1000 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 погодилась. В ході допиту було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 добровільно повідомила невстановленій особи данні своїх банківських карток, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після, 30.01.2021 року потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 у розмірі 26 737 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у розмірі 26 737 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення (проступку) - ч. 1 ст. 190 КК України.
У зв'язку з проведенням досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_1 на підставі ухвали слідчого судді.
В ході досудового розслідування з'ясовано, що банківська картка № НОМЕР_1 імітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виходячи з цього, у дізнання є всі підстави вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (проступок) та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з «30» січня 2021 року до моменту оголошення ухвали, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з «30» січня 2021 року до моменту оголошення ухвали;
- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з «30» січня 2021 року до моменту оголошення ухвали;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
В зв'язку з вищевикладеним, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 ..
Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.
Судом було встановлено, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021087050000062 від 04.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
Частиною 2 ст. 87 КПК України визначено, що суд зобов'язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу.
Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації та документів по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з «30» січня 2021 року до 10.02.2021 року (моменту оголошення ухвали), а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з «30» січня 2021 року до моменту оголошення ухвали;
- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з «30» січня 2021 року до моменту оголошення ухвали;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.03.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1