Справа № 712/1324/21
Провадження №1- кс/712/724/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 лютого 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №42020250000000063, внесеному до ЄРДР 08.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 190 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковником юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020250000000063, внесеному до ЄРДР 08.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини виготовлення та поставки неякісної продукції - антисептичного засобу під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ).
Так, товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період березня-квітня 2020 року здійснювало виготовлення антисептичного засобу під торговою маркою (далі - ТМ) «ORGANIC PURITY» з використанням розчинника спиртово-ефірного та розчинника органічного універсального « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке у свою чергу придбавало в Стрийській філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
На даний час, з метою підтвердження факту придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаного товариства даних розчинників для виготовлення антисептичного засобу ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його фізико- хімічного складу, якості, виникла необхідність у отриманні доступу до документів щодо його придбання.
Слідчий в клопотанні зазначає, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.02.2021 Стрийській філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється відокремленим підрозділом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).
Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідна для підтвердження факту придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розчинника спиртово-ефірного та розчинника органічного універсального « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки іншим способом отримати ці дані неможливо.
Слідчий до судового засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей
та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове
засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Стрийській філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, та надання дозволу на ознайомлення з оригіналами вказаних документів з правом отримання відповідних копій документів.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Стрийської філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у даного товариства розчинника спиртово-ефірного та розчинника органічного універсального «РОУХІМ» у період березня-квітня 2020 року (договору на поставку, посвідчень про якість, актів денатурації, актів виробництва розчинників, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, документів щодо сплати за продукцію).
Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи, саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1