Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/275/21
Справа № 711/790/21
09 лютого 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12020250000000156 від 14.05.2020, за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ст. ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №12020250000000156 від 14.05.2020, за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ст. ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, у період часу з 2016 та 2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельних ділянок, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, висновки про вартість майна та довідки про відсутність забудов, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих осіб ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснили через державних кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_2 в Державному земельному кадастрі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , державну реєстрацію земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , які в подальшому по попередній домовленості були реалізовані за грошові кошти на користь завідомо залученої особи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та кінцевого набувача ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та кінцевих набувачів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах, на загальну суму близько 8 000 000 гривень.
Відповідно до заяви ОСОБА_15 , яку остання подала 20.12.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_2 державний кадастровий реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 не маючи відповідних дозволів органу місцевого самоврядування на передачу у приватну власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою, будь-яких правовстановлюючих документів, всупереч ч. 4 ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», 20.12.2016 внесла недостовірні відомості до Державного земельного кадастру про земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_2 , площею 0,0233 га. У Державний земельний кадастр внесла завідомо недостовірні відомості, щодо розробника технічної документації із землеустрою ПП « ОСОБА_23 ».
Таким чином, 20.12.2016 державний кадастровий реєстратор ОСОБА_8 внісши завідомо недостовірні відомості до ДЗК про земельну ділянку відкрила Поземельну книгу, шляхом засвідчення кваліфікованим електронним підписом, якій було присвоєно кадастровий номер 7110800000:02:005:1085 площею 0,0233 га, тим самим здійснила її державну реєстрацію, та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельної ділянки Витяг із ДЗК роздрукувала та передала замовникам.
В подальшому ОСОБА_5 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 на підставі поданої 03.08.2018 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_15 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_2 , площею 0,0233 га, за ОСОБА_15 , яка в цей час відповідно до проведеного аналізу УОТЗ ГУНП в Черкаській області територіально перебувала в с. Ладижинка Уманського району. В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_9 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 внесла завідомо недостовірні відомості про рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №4.50-47/7 від 11.04.2018, яким ніби-то ОСОБА_15 , яку він попередньо залучив для оформлення на своє ім'я земельну ділянку, передано у приватну власність земельну ділянку.
09.08.2018 ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_24 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_15 , яку завідомо залучив, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянок за кадастровим номером 7110800000:02:005:1085 площею 0,0233 га, яка розташована в АДРЕСА_2 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_25 , при цьому умисно використали завідомо недостовірні документи, а саме Витяг із ДЗК про земельну ділянку, Звіт про вартість майна, довідку про відсутність забудов, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано збитків у особливо великих розмірах на загальну суму 840 022 грн.
06.11.2017 державний кадастровий реєстратор ОСОБА_7 внісши завідомо недостовірні відомості До ДЗК про земельні ділянки відкрив Поземельну книгу, шляхом засвідчення кваліфікованим електронним підписом, якій було присвоєно кадастровий номер 7110800000:05:002:0712 площею 0,1 га, тим самим здійснив її державну реєстрацію, та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельної ділянки Витяг із ДЗК роздрукував та передав замовникам. В даному Витягу із ДЗК ОСОБА_7 , який діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 внесено завідомо недостовірні відомості про рішення органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 №198 від 18.07.1994, на підставі кого ОСОБА_15 , яку він попередньо залучив для оформлення на своє ім'я земельну ділянку, ніби-то на праві власності належить дана земельна ділянка.
В подальшому ОСОБА_5 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 на підставі поданої 09.11.2017 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_15 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_3 , площею 0,1 га, за ОСОБА_15 .
13.11.2017 ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_15 , яку завідомо залучив, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянок за кадастровим номером 7110800000:05:002:0712 площею 0,1 га, яка розташована в АДРЕСА_3 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_18 , при цьому умисно використали завідомо підроблені документи, а саме Витяг із ДЗК про земельну ділянку, Звіт про вартість майна, довідку про відсутність забудов, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано збитків у особливо великих розмірах на загальну суму 3 734 000 грн.
Приблизно у період часу з кінця грудня 2016 по 13.03.2018, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено ОСОБА_5 , діючи разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, придбали через невстановлену особу в ОСОБА_26 невикористаний бланк державного акту на право приватної власності на землю серії ЯГ №531593, в який при невстановлених обставинах внесли завідомо недостовірні відомості, щодо Власника земельної ділянки ОСОБА_11 площі земельної ділянки, договору купівлі-продажу №2- 2205 від 17.07.2006, яким нібито йому у приватну власність було продано землю, відомостей про час реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів та його затвердження, з метою подальшого використання шляхом подачі у державні органи, з метою оформлення на нього земельної ділянки.
Відповідно до заяви ОСОБА_11 , яку останній подав 27.01.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_2 державний кадастровий реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 не маючи відповідних дозволів органу місцевого самоврядування на передачу у приватну власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою, 27.01.2017 внесла недостовірні відомості до Державного земельного кадастру про земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_1 , площею 0,0220 га. У Державний земельний кадастр внесла завідомо недостовірні відомості, щодо розробника технічної документації із землеустрою ПП « ОСОБА_23 ».
Таким чином, 27.01.2017 державний кадастровий реєстратор ОСОБА_8 внісши завідомо недостовірні відомості до ДЗК про земельну ділянку відкрила Поземельну книгу, шляхом засвідчення кваліфікованим електронним підписом, якій було присвоєно кадастровий номер 7110800000:02:005:1253 площею 0,0220 га, тим самим здійснила її державну реєстрацію, та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельної ділянки Витяг із ДЗК роздрукувала та передала замовникам.
16.03.2018 ОСОБА_5 діючи разом із ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_11 , якого завідомо залучили за 100 доларів СІНА як винагороду, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянок за кадастровим номером 7110800000:02:005:1253 площею 0,0220 га, яка розташована в АДРЕСА_1 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_27 при цьому умисно використали завідомо недостовірні документи, а саме Витяг із ДЗК про земельну ділянку, Звіт про вартість майна, довідку про відсутність забудов та державний акт ЯГ №531593 від 15.02.2007, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано збитків у особливо великих розмірах на загальну суму 821 480 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_28 зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_14 , діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом від її імені виготовила завідомо підроблені документи на земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , які у подальшому використала шляхом подачі до державних органів, з метою оформлення на її ім'я вказаного нерухомого майна.
В подальшому ОСОБА_5 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із ОСОБА_28 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 на підставі поданої 23.06.2017 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_14 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_14 .. В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_9 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_28 . Внесла завідомо недостовірні відомості про рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №201 від 22.04.1999, яким ніби-то ОСОБА_14 , яку ОСОБА_28 попередньо залучила для оформлення на своє ім'я земельну ділянку, передано у приватну власність земельну ділянку.
02.02.2018 ОСОБА_28 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_14 , яку завідомо залучили, уклали договір купівлі-продажу №189 земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_29 , при цьому умисно використали завідомо підроблені документи, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано матеріальних збитків.
19.11.2020 ОСОБА_30 , вручене письмове повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
16.11.2020 ОСОБА_31 , вручене письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В ході слідства встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником і директором ФГ « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 , ОСОБА_33 являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_7 . На даний час необхідно отримати інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття), на вищевказані Товариства, так як у подальшому необхідно буде вирішити питання у накладені арешту на майно (рахунки), з метою відшкодування шкоди заподіяної внаслідок злочинних дій вказаних осіб. Також необхідно отримати дану інформацію про рахунки та місце зберігання юридичної справи на вказані рахунки з метою вилучення її в оригіналі та отримання в ній документів де містяться вільні зразки підписів та почерку, для надання експертам для проведення почеркознавчих експертиз та порівняльного дослідження.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ряд жителів м. Умань, а саме: ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_3 , ОСОБА_34 РНОКПП № НОМЕР_4 , ОСОБА_9 РНОКПП № НОМЕР_5 , ОСОБА_35 РНОКПП № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_7 , ОСОБА_28 РНОКПП № НОМЕР_8 , ОСОБА_36 РНОКПП № НОМЕР_9 , по попередній домовленості на підставі завідомо підроблених документів зареєстрували в Державному земельному кадастрі земельні ділянки на території м. Умань, які в подальшому були реалізовано на користь третіх осіб. Заяви від імені вказаних осіб про реєстрацію земельних ділянок та реєстрацію права власності на вказані земельні ділянки ними не підписувалися, що останні підтвердили своїми показаннями. Тому на даний час необхідно отримати інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття), інформацію щодо місцязнаходження юридичної справи на вказані рахунки з метою вилучення її в оригіналі та отримання в ній документів де містяться вільні зразки підписів та почерку, для надання експертам для проведення почеркознавчих експертиз та порівняльного дослідження, а також відомостей про працевлаштування вищевказаних осіб, за період часу з 2016 по теперішній час.
Вся необхідна документація, щодо зареєстровані рахунки, дати їх відкриття чи закриття та відомості про працевлаштованих осіб на вищевказані Товариства та осіб, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12020250000000156 від 14.05.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12020250000000156 від 14.05.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ст. ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
За даними слідства установлено, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, у період часу з 2016 та 2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельних ділянок, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, висновки про вартість майна та довідки про відсутність забудов, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих осіб ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснили через державних кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_2 в Державному земельному кадастрі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , державну реєстрацію земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , які в подальшому по попередній домовленості були реалізовані за грошові кошти на користь завідомо залученої особи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та кінцевого набувача ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та кінцевих набувачів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах, на загальну суму близько 8 000 000 гривень.
19.11.2020 ОСОБА_30 , вручене письмове повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
16.11.2020 ОСОБА_31 , вручене письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В ході слідства встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником і директором ФГ « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 , ОСОБА_33 являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_7 . На даний час необхідно отримати інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття), на вищевказані Товариства, так як у подальшому необхідно буде вирішити питання у накладені арешту на майно (рахунки), з метою відшкодування шкоди заподіяної внаслідок злочинних дій вказаних осіб. Також необхідно отримати дану інформацію про рахунки та місце зберігання юридичної справи на вказані рахунки з метою вилучення її в оригіналі та отримання в ній документів де містяться вільні зразки підписів та почерку, для надання експертам для проведення почеркознавчих експертиз та порівняльного дослідження.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ряд жителів м. Умань, а саме: ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_3 , ОСОБА_34 РНОКПП № НОМЕР_4 , ОСОБА_9 РНОКПП № НОМЕР_5 , ОСОБА_35 РНОКПП № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_7 , ОСОБА_28 РНОКПП № НОМЕР_8 , ОСОБА_36 РНОКПП № НОМЕР_9 , по попередній домовленості на підставі завідомо підроблених документів зареєстрували в Державному земельному кадастрі земельні ділянки на території м. Умань, які в подальшому були реалізовано на користь третіх осіб. Заяви від імені вказаних осіб про реєстрацію земельних ділянок та реєстрацію права власності на вказані земельні ділянки ними не підписувалися, що останні підтвердили своїми показаннями. Тому на даний час необхідно отримати інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття), інформацію щодо місцязнаходження юридичної справи на вказані рахунки з метою вилучення її в оригіналі та отримання в ній документів де містяться вільні зразки підписів та почерку, для надання експертам для проведення почеркознавчих експертиз та порівняльного дослідження, а також відомостей про працевлаштування вищевказаних осіб, за період часу з 2016 по теперішній час.
Вся необхідна документація, щодо зареєстровані рахунки, дати їх відкриття чи закриття та відомості про працевлаштованих осіб на вищевказані Товариства та осіб, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .
Слідчий суддя погоджується з тим, що в документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , можуть знаходитися відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Слідчим доведено, що:
- оригінали вказаних в клопотанні документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_37 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до інформації щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на Товариства та фізичних громадян ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 РНОКПП № НОМЕР_5 , ОСОБА_34 РНОКПП № НОМЕР_4 , ОСОБА_35 РНОКПП № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_7 , ОСОБА_28 РНОКПП № НОМЕР_8 , ОСОБА_36 РНОКПП № НОМЕР_9 , ФГ « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_7 , за період часу з 2006 по теперішній час, з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.
Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .
Строк дії цієї ухвали до 11.03.2021 року.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 09.02.2021 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1