15.02.2021
Справа №642/6824/20
Провадження №1кс/642/351/21
15 лютого 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_3, за участю секретаря ОСОБА_4., слідчого ОСОБА_5., розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6. звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 01.01.2020 по теперішній час, з абонентськими номерами НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25,НОМЕР_26,НОМЕР_27, НОМЕР_28, що перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220510002181 від 06.09.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ww.olx.ua, зокрема, на шахрайські дії, пов'язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. В ході аналізу встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв'язувались невстановлені особи, уточнювали інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з вказаними особами, потерпілі перекидали гроші на зазначені банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували. Також, під час спілкування заявникам надавали фішингове посилання, яке імітує опцію «olx-доставка», заявники зазначали дані своїх карткових рахунків та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.
В ході досудового розслідування, оперативним підрозділам надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, яка причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова.
В ході виконання доручення було встановлено, автора об'яв на сторінках на веб-майданчику OLX.UA, шахрайські дії якого, пов'язані з отриманням коштів на банківські карти за ніби-то продаж товарів, з подальшим невиконанням замовлень, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який в шахрайських діях використовував фішинговий сайт при підміні послуги «olx-доставка».
В ході виконання доручення, в результаті проведених заходів було встановлено ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова та у своїй діяльності використовує транспортний засіб (автомобіль), який належить на праві власності ОСОБА_1, а саме автомобіль марки «mazda», модель «6», д.н.з. «НОМЕР_1», 2014 року випуску, синього кольору, номер кузову «НОМЕР_29».
22 грудня 2020 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку автомобіль марки «mazda», модель «6», д.н.з. «НОМЕР_1", 2014 року випуску, синього кольору, номер кузову «НОМЕР_29», який на праві власності належить ОСОБА_1, та яким користується ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення автоматизованих електронно-обчислювальні машин (зібрані комп'ютери, їхні системні блоки), периферійних пристроїв (монітори, принтери, дисководи, модеми, сканери, клавіатури, маніпулятори та інше), носіїв комп'ютерної інформації (USB-флеш-накопичувачі, лазерні диски, дискети, касети з магнітною стрічкою для стримера), різноманітного периферійного устаткування (друкувальний пристрій, CD-ROM-накопичувач, стример, дисководи), роздруківок програмних і текстових файлів, словників пошукових ознак систем (тезауруси), класифікаторів та іншу технічну документацію (технічні завдання і звіти), планшетних комп'ютерів, смартфонів, комунікаторів, мобільних телефонів, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Так, 24 грудня 2020 року в ході виконання вказаної ухвали про дозвіл на проведення обшуку автомобілю марки «mazda», модель «6», д.н.з. «НОМЕР_1", 2014 року випуску, синього кольору, номер кузову «НОМЕР_29», який на праві власності належить ОСОБА_1, та яким користується ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_2, співробітниками Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, УПК в Харківській області ДКП НПУ, було виявлено наступне: на передньому пасажирському сидінні сумку чорного кольору ОСОБА_2, в якій виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон ТМ «Nomi» моделі «і188s» ІМЕІ НОМЕР_35; ІМЕІ2 НОМЕР_36, із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_30; 2) мобільний телефон ТМ «Nomi» моделі «і189» ІМЕІ НОМЕР_37, ІМЕІ2 НОМЕР_38 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_39; 3) мобільний телефон ТМ «Ergo» з ІМЕІ НОМЕР_31, ІМЕІ2 НОМЕР_32 всередині якого під акумулятором виявлено сімкартки: 1. Сім-картка «ІНФОРМАЦІЯ_4» з написом «НОМЕР_33; 2. Сім-картка «ІНФОРМАЦІЯ_2» з написом НОМЕР_34»; 3. Сім-картка «водафон» з написом «НОМЕР_42»; 4. Сім-картка «ІНФОРМАЦІЯ_2» з написом «НОМЕР_41»; 5. Сім-картка «водафон» з написом «НОМЕР_40».
24 грудня 2020 року, виявлені та вилучені ОСОБА_2 а саме за адресою: АДРЕСА_2, визнано речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.
Крім того, в ході досудового розслідування доручення було направлено запит керівникові ТОВ «ФК «Контрактовий дім» ОСОБА_11., щодо мобільних номерів: НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_3; НОМЕР_15; НОМЕР_4; НОМЕР_16; НОМЕР_17; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_16; НОМЕР_5, а саме наявності електронних гаманців, які закріплені за вказаними номерами мобільних, IP-адрес входів до електронних гаманців, номерів банківських карток з яких поповнюються вказані електронні гаманці, номерів банківських карток на які виводяться грошові кошти та іншу наявну корисну інформацію щодо наданих електронних гаманців. ТОВ «ФК «Контрактовий дім» надана офіційна відповідь, щодо запитуваної інформації та встановлені банківські картки, на які виводяться грошові кошти з електронних гаманців НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, а саме: НОМЕР_49 «ПриватБанк», НОМЕР_50 «Аваль», НОМЕР_51 «Аваль», НОМЕР_52 «Ощадбанк», НОМЕР_53 «ПриватБанк», НОМЕР_54 «ПриватБанк», НОМЕР_55 «Укргазбанк», НОМЕР_56 «Укргазбанк», НОМЕР_57 «Монобанк».
Також, ТОВ «ФК «Контрактовий дім» надали перелік номерів сім-карток мобільних телефонів, які закріплені за вказаними електронними гаманцями, а саме: НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_63.
Зокрема в ході досудового розслідування було встановлено, що у вилученому мобільному телефоні ОСОБА_2 «ERGO F249 Bliss» ІМЕІ НОМЕР_74, НОМЕР_75 раніше перебували номерами НОМЕР_64,НОМЕР_28,НОМЕР_65,НОМЕР_66,НОМЕР_67,НОМЕР_68,НОМЕР_69,НОМЕР_70,НОМЕР_71,НОМЕР_72,НОМЕР_73, у зв'язку з чим було направлено запит до ТОВ «ФК «Контрактовий дім» щодо розміщення оголошень на інтернет - ресурсі «OLX.ua» за цими номерами та отримано відповідь з інформацією в якій зазначено, додаткові номери телефонів для зв'язку разом з вище переліченими, а саме:
ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» - НОМЕР_76,НОМЕР_77,НОМЕР_78,НОМЕР_79,НОМЕР_80,НОМЕР_81,НОМЕР_82,НОМЕР_83,НОМЕР_84,НОМЕР_85,НОМЕР_86,НОМЕР_87,НОМЕР_88,НОМЕР_89,НОМЕР_90,НОМЕР_91,НОМЕР_92,НОМЕР_76,НОМЕР_93,НОМЕР_94,НОМЕР_95,НОМЕР_96,НОМЕР_97,НОМЕР_98,НОМЕР_99,НОМЕР_100,НОМЕР_101,НОМЕР_102,НОМЕР_103,НОМЕР_104,НОМЕР_105,НОМЕР_106,НОМЕР_107.
ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» НОМЕР_108,НОМЕР_109,НОМЕР_110,НОМЕР_111,НОМЕР_112,НОМЕР_113,НОМЕР_114,НОМЕР_115,НОМЕР_116,НОМЕР_117,НОМЕР_118
ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» - НОМЕР_25,НОМЕР_26,НОМЕР_27, НОМЕР_28,
З метою встановлення місцезнаходження невідомих осіб на час вчинення злочину, а також перевірки на причетність їх до вчинення зазначеного злочину, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження і неможливість отримати відомості про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання абонентів НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25,НОМЕР_26,НОМЕР_27, НОМЕР_28, що перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій в період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв'язку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вищеописаного злочину.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину
і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового слідства необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2».
У ході досудового розслідування іншими способами встановити вищевказані відомості не надається можливим.
Представник оператору мобільного зв'язку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», так як особи, які можуть обґрунтовано бути причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, користуються сім-картами операторів мобільного зв'язку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонентів неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Холодногірському відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_7, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 та інспектору 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 01.01.2020 по теперішній час, з абонентськими номерами НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25,НОМЕР_26,НОМЕР_27, НОМЕР_28, що перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3..
Зобов'язати ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:
-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
-Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
-Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_3