Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/291/2021 Справа № 641/928/21
15 лютого 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021225540000096 від 03.02.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України , про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначає , що в провадженні СД Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021225540000096 від 03.02.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 02.02.2021 до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від Департаменту кіберполіції УПК в Харківській області щодо електронного звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, під виглядом виконавця послуг по перевезенню авто з Польщі, розмістивши оголошення на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ..
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2021 ОСОБА_4 зайшов на сайт «ОЛХ» з метою придбання автомобіля, знайшов підходящу йому об'яву щодо пригону авто з Польщі, на даній об'яві була наступна інформація: ID НОМЕР_1 ; Авто пригон Passat B5, продавець ОСОБА_5 . ОСОБА_4 йому написав в «олх»-чаті з приводу ціни за Passat B5, продавець відповів, що ціна машини з пригоном та поставкою на облік в Україні буде коштувати 4000 доларів США. Через годину після цього продавець написав потерпілому повідомлення у «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 . Вони спілкувалися у «Вайбер» з 18.01.2021 по 21.01.2021, іноді спілкувались по телефону. Продавець надсилав потерпілому у «Вайбер» свої дані, а саме: паспорт НОМЕР_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження - місто Іршава, Іршавського району, Закарпатської області, виданий Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області 28 жовтня 2010 року; закордонний паспорт НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата видачі 24 липня 2017 року, дата закінчення строку 24 липня 2027 року, запис № 19940927-01611, орган, що видав - 2101. Також 18.01.2021 продавець надіслав ОСОБА_4 два номери банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та повідомив, що потерпілий повинен надіслати 10000 гривень у якості передоплати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , що потерпілий і зробив, підійшовши до терміналу TS 800242 о 18:28 18.01.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , та відправивши визначену суму, зберіг чек та відправився додому, написав у «Вайбер» продавцю, що відправив гроші, на що надійшла відповідь, що все гаразд, гроші отримані. 19.01.2021 продавець написав ОСОБА_4 у «Вайбер», що потрібно невідкладно надіслати ще 1100 доларів США, пояснюючи це тим, що на таможні щось змінилось після нового року, та потрібно заплатити податок. Потерпілий йому відповів, що таких грошей немає, але він може перерахувати 650 доларів США для вирішення проблеми. Цього ж дня потерпілий обміняв 650 доларів США в обміннику на 20000 гривень та, підійшовши до терміналу TS 800242 о 21:22 19.01.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , виконав чотири транзакції по 5000 гривень з комісіями по 25 гривень, тобто надіслав 19900 гривень з загальною комісією 100 гривень на номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та ввів дані отримувача « ОСОБА_8 », дані отримувача цієї картки отримав 18.01.2021 від продавця у «Вайбер». 20.01.2021 приблизно о 09:30 продавець написав ОСОБА_4 у «Вайбер» та повідомив, що йому сьогодні потрібно надіслати 1000 доларів США, для того, щоб повністю розрахуватися з власником авто, який являється громадянином Польщі. Потерпілий йому відповів, що таких грошей зараз немає, можливо до вечора знайде таку суму, на що продавець погодився. На протязі усього дня продавець писав ОСОБА_4 , дізнавався, чи знайшов він гроші, потерпілий йому відповідав, що таких грошей немає. Пізніше, цього ж дня, продавець написав ОСОБА_4 , що у нього є 600 доларів США, та він готовий ці гроші зайняти у борг, але від потерпілого потрібні були гроші у розмірі 400 доларів США, на що отримав відповідь, що є тільки 350 доларів США та потерпілий готовий сьогодні їх надіслати, на що продавець погодився. Цього ж дня ОСОБА_4 обміняв 350 доларів США на 10000 гривень, за допомогою термінала надіслав цю суму на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 та, з цієї картки, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виконав двома платежами перекази на номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Перший платіж - о 22:18 20.01.2021 у сумі 5000 гривень, також оплатив комісію у розмірі 25 гривень, другий платіж - о 22:20 20.01.2021 у сумі 5200 гривень, також оплатив комісію у розмірі 25 гривень. ОСОБА_4 написав у «Вайбер» продавцю, що надіслав грошові кошти, на що отримав відповідь, що все добре, кошти отримані, також продавець написав, що вранці 21.01.2021 він подзвонить, але не подзвонив. 22.01.2021 о 04:00 потерпілий зі своєю сім'єю виїхали з Харкова до Львова для того, щоб там забрати машину, так як ще 18.01.2021 вони з продавцем це обговорювали. О 10:56 продавець написав потерпілому у «Вайбер», що ніякої машини не існує та він його обдурив, також повідомив, що він перебуває у місці позбавлення волі, після чого видалив усю їхню переписку у «Вайбер», але у потерпілого збереглись фотографії продавця з його паспортом та закордонним паспортом, також зберіглись деякі скриншоти їхної переписки.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме документів з відкриття та обслуговування за картами № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
В судове засідання прокурор не з'явився , надав до суду заяву , в якій просив розглядати справу за його відсутністю , клопотання підтримав , та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021225540000096 від 03.02.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів - випискам по рахункам, що прив'язані до банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 00:00 17.01.2021 по теперішній час , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць , тобто до 16 березня 2021 року.
Роз'яснити , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1