ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
про визнання боржника банкрутом
10.02.2021Справа № 910/11437/20
за заявою Головного управління Державної податкової служби у м. Києві
(ідентифікаційний код: 43141267)
до Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії»
(ідентифікаційний код: 35289903)
про банкрутство
Суддя Омельченко Л.В.
За участю секретаря судового засідання Терещенко Л.С.
Присутні:
від заявника - Шаповал Є.Ю., самопредставництво суб'єкта владних повноважень
від боржника - не з'явився
розпорядник майна боржника - арбітражна керуюча Мелькевич А.В.
Головне управління Державної податкової служби у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про порушення справи про банкрутство Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) у зв'язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі 2 825 586,53 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2020 заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) про відкриття провадження у справі про банкрутство Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, встановлено Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень, судового збору за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у встановленому чинним законодавством порядку та розмірі, а також докази направлення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство боржнику - Повному товариству «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903).
19.08.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві на виконання ухвали суду про залишення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство без руху від 05.08.2020 надійшла заява про усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, з відповідними доказами, а саме: оригіналом платіжного доручення № 3738 від 04.08.2020 на підтвердження авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень, оригіналом платіжного доручення № 3724 від 04.08.2020 на підтвердження сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, а також доказами направлення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство боржнику.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2020 було прийнято до розгляду заяву Головного управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) до Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) про відкриття провадження у справі про банкрутство, підготовче засідання суду призначено на 21.09.2020 о 10:40, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство арбітражних керуючих: Мелькевич Анастасію Володимирівну (свідоцтво № 1929 від 23.12.2019); Ягічева Сергія Олексійовича (свідоцтво № 550 від 03.07.2013); Мирутенка Миколу Миколайовича (свідоцтво № 132 від 06.02.2013), встановлено арбітражним керуючим Мелькевич А.В., Ягічеву С.О. та Мирутенку М.М. строк до 18.09.2020 (включно) для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов'язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язано Повне товариство «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» надати суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу.
10.09.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Ягічева С.О. надійшла заява про участь у справі про банкрутство із додатком до неї.
11.09.2020 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Мелькевич А.В. надійшла заява про участь у справі про банкрутство із додатками до неї.
15.09.2020 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Мелькевич А.В. надійшла повторна заява про участь у справі про банкрутство із додатками до неї.
15.09.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Сиволобова М.М. надійшла заява про участь у справі про банкрутство із додатковими документами до неї.
18.09.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Макового О.В. надійшла заява про участь у справі про банкрутство із додатковими документами до неї.
18.09.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Кіцула С.Б. надійшла заява про участь у справі про банкрутство із додатковими документами до неї.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2020 було відкрито провадження у справі про банкрутство Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, буд. 6-а, ідентифікаційний код: 35289903), визнано грошові вимоги Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) до Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, буд. 6-а, ідентифікаційний код: 35289903) у розмірі 1 870 440,84 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, буд. 6-а, ідентифікаційний код: 35289903), уведено процедуру розпорядження майном Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, буд. 6-а, ідентифікаційний код: 35289903), призначено розпорядником майна Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, буд. 6-а, ідентифікаційний код: 35289903) арбітражну керуючу Мелькевич Анастасію Володимирівну (свідоцтво від 23.12.2019 № 1929), встановлено оплату послуг арбітражній керуючій Мелькевич Анастасії Володимирівні (свідоцтво від 23.12.2019 № 1929) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 10.11.2020 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 11.11.2020 об 11:00, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 21.11.2020 для проведення інвентаризації майна боржника, офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, буд. 6-а, ідентифікаційний код: 35289903) у встановленому законодавством порядку, зобов'язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду, копію ухвали надіслано заявнику, боржнику, засновникам (учасникам) боржника, розпоряднику майна боржника, органу доходів і зборів, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника.
03.11.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Мелькевич А.В. надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.11.2020 було відмовлено у задоволені клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Мелькевич А.В. про її участь у судовому засіданні 11.11.2020 у режимі відеоконференції.
09.11.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Мелькевич А.В. надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.
10.11.2020 діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Мелькевич А.В. надійшов для залучення до матеріалів справи письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення щодо розгляду кредиторських вимог.
При цьому, судом повідомляється, що у зв'язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці, пов'язаній із його самоізоляцією у період з 09.11.2020 по 20.11.2020 включно, судове засідання, призначене на 11.11.2020, з поважних причин не відбулось.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 було призначено розгляд справи на 30.11.2020 о 10:30, встановлено строк до 30.11.2020 (включно) розпоряднику майна боржника арбітражній керуючій Мелькевич А.В. для подачі до суду доказів виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 21.09.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903), здійснено виклик в судове засідання учасників справи, явку яких визнано обов'язковою.
24.11.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Мелькевич А.В. надійшли для залучення до матеріалів справи письмові пояснення щодо здійснених заходів під час процедури розпорядження майном та додаткові документи до них.
Ухвалою попереднього засідання від 30.11.2020 було визнано конкурсним кредитором Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) Головне управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) на суму 1 933 967,84 грн, а саме: 63 527,00 грн - перша черга; 1 870 440,84 грн - третя черга, зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Мелькевич А.В. сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі, зобов'язано розпорядника майна боржника провести не пізніше 11.01.2021 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаного судом кредитора, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду), зобов'язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 11.01.2021 збори комітету кредиторів боржника (докази чого надати суду), визначено дату підсумкового засідання суду на 10.02.2021 об 11:40, зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 10.02.2021 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 10.02.2021 надати суду протокольне рішення зборів комітету кредиторів у відповідності до положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 10.02.2021 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.
01.12.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 4 551 184,46 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.12.2020 у задоволенні заяви Головного управління ДПС у м. Києві про відстрочення сплати судового збору було відмовлено, заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 4 551 184,46 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором боржника шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, а також обґрунтований розрахунок грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум із посиланням на конкретні норми чинного законодавства.
13.01.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 10.12.2020 надійшло платіжне доручення № 8073 від 02.12.2020 на суму 4 204,00 грн на підтвердження сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі. Крім того, заявник просив продовжити строк на усунення недоліків кредиторської заяви в частині надання обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2021 клопотання Головного управління Державної податкової служби у м. Києві було задоволено, продовжено Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві строк, встановлений в ухвалі Господарського суду міста Києва від 10.12.2020 № 910/11437/20 для усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, до 25.01.2021 (включно).
01.02.2021 (направлено засобами поштового зв'язку 27.01.2021) від Головного управління ДПС у м. Києві надійшов обґрунтований розрахунок податкового боргу на виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 10.12.2020 та Ухвали Господарського суду міста Києва від 15.01.2021 про продовження строку на усунення недоліків.
08.02.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві надійшла заява про визнання поважним пропуск строку на усунення недоліків кредиторської заяви з грошовими вимогами до боржника із копією першої сторінки Ухвали Господарського суду м. Києва від 15.01.2021 з відміткою вхідної кореспонденції та резолюцією керівника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2021 було прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 4 551 184,46 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 10.02.2021 об 11:40 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 12, зобов'язано розпорядника майна Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) арбітражну керуючу Мелькевич А.В. розглянути заяву Головного управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.
10.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Мелькевич надійшло письмове повідомлення щодо виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 30.11.2021 у справі № 910/11437/20 та додаткові документи до нього, а саме: звіт № 02-01/62 від 08.12.2020 з додатками в копіях на 43-х аркушах; звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 21.09.2020 по 08.12.2020 з Додатком № 1, з Додатком № 2 з додатками в копіях на 3-х аркушах, з Додатком № 3 з додатками в копіях на 4-х аркушах; реєстр вимог кредиторів ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії»; наказ № 1 від 08.12.2020; інвентаризаційні описи № 1, 2, 3, 4, 5 від 08.12.2020; інвентаризаційні акти № 1, 2, 3 від 08.12.2020; протокол засідання інвентаризаційної комісії від 08.12.2020; аналіз фінансового становища від 08.12.2020; копія запрошення на збори кредиторів № 02-01/59, № 02-01/60, № 02-01/61 від 02.12.2020; протокол загальних зборів кредиторів № 1 від 09.12.2020; протокол засідання комітету кредиторів № 2 від 09.12.2020; протокол засідання комітету кредиторів № 3 від 09.12.2020; протокол загальних зборів кредиторів № 4 від 09.12.2020; клопотання від 09.12.2020; заява на участь у справі про банкрутство № 02-01/05 від 09.02.2021 з додатками.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.02.2021 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Мелькевич А.В. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого було задоволено, затверджено звіт про нарахування і виплату основної грошової винагороди арбітражної керуючої Мелькевич А.В. за виконання повноважень розпорядника майна у справі за період з 21.09.2020 по 08.12.2020 у розмірі 38 870,97 грн та звіт про здійснення та відшкодування витрат, понесених розпорядником майна арбітражною керуючою Мелькевич А.В. у справі за період з 21.09.2020 по 08.12.2020, у розмірі 744,00 грн.
У судове засідання 10.02.2021 з'явився представник ініціюючого кредитора та розпорядник майна боржника арбітражна керуюча Мелькевич А.В., яка надала пояснення щодо поданого звіту розпорядника майна боржника у справі за період з 21.09.2020 по 08.12.2020, звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражної керуючої Мелькевич А.В. у справі, реєстру вимог кредиторів у справі, проведення інвентаризації та аналізу фінансового становища боржника. Крім того, розпорядником майна боржника було надано пояснення щодо майнового стану боржника, неможливості задовольнити вимоги кредиторів інакше, ніж через ліквідаційну процедуру, погодження зборами кредиторів переходу до ліквідаційної процедури, підтримано подане клопотання про перехід до ліквідаційної процедури та заявлено про згоду на призначення ліквідатором банкрута у справі.
Виходячи з приписів ч. 1 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства протягом 10-ти днів з дня постановлення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.
Відповідно до ч. 5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про: 1) визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів; 2) дострокове припинення повноважень комітету кредиторів або окремих його членів; 3) схвалення плану санації боржника та схвалення внесення змін до нього; 4) звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство; 5) обрання арбітражного керуючого у разі відсторонення арбітражного керуючого, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень; 6) інші питання, передбачені цим Кодексом, у тому числі віднесені до компетенції комітету кредиторів.
Приписами ч. 6 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства на час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають комітет кредиторів у складі не більше, ніж сім осіб. Вибори комітету кредиторів проводяться відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на зборах кредиторів, визначених відповідно до частини четвертої цієї статті. Кредитор, який має 25-ть і більше відсотків голосів, автоматично включається до складу комітету кредиторів. Якщо загальна кількість кредиторів не перевищує сім осіб, усі кредитори автоматично включаються до складу комітету кредиторів. Під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до цього Кодексу.
Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подається до господарського суду (ч. 7 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства).
Частиною 8 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про: 1) обрання голови комітету; 2) скликання зборів кредиторів; 3) звернення до господарського суду з вимогою про визнання правочинів (договорів) боржника недійсними на будь-якій стадії процедури банкрутства; 4) звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого; 5) надання згоди на продаж майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) та погодження умов продажу майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) у процедурі санації відповідно до плану санації або у процедурі ліквідації банкрута; 6) внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника; 7) інші питання, передбачені цим Кодексом.
У роботі комітету мають право брати участь з правом дорадчого голосу арбітражний керуючий, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, забезпечений кредитор, у разі необхідності представник органу, уповноваженого управляти державним майном, і представник органу місцевого самоврядування.
Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість голосів кредиторів, присутніх на зборах (комітеті) кредиторів. (ч. 9 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства).
З наявних матеріалів справи судом було встановлено, що на виконання вимог ухвал Господарського суду міста Києва розпорядником майна боржника арбітражною керуючою Мелькевич А.В. були скликані та проведені збори кредиторів.
За результатами проведення зборів кредиторів у справі № 910/11437/20 про банкрутство Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903), які були оформлені Протоколом № 1 від 09.12.2020, було обрано комітет кредиторів боржника у складі Головного управління ДПС у м. Києві.
Також 09.12.2020 були проведені збори комітету кредиторів у справі № 910/11437/20 про банкрутство Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903).
Відповідно до Протоколу № 2 засідання комітету кредиторів від 09.12.2020 було обрано головою комітету кредиторів Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) - Головне управління ДПС у м. Києві.
Відповідно до Протоколу засідання комітету кредиторів № 3 від 09.12.2020 було вирішено:
- визнати проведену роботу розпорядника майна Мелькевич А.В. задовільною. Звіт арбітражної керуючої Мелькевич А.В. розпорядника майна у справі № 910/11437/20 про банкрутство ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» за період з 21.09.2020 по 08.12.2020 погодити;
- погодити звіт арбітражної керуючої Мелькевич А.В. розпорядника майна у справі № 910/11437/20 про банкрутство ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» щодо нарахування грошової винагороди у розмірі 38 870,97 грн та відшкодування витрат у розмірі 744,00 грн у справі за період з 21.09.2020 по 08.12.2020;
- припинити процедуру розпорядження майном ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» та увести процедуру ліквідації боржника;
- клопотати перед Господарським судом м. Києва про визнання ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;
- погодити на призначення ліквідатором ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» кандидатуру арбітражної керуючої Мелькевич Анастасії Володимирівни (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1929 від 23.12.2019);
- доручити Голові комітету кредиторів Головному управлінню ДПС у м. Києві підписати клопотання щодо введення процедури ліквідації ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» та призначення ліквідатором ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» кандидатуру арбітражної керуючої Мелькевич Анастасії Володимирівни (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1929 від 23.12.2019).
На виконання рішення зборів комітету кредиторів Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» ініціюючим кредитором - Головним управлінням ДПС у м. Києві було підписано, а розпорядником майна боржника було подано до суду клопотання про визнання Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та клопотанням про призначення ліквідатором банкрута арбітражної керуючої Мелькевич Анастасії Володимирівни.
Відповідно до поданого розпорядником майна боржника звіту в порядку та на умовах ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства 12.10.2020 на адресу місцезнаходження ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, буд. 6-А) розпорядником майна боржника було направлено лист щодо необхідності надання відповідної документації боржника. Станом на 17.11.2020 відповіді на цей лист від директора ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» не було отримано. Згідно офіційного веб-сайту УКРПОШТА 16.10.2020 лист було вручено адресату.
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розміщеного на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, в розділі «детальна інформація про юридичну особу» зазначено інформацію для здійснення зв'язку з ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії»: телефон 1: НОМЕР_1 , телефон 2: НОМЕР_2 . Розпорядником майна боржника встановлено, що зазначені номери не обслуговуються, а отже зв'язатись за зазначеними номерами із керівником ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» йому не вдалось.
Не отримавши відповіді від директора ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» ОСОБА_1 , розпорядником майна ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» було здійснено виїзд на місцезнаходження боржника - ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» за адресою: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, буд. 6-А та складено відповідний акт від 13.11.2020.
Відповідно до акту від 13.11.2020 розпоряднику майна боржника виявити директора ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» ОСОБА_1 для проведення інвентаризації майна боржника не вдалось, оскільки за адресою реєстрації фізично Товариство відсутнє.
Отже, провести повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно- матеріальних цінностей, біологічних активів, грошових коштів в касі, цінних паперів та бланків суворої звітності, розрахунків з дебіторами та кредиторами, незавершеного виробництва, незавершеного капітального будівництва та незавершеного ремонту з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження, розпорядник майна боржника не зміг у зв'язку з відсутністю зв'язку з директором ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» Петровим Сергієм Вікторовичем.
Крім того, розпорядником майна боржника було зазначено, що згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 378846122068 від 18.11.2020 у 2016 році відбулась державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 18.02.2016 11:33:08, 10721050038027233: зміна найменування юридичної особи (повного та/або скороченого), зміна повного найменування, зміна складу або інформації засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (стара назва юридичної особи - ПТ «Ломбард Розман і компанія»).
Ухвалою Господарського міста Києва від 21.09.2020 у справі № 910/11437/20 про банкрутство ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» визнано вимоги Головного управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 35289903; 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19) у розмірі 1 870 440,84 грн, з яких: 12 285,38 грн - заборгованість з податку на додану вартість, 1 858 155,46 грн - заборгованість з податку на прибуток фінансових установ.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.11.2020 у справі було визнано конкурсним кредитором Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) Головне управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) на загальну суму 1 933 967,84 грн, а саме: 63 527,00 грн - перша черга; 1 870 440,84 грн - третя черга.
Розпорядником майна боржника було складено реєстр вимог кредиторів ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 17.08.2020 № 2778/5 «Про затвердження Вимог до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність)» станом на 08.12.2020.
Інші кредитори до Господарського суду м. Києва та до арбітражної керуючої - розпорядника майна ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» Мелькевич А.В. з грошовими вимогами до боржника не звертались.
Під час ведення процедури розпорядження майном ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» та з метою виявлення всіх активів підприємства та отримання актуальної інформації відносно боржника розпорядником майна боржника були направлені листи до установ і організацій та отримані наступні відповіді:
- згідно довідки Управління підтримання льотної придатності Державної авіаційної служби України № 12/12.5-424-20 від 16.10.2020 у державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» повітряні судна не зареєстровані. Згідно реєстру цивільних повітряних суден України, який розміщений на офіційному веб-сайті Державної авіаційної служби України, станом на 17.11.2020 відсутня будь-яка інформація стосовно ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії»;
- згідно довідки Департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації № 01.1-12/1736 від 20.10.2020 у фонді захисних споруд цивільного захисту Київської обласної державної адміністрації немає відомостей про захисні споруди, балансоутримувачем яких є ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії»;
- згідно довідки Національної комісії цінних паперів та фондового ринку № 10/02/17248 від 26.10.2020 за наявними щоквартальними адміністративними даним, наданими депозитарними установами відповідно до Положень про прядок звітування депозитарними установам до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.07.2013 за № 1126/23658, станом на 30.06.2020 ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» серед власників, які володіють значними пакетам акцій емітентів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та (5 відсотків і більше) публічних акціонерних товариств, відсутнє. Також згідно реєстру, який розміщений на офіційному веб-сайті Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, станом на 30.09.2020 відсутня будь-яка інформація стосовно ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії»;
- згідно довідки Київської митниці Держмитслужби Державної митної служби України № 7.8-3/23/11/21292 від 29.10.2020 інформація щодо митного оформлення товарів ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» Київської митниці Держмитслужби за період з 27.10.2017 по 27.10.2020 відсутня;
- згідно довідки Державного космічного агентства України № 4151/Ю-16Д03.3/20 від 23.10.2020 зареєстрованих унікальних об'єктів космічної діяльності, космічної техніки у ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» немає;
- згідно довідки Головного управління статистики у м. Києві № 09.2-02/2847-20 від 21.10.2020 ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» не подавало до Головного управління статистики у м. Києві фінансову звітність за 2016 - перше півріччя 2020 року. Станом на 20.10.2020 за 9-ть місяців 2020 фінансову звітність підприємство не подало. Повідомлення про об'єкти оподаткування (форма 20-ОПП) не надаються до Головного управління статистики у м. Києві;
- згідно довідки Головного управління Держпраці у Київській області № 52/3/20/16339 від 19.10.2020, відповідно до пп. 34 п. 4 Положення про Головне управління Держпраці у Київській області № 84 від 03.08.2018 Головне управління веде облік підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо) парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів, об'єктів нафтогазового комплексу та інших об'єктів. Будь-якого майна за даними у запиті критеріями за боржником не обліковується;
- згідно довідки ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» № 1379/8-11 від 26.10.2020 в інформаційній системі «Єдиний державний реєстр тварин» відсутня будь-яка інформація про тварин ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії», оскільки товариство не зареєстроване в Реєстрі тварин як власник тварин;
- згідно довідки Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Українська Залізниця» № 59/1566 від 23.10.2020 за ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» в АБД ПВ вантажні вагони не зареєстровані. Зазначена особа відсутня в довіднику «Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества». В інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви зазначеної особи;
- згідно довідки Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області № 08.0/16464 від 16.10.2020 відповідно до інформаційно-пошукової системи «Аgro Tech» станом на 16.10.2020 сільськогосподарська техніка, машини та механізми за ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» в Головному управлінні не зареєстровано;
- згідно довідки Морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) № 6338/03/15-20 від 23.10.2020 відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ГІТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії»;
- згідно довідки Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 10/38 від 05.11.2020, ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» не є суб'єктом інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення та не отримувало ліцензії на мовлення, ліцензії на провайдерів програмної послуги;
- згідно довідки Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у м. Києві (Філія ГСЦ МВС) (РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві) № 31/26-400 від 13.11.2020 у базі даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на 13.11.2020 за ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» транспортних засобів не зареєстровано;
- згідно довідки Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві № 10/26-5/2010/07 від 20.10.2020 в Департаменті відсутня інформація щодо наявності в ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» документів, які дають право на виконання будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів на території міста Києва;
- згідно довідки Управління забезпечення примусового виконання рішень у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України № 36722/2-20 від 23.10.2020 перевіркою відомостей Автоматизованої системи виконавчих проваджень по пошуку розпорядником майна боржника було з'ясовано, що на примусовому виконанні Святошинського районного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) знаходиться виконавче провадження № 51490782 з виконання наказу Господарського суду м. Києва від 06.04.2016 № 910/22112/15 про стягнення з ПТ «Ломбард Розман і компанія» (ідентифікаційний код: 35289903) на користь ПАТ «Фінростбанк» коштів у розмірі 2 592 058,22 грн (відкрите 22.06.2016 року).
Перевіркою відомостей Системи по пошуку назва та код юридичної особи стягувача - ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) розпорядником майна боржника було з'ясовано, що на примусове виконання рішень у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) виконавчі документи, стягувачем за якими є ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) не надходили та на примусовому виконанні не перебувають;
- згідно довідки Головного управління Держгеокадастру у м. Києві № 33-260.21-4399/2-20 від 26.10.2020 документи, що посвідчують право власності/користування земельними ділянками на території м. Києва за ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1021, територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у м. Києві не реєструвались. Станом на теперішній час відомості щодо державної реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі на території м. Києва та рішення про передачу їх у власність/користування ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) в Головному управлінні Держгеокадастру у м. Києві відсутні;
- згідно довідки Державної служби геології та надр України № 17377/01-2/12-20 від 19.11.2020 відповідно до електронної інформаційної бази даних Державного науково- виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України», яке згідно з п. 25 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами веде облік наданих дозволів та заяв, інформація щодо наявності у ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» спеціальних дозволів на користування надрами відсутня;
- згідно довідки Міністерства фінансів України № 21030-12-10/33468 від 02.11.2020 ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» Міністерство фінансів України не видавало;
- згідно довідки Регіонального відділення фонду державного майна України по м. Києву № 30-12/9932 від 12.11.2020 в інформаційно-пошуковій системі «ЕТАП» (база даних по приватизованих РВ ФДМУ по м. Києву об'єктах) ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» не значиться. Інформація щодо наявності у власності ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» будь-якого державного майна, включаючи об'єкти житлового фонду, в Регіональному відділенні відсутня;
- згідно довідки ГУ ДПС у м. Києві № 54538/Ак/26-15-12-08-18 від 11.11.2020 у боржника відкриті наступні рахунки:
1. АТ «ПУМБ»: рахунок № НОМЕР_3 , 980 - Українська гривня, дата відкриття 10.03.2016, рахунок № НОМЕР_4 , 980 - Українська гривня, дата відкриття 03.03.2016 , рахунок № НОМЕР_5 , 980 - Українська гривня, дата відкриття 04.09.2013, рахунок № НОМЕР_6 , 980 - Українська гривня, дата відкриття 06.11.2018 року, рахунок № НОМЕР_7 , 980 - Українська гривня, дата відкриття 06.08.2020;
2. Казначейство України, рахунок НОМЕР_8 , 980 - Українська гривня, дата відкриття 06.08.2020.
Інформація щодо подання фінансової звітності ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) за запитуваний період в інформаційних ресурсах ГУ ДПС у м. Києві відсутня. Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за Формою № 20-ОПП за період 2016 - 2020 роки підприємством не надавались. Також в інформаційних ресурсах ГУ ДПС у м. Києві відсутні відомості щодо договорів про спільну діяльність, учасником яких є ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903).
Згідно Витягу № 284099100651 від 17.11.2020 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) не є засновником інших осіб.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 227802966 від 12.10.2020 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні, у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні, у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відомості відсутні, у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні.
Згідно Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № Р69120 від 12.10.2020 зареєстровано публічне обтяження: арешт рухомого майна, зареєстровано 30.03.2017 16:08:48 за №16207581, документ-підстава: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер 51835888, виданий 03.10.2016, об'єкт обтяження: все рухоме майно, у межах суми боргу 33 480,87 грн, боржник: ПТ «Ломбард Розман і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903), обтяжувач: Святошинський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві.
Згідно Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № Р69115 від 12.10.2020 зареєстровано публічне обтяження: арешт рухомого майна, зареєстровано 29.08.2017 15:55:53 за № 16437654, документ-підстава: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер 51490782, виданий 29.06.2016, об'єкт обтяження: все рухоме майно, боржник: ПТ «Ломбард Розман і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903), обтяжувач: Святошинський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві.
На підставі отриманих від установ та організацій даних щодо майна боржника розпорядником майна боржника було проведено інвентаризацію майна та майнових прав боржника. Наказом № 1 від 08.12.2020 було призначено проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів в касі, цінних паперів та бланків суворої звітності, біологічних активів, витрат майбутніх періодів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, незавершеного виробництва, незавершеного капітального будівництва та незавершеного ремонту з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження. Строк проведення інвентаризації було встановлено до 08.12.2020. Станом на 08.12.2020 інвентаризацію було проведено, про що були складені інвентаризаційні описи № 1, 2, 3,4, 5 від 08.12.2020 та акти інвентаризації № 1, 2, 3 від 08.12.2020.
Так, за даними, отриманими розпорядником майна ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії», було встановлено наступне: основні засоби - відсутні; нематеріальні активи - відсутні; незавершене виробництво - відсутнє; незавершене капітальне будівництво - відсутнє; незавершений ремонт - відсутній; товарно-матеріальні цінності (товари) - відсутні; грошові кошти в касі - відсутні; грошові кошти в банківських установах - розпорядник майна боржника не має доступу до банківських рахунків боржника; цінні папери - відсутні; бланки суворої звітності - відсутні; довгострокові та короткострокові інвестиції в частки (паї) в статутних капіталах інших товариств - відсутні; дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - відсутня; кредиторська заборгованість перед банківськими установами з отриманих кредитів - відсутня; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - відсутня; кредиторська заборгованість зі сплат податків та зборів - 1 933 967,84 грн; біологічні активи - відсутні; витрати майбутніх періодів - відсутні.
08.12.2020 розпорядником майна боржника було складено протокол засідання інвентаризаційної комісії у справі № 910/11437/20 про банкрутство ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії».
Також 08.12.2020 розпорядником майна було проведено аналіз фінансового становища боржника.
Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов'язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Відповідно до висновку за наслідком проведення Аналізу фінансового становища Повного товариства «Ломбард Гроссінг ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) у межах справи про банкрутство було встановлено неспроможність боржника погасити власну кредиторську заборгованість через недостатність коштів та майна. Тобто, боржник має ознаки надкритичної неплатоспроможності, що робить неможливим виконання ним своїх зобов'язань перед кредиторами без застосування процедур, передбачених Законом про банкрутство.
Отже, майна (рухомого майна, транспортних засобів, сільськогосподарської та спеціалізованої техніки, об'єктів нерухомості та об'єктів інтелектуальної власності) у боржника не виявлено.
З поданого розпорядником майна боржника звіту встановлено, що пропозицій інвесторів щодо введення процедури санації у справі про банкрутство Повного Товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) не надходило.
З матеріалів справи станом на 10.02.2021 встановлено, що повідомлень про виконання боржником грошових зобов'язань не надходило, не надходило заяв від потенційних інвесторів або ж (засновників) учасників підприємства щодо оздоровлення фінансового становища боржника, а також письмових пропозицій від кредиторів боржника щодо санації Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903), чи закриття провадження у справі № 910/11437/20 з інших передбачених законодавством підстав. Також судом не було отримано жодних інших документів, з яких би вбачалась відсутність підстав для переходу до процедури ліквідації боржника відповідно до ухваленого зборами кредиторів рішення.
За результатами процедури розпорядження майна боржника арбітражний керуючий не виявив достатнього майна та коштів, які б належали боржнику, та за рахунок яких можливо було б задовольнити вимоги кредитора, тоді як заборгованість перед кредитором складає майже два мільйони гривень.
Під час провадження у справі № 910/11437/20 про банкрутство Повного Товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) скарг на дії арбітражної керуючої Мелькевич А.В. не надходило.
Отже, зважаючи на встановлені обставини справи суд дійшов висновку, що інших шляхів відновлення платоспроможності боржника окрім застосування ліквідаційної процедури щодо нього не вбачається за можливе.
У ст. 58 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов'язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12-ти місяців. Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.
Відповідно до ч. 2 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства до закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень, в тому числі щодо подачі до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
Згідно з ч. 3 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень, в тому числі постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
За таких обставин, дослідивши подані документи, суд вважає вимоги зборів кредиторів, щодо відкриття ліквідаційної процедури відносно боржника обґрунтованими та заявленими у рамках приписів Кодексу України з процедур банкрутства, а тому процедура розпорядження майном Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) підлягає припиненню, а підприємство-боржник визнанню банкрутом з відповідними процесуальними наслідками.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор банкрута виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури у порядку, встановленому цим Кодексом.
Судом встановлено, що на засіданні комітету кредиторів, що відбулось 09.12.2020 та оформлено Протоколом № 2 було, серед іншого, вирішено погодити на призначення ліквідатором ПТ «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» кандидатуру арбітражної керуючої Мелькевич Анастасії Володимирівни (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1929 від 23.12.2019).
При цьому, судом було встановлено, що запропонована комітетом кредиторів особа ліквідатора банкрута, а саме: арбітражна керуюча Мелькевич Анастасія Володимирівна (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1929 від 23.12.2019), внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Обставин, зазначених у ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства щодо Мелькевич А.В. судом встановлено не було. Отже, суд вважає за можливе призначити запропоновану особу ліквідатором банкрута у справі про банкрутство.
З метою перевірки виконання ліквідатором банкрута своїх обов'язків суд уважає доцільним призначити у справі судове засідання на 12.07.2021 об 11:15.
Крім того, відповідно до ч. 1-2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород. Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.
Враховуючи зазначенні положення Кодексу України з процедур банкрутства, суд визнав за можливе встановити ліквідатору Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903) арбітражній керуючій Мелькевич Анастасії Володимирівні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1929 від 23.12.2019) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов'язків.
Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Припинити процедуру розпорядження майном Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії» (ідентифікаційний код: 35289903).
2. Припинити повноваження розпорядника майна Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії (ідентифікаційний код: 35289903) - арбітражної керуючої Мелькевич Анастасії Володимирівни (свідоцтво № 1929 від 23.12.2019).
3. Визнати банкрутом Повне товариство «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії (ідентифікаційний код: 35289903).
4. Відкрити ліквідаційну процедуру Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії (ідентифікаційний код: 35289903) строком на 12-ть місяців.
5. Призначити ліквідатором Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії (ідентифікаційний код: 35289903) арбітражну керуючу Мелькевич Анастасію Володимирівну (свідоцтво № 1929 від 23.12.2019).
6. Встановити ліквідатору Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії (ідентифікаційний код: 35289903) арбітражній керуючій Мелькевич Анастасії Володимирівні (свідоцтво № 1929 від 23.12.2019) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання нею повноважень.
7. Офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку.
8. Господарську діяльність банкрута завершити.
9. Строк виконання всіх грошових зобов'язань Повного товариства «Ломбард Гроссінг Фінанси ЛТД і Компанії (ідентифікаційний код: 35289903) вважати таким, що настав з 10.02.2021.
10. Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 10.02.2021.
11. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 10.02.2021.
12. Скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.
13. Зобов'язати відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону.
14. Зобов'язати ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку.
15. Зобов'язати ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.
16. Судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначити на 12.07.2021 об 11:15. Засідання суду відбудеться у залі судових засідань № 7.
17. Копію постанови направити державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.
Постанова набрала законної сили з моменту її прийняття 10.02.2021 та може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст складено 15.02.2021
Суддя Л.В. Омельченко