Справа № 171/929/20
1-кс/171/65/21
10 лютого 2021 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12019040000000539 від 08.07.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,
08.02.2020 року слідчий СВ Апостолівського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (у тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В провадженні СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 12019040000000539 від 08.07.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України.
08.07.2019 року з заявою про кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлені особи, протягом 2019 року, шахрайським шляхом за допомогою державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_6 , заволоділи об'єктами нерухомості, які розташовані на території Дніпропетровської області, тим самим спричинивши майнову шкоду власникам майна у великих розмірах.
Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що являється власницею наступних об'єктів нерухомого майна:
1.Нежитлове приміщення магазину непродовольчої групи товарів після реконструкції квартири, вбудоване в перший поверх житлового будинку, загальною площею 63,3 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна 56829712110)
2.Нежитлове приміщення вбудоване в 1 поверх 5-ти поверхового житлового будинку, загальною площею 60,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер нерухомого майна 56377412110)
3.Нежитлове приміщення, вбудоване в 1 поверх 5 поверхового житлового будинку, загальною площею 49,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер нерухомого майна 55632612110)
4.Нежитлове приміщення загальною площею 76,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер нерухомого майна 56315912107)
5.Нежитлове приміщення вбудоване в перший поверх чотирьохповерхового житлового будинку, загальною площею 49,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер нерухомого майна 55355612110)
6.Вбудоване нежитлове приміщення магазину непродовольчих товарів, загальною площею 88,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер нерухомого майна 56059212121)
7.Нежитлове приміщення, будинок пивного бару « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 35,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер нерухомого майна 56840712203)
З травня 2013 року вказані об'єкти нерухомості перебували в іпотеці у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі наступних договорів іпотеки: договір іпотеки №15/05-2013-3 від 11.05.2013 р., зареєстрований за №892, договір іпотеки №15/05-2013-4 від 08.05.2013 р., зареєстрований за №868, договір іпотеки №15/05-2013-6 від 07.05.2013р., зареєстрований за №842, договір іпотеки №15/05-2013-8 від 08.05.2013 р., зареєстрований за №863, договір іпотеки №15/05-2013-11 від 11.05.2013 р., зареєстрований за № 853, договір іпотеки №15/05-2013-5 від 07.05.2013р., зареєстрований за №832, договір іпотеки №15/05-2013-9 від 11.05.2013 p., зареєстрований за № 897, посвідчені приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Також зазначено, що до кінця вересня 2013 року ОСОБА_5 володіла ще двома об'єктами нерухомості, а саме:
1.Нежитлове приміщення вбудоване в підвальний та перший поверхи 9 поверхового житлового будинку загальною площею 244,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер нерухомого майна 56812112110);
2.Нежитлове приміщення вбудоване в підвал 9 поверхового житлового будинку загальною площею 106,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер нерухомого майна 56782012110).
Вказані два об'єкти нерухомості також перебували в іпотеці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договорів іпотеки посвідчених приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , які 20.09.2013 року були розірвані, про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Після чого, власниками даних двох об'єктів нерухомості стали на праві спільної часткової власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
До вересня 2014 року всі вказані договори іпотеки було припинено та/або розірвано, про що було внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у зв'язку з чим права Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як іпотекодержателя на вказані об'єкти нерухомості було припинено.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України № 144 від 27.02.2015р., виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення № 46 від 02.03.2015р. про початок з 02.03.2015 р. процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 900 від 29.03.2018р. уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію Банку призначено ОСОБА_10 .
В подальшому, в лютому 2019 року державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_6 на підставі наказу № 109 від 18.07.2018 виданого уповноваженою особою на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості щодо скасування реєстраційної дії іпотеки, таким чином поновлено права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як іпотекодержателя на всі вказані об'єкти нерухомого майна.
Після чого, той самий державний реєстратор ОСОБА_6 на підставі наступних документів: рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень ДП УкрПошта; описи вкладення до цінних листів УкрПошта; повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності від 04.10.2018 Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 ; відповідні Договори іпотеки, посвідчені 08.05.2013 р. приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 в лютому 2019 року зареєстрував право власності на всі вищеперераховані об'єкти нерухомого майна за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи те, що для застосування наслідків нікчемності правочинів, які Банк вважав недійсними в силу вимог ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» навіть не Банк, а саме Фонд мав звертатися до суду з вимогою про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину на підставі статті 228 ЦК України, і лише за наявності рішення суду можна було б застосовувати будь-які наслідки недійсності нікчемного правочину за цією статтею, чого наразі ані Банком, ані Фондом зроблено не було. Відповідне рішення суду відсутнє.
Також зазначено, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019040000000165 від 22.02.2019 року допитаний ОСОБА_6 повідомив, що він ніколи не працював державним реєстратором, а в березні 2018 року втратив паспорт.
Вчинення таких реєстраційних дій ЄДР є можливим виключно з використанням ключа державного реєстратора без відома власника та (або) наданням державному реєстратору підроблених документів, які б стали правовою підставою для здійснення даного правочину.
В ході тимчасового доступу до документів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , встановлено, що 12.02.2019 невстановлена особа за допомогою ключа доступу до реєстру нерухомого майна здійснила реєстраційні дії з нерухомим майном здійснюючи вихід до мережі Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_3 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином з метою встановлення місце перебування електронного пристрою за допомогою якого проводились реєстраційні дії, що суперечать інтересам власника майна, та особи, що здійснювала реєстраційні дії виникла обґрунтована необхідність на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п.5 ч.2 ст. 160 КПК України): інформація, що міститься в документах, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дозволить отримати відомості про місце вчинення злочину, осіб, причетних до вчинення злочину; є необхідною для дієвої та цілеспрямованої організації слідчих (розшукових) дій та в сукупності з результатами їх проведення дозволить підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення; має важливе значення для встановлення осіб, які можуть володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини вчинення злочину, з метою подальшого встановлення місця перебування злочинців.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Задовольнити клопотання слідчого СВ Апостолівського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до таких речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати надати наступні документи:
- всю наявну інформацію відносно користувача ІР-адреси НОМЕР_3 (довідки, копії документів, укладених договорів, відомості про адресу використання ІР-адреси НОМЕР_3 , прив'язки до МАС-адреси в момент скоєння злочину) який використовував вказаний ідентифікатор в момент проведення реєстраційних дій 12.02.2019.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області доручити слідчому слідчого відділення Апостолівського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_3
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_13 , забезпечити тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1