Справа № 171/226/21
1-кс/171/63/21
09 лютого 2021 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Апостолівського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Начальника СД Апостолівського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020045410000043 від 02.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2020 року до Апостолівського ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 01.08.2020 року приблизно о 15:40 годині невстановлена особа через мережу Інтернет на сайті "OLX" шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 01.08.2020 року через інтернет - ресурс «OLX» вирішила придбати автомобіль «Skoda Octavia tour» знайшовши оголошення із вигідною пропозицією про продаж відповідного автомобілю зв'язалися із продавцем який був вказаний в оголошені за номером НОМЕР_1 та обговоривши всі подробиці купівлі авто із продавцем на ім'я ОСОБА_6 домовились що ОСОБА_5 перерахує на банківську картку № НОМЕР_2 задаток у розмірі 9000 гривень так як продавцю терміново потрібні були гроші після 01.08.2020 року о 15:42 ОСОБА_5 перерахувала 9000 гривень на вищевказаний картковий рахунок та після зв'язок із продавцем перервався.
Враховуючи викладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме персональні дані власника банківської карти картки № НОМЕР_2 , дані про операції із грошовими коштами на банківській картці № НОМЕР_2 , адреси місцезнаходження банківських терміналів де проводилося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , цифрову інформацію з камер відеоспостереження на банківських терміналах при виконанні операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 , роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу власником банківської карти № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з роз'ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 01.08.2020 року по 01.09.2020 року; зазначену вище інформацію вилучити в письмовому вигляді або на електронному носії для долучення їх до кримінального провадження.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунку № НОМЕР_2 , що використовується ОСОБА_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Начальник СД Апостолівського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів. Також просив проводити розгляд клопотання без повідомлення власника та користувача карткового рахунку для запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, відчуження вказаного майна.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчого до відповідних письмових документів, які містять таку охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника СД Апостолівського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати начальнику СД Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому чи електронному носії наступних відомостей:
1)Персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2)дані про операції із грошовими коштами на банківській картці № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.08.2020 року по 01.09.2020 року;
3)адреси місцезнаходження банківських терміналів де проводилося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.08.2020 року по 01.09.2020 року;
4)надати цифрову інформацію з камер відеоспостереження на банківських терміналах при виконанні операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.08.2020 року по 01.09.2020 року;
5)роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу власником банківської карти № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз'ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 01.08.2020 року по 01.09.2020 року; з можливість вилучення в письмовому вигляді або на електронному носії зазначеної вище інформацію для долучення їх до кримінального провадження.
Строк дії ухвали визначити до 09 березня 2021 року.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1