Справа 932/1178/21
Провадження 1-кс/932/612/21
10 лютого 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12021040030000147 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
09 лютого 2021 року старший слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку: фізичної особи ОСОБА_5 № НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації в паперовому вигляді та на магнітному носії, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_2 (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме до інформації щодо створення вказаних розрахункових рахунків, розгорнуту інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам, а також банківським карткам закріпленими за вказаними розрахунковими рахунками з розкриттям персональних даних власників карток, інформацію про осіб, яким було здійснено переказ грошових коштів, проведено розрахунок за товари та послуги з прив'язкою до місця (зазначенням адреси), дати та часу за період часу з 01.01.2018 по 01.12.2020.
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 1202140030000147 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у ВКП про те, що гр. ОСОБА_6 , вчинив шахрайські дії щодо ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_4 , а саме: заволодів грошовими коштами на загальну суму близько 240 000 грн. В ході проведення досудового розслідування було проведено детальний аналіз документів, які були долучені до заяви про вчинення кримінального правопорушення представником потерпілого, а саме, роздруківка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » руху п/р НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 , який належить ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких було встановлено, що грошові кошти гр. ОСОБА_6 були переведені з рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок фізичної особи ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без отримання інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно вищевказаних рахунків, подальше досудове розслідування буде не дієвим та не дасть можливості органу досудового розслідування повно та всебічно дослідити обставини кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином була повідомлена, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так, судом встановлено, що слідчим відділом Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021040030000147 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 , вчинив шахрайські дії щодо ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_4 , а саме: заволодів грошовими коштами на загальну суму близько 240 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування було проведено детальний аналіз документів, які були долучені до заяви про вчинення кримінального правопорушення представником потерпілого, а саме, роздруківка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » руху п/р НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 , який належить ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких було встановлено, що грошові кошти гр. ОСОБА_6 були переведені з рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок фізичної особи ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .
Враховуючи зазначене у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що має значення для розгляду кримінального провадження, оскільки вказані документи підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до кримінального правопорушення.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку: фізичної особи ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_2 (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме до інформації щодо створення вказаних розрахункових рахунків, розгорнуту інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам, а також банківським карткам закріпленими за вказаними розрахунковими рахунками з розкриттям персональних даних власників карток, інформацію про осіб, яким було здійснено переказ грошових коштів, проведено розрахунок за товари та послуги з прив'язкою до місця (зазначенням адреси), дати та часу за період часу з 01.01.2018 по 01.12.2020.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ..
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали до 10.04.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1