Дата документу 08.02.2021 Справа № 554/9470/19
Провадження № 1-кс/554/2794/2021
08 лютого 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000346 від 02.10.2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчими СВ Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12019170000000346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману вчиненому у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.10.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про те, що 15.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оптовий покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оптовий продавець) було укладено договір купівлі продажу природного газу №НД -93/17 в обсязі 2000,00 тис.куб.м. на загальну суму 25050240 грн. На виконання умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило повну оплату природного газу, згідно з платіжними дорученнями №1009 від 18.09.2017 на суму 16700160 грн., №1-15 від 21.09.2017 на суму 4350080грн., №1016 від 21.09.2017 на суму 4000000 грн.
В подальшому 31.10.2017, згідно акту приймання - передачі природного газу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ у кількості 850000 куб. м., загальною вартістю 7097568 грн.
Разом з тим, не зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі та у визначені терміни виконала умови договору №НД-93/17 та додатків до нього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи вказаними коштами, не здійснивши до цього часу поставку в повному обсязі природного газу, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди у розмірі 17 952 672 грн.
Відповідно до листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2017 за №08/11-03 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 25 050 240,00 грн. (згідно Договору №НД-93/17), в повному обсязі перерахувала на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за договором купівлі - продажу природного газу, яке в порушення договірних зобов'язань не здійснило передачу природного газу на їхню користь, що призвело до наслідків не виконання умов Договору №НД-93/17.
У зв'язку з вище вказаним виникла необхідність у перевірці даних, щодо наявності фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу купівлі - продажу природного газу.
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а реєстраційна справа даного підприємства перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналу реєстраційної справи (сукупність документів у паперовій та/або електронній формі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином шляхом надіслання судакових повісток.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
надати дозвіл слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів:
?належним чином завірених копій матеріалів реєстраційної справи (сукупність документів у паперовій та/або електронній формі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ).;
які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1