Дата документу 07.12.2020 Справа № 554/11187/20
Провадження № 1-кс/554/16205/2020
07 грудня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020175030000157 від 24.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що до чергової частини ВП No 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 23.09.2020 надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.09.2020 у період з 23:18 год. по 23:59 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної технікизаволоділа грошовими коштами з банківськиїх карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на загальну суму 15 000 грн.,спричинивши останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020175030000157 від 24.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено додатковий епізод злочинної діяльності ОСОБА_4 .
02.10.2020 року приблизно о 19.00 годин невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_5 шляхом перевипуску телефонного номера здійснили несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 , та шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами, які знаходились на рахунках потерпілої.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 відновила свій абонентський номер НОМЕР_3 03.10.2020 о 15.00 годин, тобто невідома особа в період часу з 19.00 годин 02.10.2020 до 15.00 03.10.2020 контролювала вказаний абонентський номер та вчиняла несанкціоновані операції та транзакції в автоматизованій системі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Грошові кошти, які були переведені з банківського рахунку зараховано на абонентський номер НОМЕР_4 , яким можливо користується ОСОБА_4 . Грошові кошти було обготівковані в Полтавській області, а саме в м. Кременчук.
Крім того, під час опрацювання отриманих матеріалів звернення ОСОБА_5 працівниками ВПК в Полтавській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_4 працював в період часу з 18.09.2020 17:19:59 по 04.10.2020 21:19:35 в мобільному терміналі Xiaomi Redmi Note 8 Pro IMEI НОМЕР_5 , в якому також в період часу з 18.08.2020 03:55:21 по 23.08.2020 23:41:30 працював абонентський номер НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 .
Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та служба безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 знаходяться відомості, щодо руху коштів по відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інші документи щодо відкриття та обслуговування картки НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) за договором SAMDN50000067520528), яка належить ОСОБА_5 та по картці НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) за договором SAMDNWFC00055734341, яка належить ОСОБА_5 , за період з 00:00 год. 01.10.2020 року по 00:00 год. 03.10.2020 року, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
надати в кримінальному провадженні №12020175030000157 від 24.09.2020 р. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою:
АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 00:00 год. 01.10.2020 року по 00:00 год. 03.10.2020 року по картці № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) за договором SAMDN50000067520528), яка належить ОСОБА_5 та по картці № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) за договором SAMDNWFC00055734341, яка належить ОСОБА_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_12 , надавши можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, з метою підтвердження несанкціонованого перерахування грошових коштів та отримання інформації:
?про рух грошових коштів по банківським карткам по банківським картковим рахункам потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 00.00 годин 01.10.2020 до 00.00 годин 03.10.2020 року (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час);
?документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків потерпілої ОСОБА_5 в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;
?документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківським картковим рахункам потерпілої ОСОБА_5 та проведені транзакції, з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, , GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00.00 годин 01.10.2020 до 00.00 годин 03.10.2020 року;
?документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткових рахунків НОМЕР_13 ( НОМЕР_9 ) за договором SAMDN50000067520528), яка належить ОСОБА_5 та по картці НОМЕР_14 ( НОМЕР_11 ), за договором SAMDNWFC00055734341, яка належить ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою ІНФОРМАЦІЯ_2 -файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00.00 годин 01.10.2020 до 00.00 годин 03.10.2020 року;
?до відео зображень та фотозображень із банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовано факт використання банківських карт НОМЕР_13 ( НОМЕР_9 ) за договором SAMDN50000067520528), яка належить ОСОБА_5 та по картці НОМЕР_14 ( НОМЕР_11 ), за договором SAMDNWFC00055734341, яка належить ОСОБА_5 , та осіб які їх використовували за період з 01.10.2020 по 03.10.2020;
з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Роз'яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та/або працівникам СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1