Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/837/21
Провадження № 1-кс/711/287/21
11.02.2021 м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 12020250000000133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 12020250000000133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що група осіб у період часу з початку 2019 року по теперішній час, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняють шахрайства відносно громадян, а саме: на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюють оголошення про продаж певних видів авто-товарів (автозапчастин), у якому зазначають контактний номер або номери мобільних телефонів. Після того, як потенційний покупець телефонує за вказаними номерами, один з співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, якому відведена роль оператора, приймає по телефону замовлення на певний товар та пропонує покупцю здійснити часткову передплату на рахунок, який заздалегідь відкривають на підставну особу. Після того, як покупець здійснює повну, чи часткову передоплату товару, грошові кошти через банкомати обготівковуються. З метою уникнення викриття та маскуючи свої злочинні дії, члени вказаної групи, періодично змінюють контактні номери телефонів, оголошення на Інтернет-сайтах та банківські рахунки.
За вказаним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 16.04.2020 розпочато кримінальне провадження №12020250000000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, у період часу з 03.08.2020 по 04.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12390 грн., який використовуючи термінал самообслуговування, перерахував їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.
За вказаним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 04.09.2020 розпочато кримінальне провадження №12020250000000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Також, у період часу з 04.08.2020 по 05.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2500 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.
За вказаним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 04.09.2020 розпочато кримінальне провадження №12020250000000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
08.09.2020 кримінальне провадження №12020250000000133 об'єднане з кримінальними провадженнями №12020250000000238, №12020250000000239 та присвоєний номер 12020250000000133.
У клопотанні також зазначено, що 23.09.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 10836 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.
За вказаним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 09.10.2020 розпочато кримінальне провадження №12020250000000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Кримінальне провадження №12020250000000133 об'єднане з кримінальним провадженням №12020250000000259 та присвоєний номер 12020250000000133.
Ініціатор клопотання вказує, що відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що особи, які причетні до вчиненого злочину, користуються мобільними телефонами за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з якими він спілкувався 04.08.2020, 05.08.2020, а грошові кошти в сумі 2500 гривень перевів 05.08.2020 о 10.55 год. на рахунок банківської картки за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ймовірно на ім'я ОСОБА_8 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. 11.02.2021 слідча ОСОБА_9 , яка входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020250000000133 від 16.04.2020, подала до суду письмову заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності, а також, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, просила задовольнити клопотання у повному обсязі на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020250000000133 від 16.04.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За приписами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За положеннями п.п. 4.1 п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Таким чином, як на думку слідчого судді, аналіз доданих до клопотання слідчого матеріалів свідчить, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.
Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження №12020250000000133 від 16.04.2020, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.
Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020250000000133 від 16.04.2020, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, є виправданими, а тому у цій частині клопотання підлягає до задоволення.
Разом з тим, слід відмовити у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оскільки, як вбачається із доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.02.2021 за кримінальним провадження № 12020250000000133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні входять ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_15 , оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_17 та оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , надати повну інформацію про наступне:
-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № № НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2020 по 02.02.2021;
-анкету - заяву на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то надати адреси їх розташування;
-відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 при знятті коштів з 01.08.2020 по 02.02.2021.
В іншій частині відмовити.
Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 11.03.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1