233 № 233/582/21
10 лютого 2021 року м. Костянтинівка
Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5
розглянув клопотання ст. слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021052380000031 від 08 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,-
9 лютого 2021 року слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час огляду, а саме банківську картку банку Raiffeizen Bank Aval № НОМЕР_1 , яка видана на ім'я ОСОБА_6 , яка дійсна до 05/24, та вилучена 08 лютого 2021 р. під час огляду місця події.
На обґрунтування клопотання слідчий поліції зазначив, що у провадженні СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021052380000031 від 08 лютого 2021 року за ознаками ч. 2 ст.186 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 лютого 2021 року приблизно о 23 годині 50 хвилин, ОСОБА_5 знаходячись біля будинку №35 по вул. Леваневського м. Костянтинівка Донецької області, діючи умисно, відкрито з корисливих мотивів із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито викрав майно останнього, після чого з місця скоєння кримінального правопорушення втік, завдавши останньому матеріальний збиток на загальну суму 2932 грн.
В ході проведення огляду місця події 8 лютого 2021 року в період часу з 16.10 до 17.00 на відкритій ділянці місцевості, а саме біля під'їзду №4 будинку АДРЕСА_1 , в ході якого ОСОБА_5 на законну вимогу слідчого надав з лівої кишені куртки, мобільний телефон Nomi i188 imei: НОМЕР_2 у корпусі сірого кольору, пояснивши, що вказаний телефон він забрав у хлопця якого штовхнув та він впав на землю перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, також підібрав банківські картки які випали з кишені. Під час проведення огляду ОСОБА_5 пояснив, що він за допомогою телефону хлопця та використовуючи картку яку підняв коли вони випали з кишені, а саме банку «Аваль», перерахував гроші у розмірі 2700 грн. на власну картку банку Аваль, яку також на законну вимогу слідчого надав з кишені куртки, а саме пластикову картку банку Raiffeizen Bank Aval № НОМЕР_1 яка видана на ім'я ОСОБА_6 , яка дійсна до 05/24. ОСОБА_5 пояснив, що картки які підібрав, він використавши викинув. Оглянутий мобільний телефон та пластикова картка Raiffeizen Bank Aval № НОМЕР_1 опечатані, вилучені та поміщені до камери схову Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області.
Враховуючи те, що вилучені 08 лютого 2021 речі є матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження, в тому числі предмети, що носять на собі сліди кримінального правопорушення, мають значення по даному кримінальному провадженню, постановою слідчого від 08 лютого 2021 вони визнані речовими доказами.
З огляду на те, що можливість розпоряджатись вилученим майном може призвести до його знищення або втрати, з метою встановлення заборони розпоряджатися будь - яким чином вказаним майном, слідчий поліції вважає за необхідне накласти арешт на майно - пластикову картку банку Raiffeizen Bank Aval № НОМЕР_1 , яка видана на ім'я ОСОБА_6 , яка дійсна до 05/24. та вилучена в ході проведення огляду місця події 8 лютого 2021 року в період часу з 16.10 до 17.00 на відкритій ділянці місцевості, а саме біля під'їзду №4 будинку АДРЕСА_1 .
У судовому засідання слідчий поліції та прокурор підтримали клопотання, власник майна просив вирішити клопотання на розсуд суду.
Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Слідчим вказаний строк дотримано та подане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Згідно з вимогами ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
За змістом ст.173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу) ; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Під час вирішення справи по заявленому клопотанню слідчим суддею враховані вищевказані вимоги. Так, слідчим суддею було встановлено, що під час проведення огляду місця події 08.02.2021 р. вилучено пластикову картку банку Raiffeizen Bank Aval № НОМЕР_1 яка видана на ім'я ОСОБА_6 , яка дійсна до 05/24. ОСОБА_5 пояснив, що картки які підібрав, він використавши викинув, а саме на свою власну карту банку Аваль перевів 2700 гр. Оглянутий мобільний телефон та пластикова картка Raiffeizen Bank Aval № НОМЕР_1 опечатані, вилучені та поміщені до камери схову Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області.
Вилучені в ході огляду місця події 08 лютого 2021 р. речі постановою слідчого від 8 лютого 2021 р. визнані речовими доказами.
Беручи до уваги те, що тимчасово вилучене майно є об'єктом кримінального правопорушення та є речовим доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження шляхом збереження речових доказів, слідчий суддя, дійшов висновку що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв'язку з чим підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.98,131,132,167,170,172-173,372, 395 КПК України, суд,
Клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час огляду, 08 лютого 2021 року у ОСОБА_5 , а саме на пластикову картку банку Raiffeizen Bank Aval № НОМЕР_1 , яка видана на ім'я ОСОБА_6 , дійсна до 05/24 з метою тимчасового позбавлення можливості особи, у володінні та власності якої перебуває вказана картка, відчужувати, розпоряджатися будь -яким чином таким майном та використовувати його.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали суду доручити СВ ВП №2 Краматорьського РУП ГУНП в Донецькій області.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1