233 № 233/1/21
10 лютого 2021 року м. Костянтинівка
Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020055380000261 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2020 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України,
09 лютого 2021 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За твердженням прокурора, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2020 до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період часу з 09.08.2020 по 10.09.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволодів належними їй грошовими коштами у сумі 59 263 грн.
Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020055380000261 від 22.12.2020 за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 ч 1 КК України.
Допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснила,що в липні 2020 року вона в мережі Інтернет познайомилась з громадянином який представився ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець м. Запоріжжя, який, з йогослів, знаходиться на роботі в Польщі та запропонував потерпілій допомогу з покупки автомобіль таперегону його до України. З цією метою потерпіла ОСОБА_4 10 вересня 2020 року переказала набанківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 гроші в сумі 16 590,00 гривень.
Але станом на 22.12.2020 р. ОСОБА_5 машину не передав, гроші не повернув на зв'язокне виходить.
У зв'язку з необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явився, про причину неявки суд не повідомив, клопотання про відкладення справи не надсилав.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12020055380000261 від 22.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12020055380000261 від 22 грудня 2020 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, або осіб яким відомі обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020055380000261 від 22 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 10.09.2020 року по теперішній час;
-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 10.09.2020 року по теперішній час;
-фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 10.09.2020 року по теперішній час.
Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2021 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/121/21, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1