Справа №127/3198/21
Провадження №1-кс/127/1308/21
11 лютого 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 08.02.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 42020020000000210 від 14.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою з окремими розпорядниками бюджетних коштів у Вінницькій області, шляхом завищення вартості виконаних робіт й матеріалів, через проведення безтоварних операцій з «фіктивними» суб'єктами господарювання здійснили привласнення бюджетних коштів у сумі понад 3, 5 млн. гривень.
Так, згідно зібраних матеріалів встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у грудні 2019 року, згідно умов тендерних закупівель виконували ремонтно - будівельні роботи на користь ряду підприємств та установ державної та комунальної форм власності, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), квартирно- ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), квартирно-експлуатаційного відділу міста Тернопіль (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), західного територіального квартирно-експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), за що відповідно отримали бюджетні (державні) кошти в загальній сумі близько 16 млн.грн..
В ході подальшого відпрацювання фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у грудні 2019 року дане товариство здійснило закупівлю будівельних матеріалів за отримані державні кошти у «фіктивного» суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) на загальну суму - 3,5 млн. грн.
28.02.2020 року співробітниками ОУ ГУ ДФС у Донецькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » внесено до підсистеми АІС «СФП», ознака фіктивності - зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово - господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників, про що свідчить пояснення гр. ОСОБА_4 щодо непричетності до реєстрації та здійснення господарської діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Враховуючи, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) знаходяться бухгалтерські документи фінансово - господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити.
Слідчий ОСОБА_5 , що входить до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про розгляд клопотання повідомлявся завчасно та належним чином.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 42020020000000210 від 14.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.
З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що у грудні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило закупівлю будівельних матеріалів за отримані державні кошти у «фіктивного» суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) на загальну суму - 3,5 млн. грн. 28.02.2020 року співробітниками ОУ ГУ ДФС у Донецькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » внесено до підсистеми АІС «СФП», ознака фіктивності - зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово - господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників, про що свідчить пояснення гр. ОСОБА_4 щодо непричетності до реєстрації та здійснення господарської діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим СУ що входять до слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та стосуються укладених угод по закупівлі будівельних матеріалів (проведенню будівельних робіт) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: договорів підряду з усіма додатковими угодами та додатками до них, інших договорів, документів про проведення закупівель, матеріалів, робіт та послуг; документів поставки, транспортування будівельних матеріалів та проведені розрахунки за них із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 2019-2020р.р. з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя