Cправа № 127/2726/21
Провадження № 1-кс/127/1110/21
Іменем України
08 лютого 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019020020002011 від 10.09.2019, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Вінницької ВК №86 щодо неправомірних дій засуджених відділення соціально-психологічної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , які незаконним шляхом забезпечили себе мобільними телефонами та сім-картками різних операторів мобільного зв'язку, за допомогою яких вчиняють шахрайські дії на території Вінницької та інших областей України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на систематичне отримання незаконних прибутків від зайняття шахрайством щодо заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово телефонував потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказував останнім конкретний алгоритм дій для переказу ними грошових коштів з картки на картку, які в подальшому, за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.
Крім того, ОСОБА_5 не маючи відповідної освіти в галузі інформаційних технологій, однак, будучи обізнаним в тонкощах користування послугами автоматизованих систем програмно-технічних комплексів самообслуговування, що забезпечують прийом платежів від фізичних осіб в режимі самообслуговування, та електронних програмно-технічних комплексів з вмонтованим спеціалізованим програмним забезпеченням, призначеним для здійснення автоматизованих операцій видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток, діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, якими засудженим забороняється користуватись радіоелектронними засобами, 24.08.2019, о 15:06, із використанням SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільного телефону (ІМЕІ НОМЕР_2 ) здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 . У розмові з ОСОБА_6 . ОСОБА_5 представився головним технічним спеціалістом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , вводячи таким чином в оману ОСОБА_6 , та повідомив їй неправдиву інформацію про те, що начебто з банківської платіжної картки, яка належить останній та видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Далі ОСОБА_5 повідомив, що для відміни замовлення та повернення грошових коштів ОСОБА_6 потрібно зняти всі грошові кошти з її картки та поповнити мобільний рахунок. У ході телефонної розмови, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_6 , яка знаходилася у цей час біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Нововолинськ Закарпатської області, вказав їй про необхідність перерахувати грошові кошти в сумі 1 600,00 грн. у якості поповнення мобільного рахунку за абонентським номером НОМЕР_4 , на що ОСОБА_6 , будучи введеною в оману та впевненою в безпечності своїх дій погодилась та виконала.
Внаслідок вищезазначених дій ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 1 600,00 грн. на свій мобільний рахунок та в подальшому за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розпорядився ними на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_6 матеріальної шкоди на суму 1 600,00 грн.
За вказаним фактом ОСОБА_5 , 02.12.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового розслідування, 11.10.2019 відповідно до ухвали від 07.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем перебування ОСОБА_5 , в житловій секції бригади № НОМЕР_5 у відділенні соціально-психологічної служби № 6, яка знаходиться в першій локальній дільниці житлової зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, на першому поверсі виявлено та вилучено речі, які належать засудженому ОСОБА_5 , в т.ч. блокноти коричневого та чорного кольорів з номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_8 ; та ОСОБА_8 , а саме два блокноти з номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході зазначеного обшуку на першому поверсі, серед іншого виявлено та вилучено рукописні записи з номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, в ході проведення обшуків за адресою проживання ОСОБА_9 вилучено банківські платіжні картки № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; а також за адресою проживання ОСОБА_10 в ході якого вилучено банківські платіжні картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході здійснення подальшого досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, 08.10.2020 в період часу з 10:57 год. по 14:37 год. на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_11 №127/21411/20 від 30.09.2020, проведено обшук в житловій секції бригади № 72 відділення соціально-психологічної служби № НОМЕР_18 , яке знаходиться в другій локальній дільниці житлової зони Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; під час якого серед іншого виявлено та вилучено чорнові записи із номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_22 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_29 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_30 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_31 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_32 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Цього ж дня проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході чого серед іншого виявлено та вилучено банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_35 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_36 ; та за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 ; в ході чого серед іншого виявлено та вилучено: банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_39 .
Крім того, в ході досудового розслідування проводиться комплекс заходів, направлених на встановлення інших фактів злочинної діяльності та причетних до вчинення злочинів за аналогічним складом осіб.
Зокрема, в ході ведення оперативно-розшукової справи оперативним відділом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протоколи за результатами проведення оперативно-розшукових заходів - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які розсекречено на підставі акту про результати перегляду грифів секретності № 8/647 від 18.02.2020), а в подальшому - під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій (акти про результати перегляду грифів секретності № 1264/38/105-2020 від 04.11.2020 та № 1473/38/105-2020 від 14.12.2020) отримано об'єктивні дані, які можуть свідчити про те, що до вчинення вказаних злочинів причетні особи з якими ОСОБА_5 товаришує та разом відбував або відбуває покарання, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Засуджені отримані шляхом шахрайських дій кошти, з метою подальшого виведення та конвертування у готівку, із використанням відповідних платіжних реквізитів (за номерами банківських платіжних карток) переводять на банківські рахунки:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка має у користуванні банківські платіжні картки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а також банківську платіжну картку № НОМЕР_31 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка має у користуванні банківські платіжні картки № НОМЕР_20 та № НОМЕР_32 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (з яким раніше вищеперераховані засуджені разом відбували покарання та якого звільнено з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відбуттю строку покарання 05.07.2019) та його співмешканки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , які мають у користуванні банківські платіжні картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківські платіжні картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_26 » в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а також банківські платіжні картки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 .
У зв'язку із викладеним, 19.01.2021 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 ; в ході проведення якого серед іншого виявлено та вилучено: банківські платіжні картки № НОМЕР_42 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », № НОМЕР_44 , № НОМЕР_24 та № НОМЕР_45 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_46 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », № НОМЕР_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи та чорнові записи (договори в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », заяви ОСОБА_15 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » з додатками, фіскальні чеки, рукописні записи із номерами мобільних телефонів та платіжних карток) всього на 30 арк.
Іншим способом встановити обставини, які мають значення для досудового розслідування, крім отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю не представляється за можливе тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 08.02.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з'явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні. Внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020020002011 від 10.09.2019, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на систематичне отримання незаконних прибутків від зайняття шахрайством щодо заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово телефонував потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказував останнім конкретний алгоритм дій для переказу ними грошових коштів з картки на картку, які в подальшому, за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.
Крім того, ОСОБА_5 не маючи відповідної освіти в галузі інформаційних технологій, однак, будучи обізнаним в тонкощах користування послугами автоматизованих систем програмно-технічних комплексів самообслуговування, що забезпечують прийом платежів від фізичних осіб в режимі самообслуговування, та електронних програмно-технічних комплексів з вмонтованим спеціалізованим програмним забезпеченням, призначеним для здійснення автоматизованих операцій видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток, діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, якими засудженим забороняється користуватись радіоелектронними засобами, 24.08.2019, о 15:06, із використанням SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільного телефону (ІМЕІ НОМЕР_2 ) здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 . У розмові з ОСОБА_6 . ОСОБА_5 представився головним технічним спеціалістом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , вводячи таким чином в оману ОСОБА_6 , та повідомив їй неправдиву інформацію про те, що начебто з банківської платіжної картки, яка належить останній та видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Далі ОСОБА_5 повідомив, що для відміни замовлення та повернення грошових коштів ОСОБА_6 потрібно зняти всі грошові кошти з її картки та поповнити мобільний рахунок. У ході телефонної розмови, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_6 , яка знаходилася у цей час біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Нововолинськ Закарпатської області, вказав їй про необхідність перерахувати грошові кошти в сумі 1 600,00 грн. у якості поповнення мобільного рахунку за абонентським номером НОМЕР_4 , на що ОСОБА_6 , будучи введеною в оману та впевненою в безпечності своїх дій погодилась та виконала.
Внаслідок вищезазначених дій ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 1 600,00 грн. на свій мобільний рахунок та в подальшому за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розпорядився ними на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_6 матеріальної шкоди на суму 1 600,00 грн.
За вказаним фактом ОСОБА_5 , 02.12.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового розслідування, 11.10.2019 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 01.10.2019 по справі №127/27161/19, проведено санкціонований обшук за місцем перебування ОСОБА_5 , в житловій секції бригади № НОМЕР_5 у відділенні соціально-психологічної служби № 6, яка знаходиться в першій локальній дільниці житлової зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, на першому поверсі виявлено та вилучено речі, які належать засудженому ОСОБА_5 , в т.ч. блокноти коричневого та чорного кольорів з номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_8 ; та ОСОБА_8 , а саме два блокноти з номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході зазначеного обшуку на першому поверсі, серед іншого виявлено та вилучено рукописні записи з номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, в ході проведення обшуків за адресою проживання ОСОБА_9 вилучено банківські платіжні картки № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; а також за адресою проживання ОСОБА_10 в ході якого вилучено банківські платіжні картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході здійснення подальшого досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, 08.10.2020 в період часу з 10:57 год. по 14:37 год. на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.09.2020 по справі №127/21411/20, проведено обшук в житловій секції бригади № 72 відділення соціально-психологічної служби № НОМЕР_18 , яке знаходиться в другій локальній дільниці житлової зони Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; під час якого серед іншого виявлено та вилучено чорнові записи із номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_22 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_29 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_30 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_31 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_32 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Цього ж дня, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 30.09.2020 по справі №127/21409/20, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході чого серед іншого виявлено та вилучено банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_35 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_36 ; та на підставі ухвали Вінницького міського суду від 30.09.2020 по справі №127/21427/20 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 ; в ході чого серед іншого виявлено та вилучено: банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_39 .
Крім того, в ході досудового розслідування проводиться комплекс заходів, направлених на встановлення інших фактів злочинної діяльності та причетних до вчинення злочинів за аналогічним складом осіб.
Зокрема, в ході ведення оперативно-розшукової справи оперативним відділом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протоколи за результатами проведення оперативно-розшукових заходів - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які розсекречено на підставі акту про результати перегляду грифів секретності № 8/647 від 18.02.2020), а в подальшому - під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій (акти про результати перегляду грифів секретності № 1264/38/105-2020 від 04.11.2020 та № 1473/38/105-2020 від 14.12.2020) отримано об'єктивні дані, які можуть свідчити про те, що до вчинення вказаних злочинів причетні особи з якими ОСОБА_5 товаришує та разом відбував або відбуває покарання, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Засуджені отримані шляхом шахрайських дій кошти, з метою подальшого виведення та конвертування у готівку, із використанням відповідних платіжних реквізитів (за номерами банківських платіжних карток) переводять на банківські рахунки:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка має у користуванні банківські платіжні картки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а також банківську платіжну картку № НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка має у користуванні банківські платіжні картки № НОМЕР_20 та № НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (з яким раніше вищеперераховані засуджені разом відбували покарання та якого звільнено з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відбуттю строку покарання 05.07.2019) та його співмешканки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , які мають у користуванні банківські платіжні картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківські платіжні картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_26 » в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а також банківські платіжні картки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 .
У зв'язку із викладеним, 19.01.2021 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 14.01.2021 по справі №127/878/21 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 ; в ході проведення якого серед іншого виявлено та вилучено: банківські платіжні картки № НОМЕР_42 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », № НОМЕР_44 , № НОМЕР_24 та № НОМЕР_45 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_46 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », № НОМЕР_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи та чорнові записи (договори в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », заяви ОСОБА_15 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » з додатками, фіскальні чеки, рукописні записи із номерами мобільних телефонів та платіжних карток) всього на 30 арк.
Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12019020020002011 від 10.09.2019, роздруківками копій особистих документів а саме: паспорт ОСОБА_10 , свідоцтво про шлюб ОСОБА_8 та ОСОБА_17 , паспорт ОСОБА_9 , свідоцтво про шлюб ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , паспорт ОСОБА_15 ; довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 18.01.2021 № 240760820, протоколом обшуку від 08.10.2020, протоколом обшуку від 11.10.2019, протоколом обшуку від 11.10.2019, протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій від 28.09.2020, ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області від 30.09.2020 по справах №127/21411/20, №127/21427/20, 127/21409/20, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.10.2019 по справі №127/27161/19, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14.01.2021 по справі №127/878/21.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12019020020002011 від 10.09.2019, на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_48 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:
-документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_9 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_50 ), ОСОБА_10 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_51 ), ОСОБА_15 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_52 ) та ОСОБА_16 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_53 ), в період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматах мережі, тощо);
-документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , в період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматах мережі, тощо).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя