Справа № 344/1844/21
Провадження № 1-кс/344/763/21
11 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019090120000207, -
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019090120000207 від 03.09.2019за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч.5 ст. 191, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення районної ради від 06.03.2019 року №420-23/2019 «Про розподіл залишків коштів районного бюджету на початок року», ІНФОРМАЦІЯ_1 визначено головним розпорядником залишку коштів освітньої субвенції, що склалась у районному бюджеті на початок 2019 року.
Аналіз освоєння вказаних коштів зроблений ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема моніторинг ринкових цін на придбані товарно-матеріальні цінності, підтверджує неефективне та нераціональне використання коштів освітньої субвенції та недотримання законодавства про публічні закупівлі, зокрема при поділу предметів закупівлі на частини з метою уникнення застосування процедури відкритих торгів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перевіркою встановлено, що значна частина коштів освітньої субвенції була реалізована через ФОП - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зокрема у ОСОБА_5 придбано товарів на суму 2893,1 тис. грн. різного асортименту, від цементу, шпаклівок, мастик тощо до меблів, холодильників та іншої побутової техніки.
ЗамовникомтоваріввиступалоУправлінняосвіти, молоді та спорту ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке укладалоіз ФОП відповідні договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей за умисно завищеною вартістю.
Так, ОСОБА_11 , перебуваючи на посадікерівника та, одночасно, будучи головою тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою організації злочинної схеми щодо заволодіння бюджетними коштами освітньої субвенції, вступила в попередню змову з головним бухгалтером - членом тендерного комітету ОСОБА_12 , та заступником головного бухгалтера - заступник голови тендерного комітету ОСОБА_13 , які, з метою уникнення застосування процедури відкритих торгів, організували розподіл предметів закупівлі на частини, та в подальшому залучили до злочинної схеми ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які, в свою чергу, здійснили підбір потрібних суб'єктів господарської діяльності, а саме зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
У подальшому, у період з березня по серпень 2019 року, з метою заволодіння бюджетними коштами «освітньої субвенції», ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_11 укладено ряд прямих договорів із зазначеними ФОП на постачання товарно-матеріальних цінностей за умисно завищеними цінами.
У свою чергу, вказані СГД, не маючи відповідного дозволу (КВЕД) та досвіду на здійснення господарської діяльності у сфері реалізації продукції зазначеної в укладених договорах, реалізували та передали ТМЦ, які приймались ОСОБА_11 .
Відповідно до висновку експертів №1427/1428/20-28/2026-2153/20-28 від 15.09.2020 року за результатами комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи з урахуванням висновків товарознавчого дослідження, завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, придбаних ІНФОРМАЦІЯ_3 за кошти освітньої субвенції, що склались у районному бюджеті на початок 2019 року, отриманих Управлінням відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.03.2019 №420-23/2019, підтверджується на загальну суму 1 514 377,27 грн. та заподіяно збитки на вказану суму.
05 листопада 2020 року, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
05 листопада 2020 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Встановлено, що у період з березня по серпень 2019 року на підставі накладних, платіжними дорученнями, проведеними банком платника - ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_2 , із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 на рахункифізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_9 ), перераховано грошові кошти як оплату за товар по договорам купівлі-продажу.
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення фактичних даних щодо перерахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 оплати за товар фізичним особам-підприємцям,виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) документів щодо: виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по поточному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_12 на рахунки фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_9 ), у період з 12.03.2019 по 31.08.2019, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів, коштів, сум платежів та їх призначення; копійдокументів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в частині обґрунтування та доцільності руху коштів по рахунку № НОМЕР_13 (рішень, договорів, додатків і специфікацій до договорів, актів прийому-передачі, довідок, заявок на виділення коштів та інших обґрунтувань для перерахування коштів на оплату фізичним особам-підприємцям: ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_9 ), реєстрів платіжних доручень, листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );оригіналівплатіжних доручень щодо перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_14 на рахунки фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_9 ).
В ході досудового розслідування призначено судові почеркознавчі експертизи щодо ідентифікації підписів, виконаних від імені службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та суб'єктами господарської діяльності на договорах купівлі-продажу товару, накладних про прийом-передачу товару.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз і експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчим зазначається, що єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_14 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), є його дослідження.
Відповідно клопотання слідчого, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), а саме:
- виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по поточному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_12 на рахунки фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_9 ), у період з 12.03.2019 по 31.08.2019, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів, коштів, сум платежів та їх призначення;
- копії документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині обґрунтування та доцільності руху коштів по рахунку № НОМЕР_13 (рішень, договорів, додатків і специфікацій до договорів, актів прийому-передачі, довідок, заявок на виділення коштів та інших обґрунтувань для перерахування коштів на оплату фізичним особам-підприємцям: ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_9 ), реєстрів платіжних доручень, листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригінали платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_14 на рахунки фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_9 ), з метою отримання вільних зразків підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення почеркознавчої експертизи.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 10 березня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1