Справа № 296/1175/21
1-кс/296/474/21
Іменем України
11 лютого 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
Прокурор звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться та будуть надходити на рахунок ТОВ «Еко-Спілка».
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060000000012 від 13.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Пирятинський Делікатес», у великих розмірах.
У ході досудового розслідування установлено, що посадові особи ТОВ «Еко-Спілка», діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА», шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб ТОВ «Пирятинський делікатес», не виконавши умови договору купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27.10.2020, відповідно якого продавець ТОВ «Еко-Спілка» зобов'язане поставити природний газ до ТОВ «Пирятинський делікатес», а останній, як покупець, повинен здійснити 100% передоплату на користь ТОВ «Еко-Спілка», 27.10.2020 року після отримання на розрахунковий рахунок передплати за товар заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пирятинський делікатес», що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 7-А, офіс №1, у великих розмірах.
Так, у жовтні 2020 року ТОВ «Еко-Спілка» в особі комерційного директора ОСОБА_4 , який діє на підставі наказу №2 від 03.10.2019 та довіреності зареєстрованої в реєстрі за №1385 від 05 грудня 2019 року, запропонувало ТОВ «Пирятинський Делікатес» купити природній газ по цінам, що були нижче, ніж на ринку природного газу. Виходячи з попередніх успішних партнерських відносин, ТОВ «Пирятинський Делікатес» погодилось розглянути пропозицію ОСОБА_4 , який у процесі ведення неодноразових переговорів між представниками ТОВ «Пирятинський Делікатес» та ТОВ «Еко-Спілка» запевняв, що кошти, сплачені ТОВ «Пирятинський Делікатес» будуть перераховані TOB «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА», яке у подальшому поставить природний газ на ТОВ «Еко-Спілка».
ТОВ «Пирятинський Делікатес» укладено із ТОВ «Еко-Спілка» договір купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27 жовтня 2020 року, відповідно до умов якого ТОВ «Пирятинський Делікатес» зобов'язалось здійснити 100% передоплату в розмірі 49 840 320 грн. 00 коп., а ТОВ «Еко-Спілка» зобов'язалось поставити ТОВ «Пирятинський Делікатес» природний газ, обсяг якого становить - 8 000 000 м.куб. В цей же день посадові особи ТОВ «Пирятинський Делікатес» з офісу підприємства, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, буд. 7-А, офіс №1, здійснили перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Еко-Спілка» попередньої оплати за природний газ в повному обсязі. Поставка природного газу згідно Договору купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27 жовтня 2020 року повинна була початися з 01 листопада 2020 року.
Однак, 01 листопада 2020 року ТОВ «Еко-Спілка» не здійснило обумовлену договором поставку газу та запевнило ТОВ «Пирятинський Делікатес», що не поставка виникла через технічні причини та розпочнеться 03 листопада 2020 року у повному об'ємі з відшкодуванням всіх понесених витрат за період з 01 листопада 2020 року по 02 листопада 2020 року.
Крім того, ТОВ «Еко-Спілка» використало кошти, які були переведені ТОВ «Пирятинський Делікатес» згідно Договору купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27 жовтня 2020 року, задля погашення своїх боргів перед іншими контрагентами, свідомо використавши їх не за цільовим призначенням.
Станом на 09 лютого 2021 року ТОВ «Еко-Спілка» не здійснило поставку газу та не повернуло попередньо сплачені кошти.
Таким чином, посадові особи ТОВ «Еко-Спілка», діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА», шляхом зловживання довірою (успішне виконанням умов договору, що був укладений 26 травня 2020 року), маніпулювання ціною (пропозиція купити газ за нижчими цінами), а також шляхом обману, який полягав у приховувані суттєвих відомостей про фінансовий стан ТОВ «Еко-Спілка», який вплинув би на рішення щодо заключення Договору, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пирятинський Делікатес» у великих розмірах.
Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.3 ст.190 КК України.
Уході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Еко-Спілка», код ЄДРПОУ 42735321, відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у АБ «Південний», МФО 328209, (м. Одеса вул. Краснова, 6/1), на який здійснювався перерахунок грошових коштів з рахунків ТОВ «Пирятинський Делікатес» на підставі Договору купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27 жовтня 2020 року, а також здійснювався рух коштів, отриманих від інших суб'єктів господарювання, а також перерахованих на рахунки інших СГД за постачання природного газу, в тому числі на рахунки ТОВ «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА».
Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Еко-Спілка», неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст.91 КПК України.
Зважаючи на те, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, в тому числі збереження речових доказів, а враховуючи той факт, що вказані у клопотанні грошові набуті ТОВ «Еко-Спілка» злочинним шляхом, вони підлягають арешту відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Враховуючи дані встановлені під час досудового розслідування, а також той факт, що кримінальним правопорушенням завдано матеріальних збитків ТОВ «Пирятинський Делікатес» у розмірі понад 49 млн. грн., а на банківських рахунках ТОВ «Еко-Спілка» можуть знаходитись грошові кошти здобуті злочинним шляхом, є достатні правові підстави вважати, що вказані кошти, про арешт яких йдеться у клопотанні, можуть бути перераховані службовими особами ТОВ «Еко-Спілка» на рахунки інших суб'єктів господарювання, або отримані готівкою з метою власного збагачення.
Прокурор в засідання суду не з'явився, в заяві просив розгляд клопотання здійснювати у його відсутність.
Враховуючи приписи ч.2 ст.172 КПК України клопотання прокурора про арешт майна розглядається без повідомлення власника майна.
Дослідивши матеріали клопотання, наданні органом досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З огляду на те, що грошові кошти є речовим доказом по кримінальному провадженні, які набуті ТОВ «Еко-Спілка» злочинним шляхом, можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речового доказу, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та будуть надходити на рахунок ТОВ «Еко-Спілка», код ЄДРПОУ 42735321: НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, що розташоване за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, в межах суми матеріального збитку, а саме 49840320 грн.
Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її оголошення.
Головуючий суддя ОСОБА_1