Справа № 204/960/21
Провадження № 1-кс/204/231/21
Іменем України
10 лютого 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12019040650002374 від 25.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
встановив:
Відповідно до постанови заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12019040650002374 від 25.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, доручено СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.
У ході досудового розслідування встановлено схему щодо заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом здійснення сертифікації автомобілів в обхід наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації №23 від 17.01.1997 р. «Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя».
Встановлено, що група осіб, об'єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль незаконного збагачення, будучи добре обізнаними з порядком проходження сертифікації автомобілів, ввезених із-за кордону, за попередньою змовою з ПП « ОСОБА_6 », в період з 2019-2020 роки, шляхом обману здійснюють шахрайство вчинене у великих розмірах на території станції технічного обслуговування автомобілів «UМА», за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході виконання доручення спрямованого на встановлення повного кола осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення у будь - якій формі співучасті встановлено, що до співучасті у шахрайстві вчиненому у великих розмірах причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , керівник ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_11 .
Також, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 за для вчинення своєї незаконної діяльності, орендують приміщення на території станції технічного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично займаються пошуком клієнтів та отриманням від них грошових коштів, безпосереднім проведенням сертифікації та здійсненням відеозйомки автомобіля з метою подальшого отримання сертифікатів відповідності. Канал постачання сертифікатів налагодив ОСОБА_7 , який вступив в злочинну змову з керівником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_11 , котрий за для власного збагачення надсилає до міста Дніпро з міста Одеса - сертифікати відповідності на автомобілі, які проходять «сертифікацію» на території станції технічного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Викладені обставини підтверджуються показами свідків та матеріалами кримінального провадження.
В ході досудового слідства, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів реєстраційних справ та оригіналів сертифікатів відповідності виданих ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких поставлено на облік транспортні засоби у період часу з 2019 року по теперішній час.
Відомості, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому необхідні для проведення судових експертиз, які будуть використані як докази у кримінальному проваджені. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.
Беручи до уваги викладене, з метою підтвердження або спростовування факту законності проведення відповідної сертифікації автомобілів та отримання об'єктивних даних, що мають істотне доказове значення слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення оригіналів реєстраційних справ та сертифікатів відповідності необхідне для проведення експертиз та досягнення завдання кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12019040650002374, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12019040650002374 у складі: прокурорів відділу обласної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_19 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_20 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_9 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_21 , прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_22 , прокурору Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_23 , прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів реєстраційних справ (заяви, висновки експертного дослідження, посвідчення на реєстрацію ТЗ, документи на підставі яких ввезено в Україну ТЗ, та інше) та оригіналів сертифікатів відповідності виданих ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких поставлено на облік транспортні засоби у період часу з 2019 року по теперішній час.
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1